Дата документу 03.04.2024Справа № 554/3426/24
Провадження № 1-кс/554/4037/2024
03.04.2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 кримінальному провадженні №12021170560000475 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021170560000475 від 23.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2021 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з Держфінмоніторингу про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується номером мобільного телефона НОМЕР_1 житель АДРЕСА_1 (межі колишнього Лохвицького) Полтавської області, можливо шляхом обману, шахрайським способом заволодів грошовими коштами, що завдало значної шкоди.
Держфінмоніторингом отримано лист від ПФР США з інформацією щодо громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (New Haven CT) розслідує розслідування у кібер-шахрайстві з залученням криптовалюти.
Встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2016-2021 рр., здійснив низку фінансових операцій на рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які характеризувалися отриманням та перерахуванням коштів від та на ряд фізичних осіб-нерезидентів та резидентів України. Зокрема на період з 16.05.2016 по 31.01.2021, ОСОБА_4 отримав кошти на суму 3,77 млн. грн. і 14,51 тис. доларів США (еквівалент 387,59 тис. грн.) на банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 i НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ураховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про осіб, що вчиняють правопорушення та їхні злочинні зв'язки, можливе місце перебування та проживання, які на даний час невідомі, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування та розкриття вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківка вхідних-вихідних дзвінків та СМС - повідомлень каналів мобільного зв'язку з терміналу абонента НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2016 року по закінчення терміну дії ухвали, з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань), їх тривалості, змісту, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних. Роздруківку руху грошових коштів, в тому числі електронних, із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі способів поповнення рахунків (оплати послуг) по каналам мобільного зв'язку терміналів абонентів, а саме: НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2016 року по закінчення терміну дії ухвали з вказівкою суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків та карток, реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,які знаходяться за юридичною адресою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківка вхідних-вихідних дзвінків та СМС - повідомлень каналів мобільного зв'язку з терміналу абонента НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2016 року по закінчення терміну дії ухвали з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань), їх тривалості, змісту, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, історію використання IP- адрес та МАС-адрес пристроїв, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.
- роздруківку руху грошових коштів, в тому числі електронних, із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі способів поповнення рахунків (оплати послуг) по каналам мобільного зв'язку терміналів абонентів, а саме: НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2016 року по закінчення терміну дії ухвали з вказівкою суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків та карток, реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1