Дата документу 10.04.2024Справа № 554/540/23
Провадження № 1-кс/554/4226/2024
Іменем України
10 квітня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023170000000024 від 09.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170000000024 від 09.01.2023 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем під час укладання та виконання договорів № 447 від 08.12.2022 та № 516 від 19.12.2022 на поставку неелектричних побутових приладів по завищеній вартості, що спричинило тяжкі наслідки.
Під час досудового розслідування встановлено, що у 2022 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час запровадження воєнного стану, придбали автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів за завищеними цінами.
Так, в грудні 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора Департаменту ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ТОВ ОСОБА_6 укладені договори № 447 від 08.12.2022 та №516 від 19.12.2022 на поставку неелектричних побутових приладів (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів на виконання Цільової комплексної програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам та в рамках підготовки до опалювального сезону) у кількості 60 шт. та 18 шт. по ціні 49 900,00 грн. за одиницю, на загальну суму 3 892 200,00 грн.
Відповідно до додатків до вказаних договорів, автономні пункти обігріву повинні бути поставлені до 14 закладів дошкільної освіти м. Полтави.
Відповідно до висновків експерта № 663 від 14.04.2023, ринкова вартість автономної станції обігріву М-80950 (MAR-POL, модель М-80950), тепловою потужністю 8 кВт станом на жовтень складає 12 033,84 грн. без ПДВ, листопад - 12 257,79 грн., без ПДВ та грудень 2022 року - 12 415,88 грн. без ПДВ.
Відповідно до висновку експерта № 22847/23-72 від 22.09.2023, розмір збитків, завданий місцевому бюджету, внаслідок організації та проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , з урахуванням висновку експерта за результатами судової товарознавчої експертизи № 663 від 14.04.2023, за договорами № 516 від 19.12.2022 та № 447 від 08.12.2022 за предметом закупівлі ДК 021:2015:39720000-5 Неелектричні побутові прилади (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів), розрахунково становить 2 883 410,40 грн.
Встановлено, що на виконання договорів № 447 від 08.12.2022 та № 516 від 19.12.2022 до дошкільних закладів освіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило автономні обігрівачі марки MAR-POL, модель М-80950, потужністю по 8 кВт.
Відповідно до висновків експерта № 663 від 14.04.2023, ринкова вартість автономної станції обігріву М-80950 (MAR-POL, модель М-80950), тепловою потужністю 8 кВт станом на жовтень складає 12 033,84 грн. без ПДВ, листопад - 12 257,79 грн., без ПДВ та грудень 2022 року - 12 415,88 грн. без ПДВ.
Відповідно до висновку експерта № 22847/23-72 від 22.09.2023, розмір збитків, завданий місцевому бюджету, внаслідок організації та проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , з урахуванням висновку експерта за результатами судової товарознавчої експертизи № 663 від 14.04.2023, за договорами № 516 від 19.12.2022 та № 447 від 08.12.2022 за предметом закупівлі ДК 021:2015:39720000-5 Неелектричні побутові прилади (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів), розрахунково становить 2 883 410,40 грн.
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 28.10.2022 за № 01-09-01.3-08/3365 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання комерційних пропозицій автономних нагрівачів для укриттів та для забезпечення альтернативного опалення пункту обігріву для внутрішньо переміщених осіб, забезпечення навчального процесу, при цьому у запиті зазначені технічні характеристики, що містить технічна специфікація до договорів № 516 від 19.12.2022 та № 447 від 08.12.2022.
Відповідно до комерційних пропозицій наданих вказаними суб'єктами господарювання, вартість автономної станції обігріву тепловою потужність 16 кВт становить 50 000,00 грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 56 400,00 грн. (ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та 62 000,00 грн. потужністю 14 кВт (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Співставлення та аналіз документів щодо ринкової вартості автономного пункту обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідчить про можливу фальсифікацію деяких документів направлених на створення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 штучних умов для недопущення інших суб'єктів господарювання, які можуть поставити якісний товар відповідно до технічної характеристики за ринковими цінами та укладання договорів із заздалегідь визначеним суб'єктом господарської діяльності.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор ОСОБА_6 ) на виконання договорів № 447 від 08.12.2022 та № 516 від 19.12.2022 на поставку неелектричних побутових приладів (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів на виконання Цільової комплексної програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам та в рамках підготовки до опалювального сезону), закупила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор ОСОБА_7 ) каністри для обігрівачів, у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директор ОСОБА_8 , засновник - ОСОБА_9 ) - акумулятори та у ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (директор ОСОБА_10 ) - обігрівачі.
Слідчий вказує, що з метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку необхідних для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла об'єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться, зазначені вище речі та документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі до:
- документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- реєстраційних карток: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (за відсутності оригіналів - копій), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали два місяці.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1