Справа № 541/1237/24
Провадження № 1-кс/541/401/2024
10 квітня 2024 рокум. Миргород
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі :
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання старшого дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, - установив:
Старший дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 березня 2024 року за №12024175550000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання старший дізнавач не з'явився, надав суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Слідчий просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв'язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими старший дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СВ Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 березня 2024 року за №12024175550000095.
З матеріалів клопотання вбачається, що 27.03.2024 о 11:28 год. невстановлена особа, під приводом продажу Wi-fі роутера на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 679 грн., які останній перерахував у якості оплати на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.
В ході проведення дізнання встановлено, що 27.03.2024 потерпілий на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж Wi-Fi роутера марки «Tenda» АС 6 в подальшому даний роутер зацікавив ОСОБА_4 та останні відкривши вікно чату з консультантом домовився про купівлю даного роутера. В подальшому ОСОБА_4 оформив замовлення та перерахував повну передплату в сумі 679 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 . Після перерахування грошових коштів ОСОБА_4 відправив скріншот продавцю. На наступний день продавець перестав відповідати на повідомлення та товар не відправив.
В зв'язку з цим в органу досудового слідства розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці N? НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27.03.2024 року.
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
1. Клопотання старшого дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 01 квітня 2024 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
2. Надати дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_5 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці N? НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27.03.2024 року по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також:
- Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
- Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 27.03.2024 по кінцевий термін дії ухвали.
- Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 27.03.2024 по кінцевий термін дії ухвали.
- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 27.03.2024 по кінцевий термін дії ухвали.
- Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 27.03.2024 по кінцевий термін дії ухвали.
- Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з?єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 27.03.2024 по кінцевий термін дії ухвали.
- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку по клієнту банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 за 2024 рік з метою встановлення інших можливих шахрайських дій даних осіб.
3. Роз'яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
4. Строк дії даної ухвали до 10 червня 2024 року.
5. Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1