Дата документу 04.04.2024Справа № 554/3448/24
Провадження № 1-кс/554/4059/2024
04.04.2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в у кримінальному провадження №12024175420000188 від 20.03.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського СД РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12024175420000188 від 20.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2023, близько 20 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, а саме, під приводом допомоги з придбанням собаки для заявниці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 28 000 грн., які заявниця передала особисто, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024175420000188 від 03.05.2023 та визначено попередню правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що вона має знайому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Остання виявила бажання допомогти ОСОБА_4 у придбанні собаки, сказала що займається розплодом французьких бульдогів, і може мені продати цуценя, ОСОБА_5 , оголосила ціну 25 000 гривень. 13 листопада 2023 року ОСОБА_4 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 25 000 гривень готівкою. В подальшому ОСОБА_5 сказала що ще потрібно 3000 тисячі гривень, і 14 листопада 2023 року о 13:43 год. ОСОБА_4 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер картки який надала ОСОБА_5 НОМЕР_1 , переказала останній грошові кошти в сумі 3000 гривень. По цей час, ОСОБА_6 собаку не надала, грошові кошти не повернула. В телефонних розмовах обіцяла повернути про те, згодом і зовсім перестала відповідати на дзвінки. Сума матеріального збитку загалом складає 30 000 гривень.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,).
У судове засідання дізнавач не з'явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,), а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 год. 10.11.2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківській картці НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка , оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою НОМЕР_1 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 10.11.2023 року по строк дії ухвали;
у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 10.11.2023 року по строк дії ухвали.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1