Справа № 541/1236/24
Провадження № 1-кс/541/400/2024
10 квітня 2024 рокум. Миргород
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання заступника начальника СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
установив:
Заступник начальника СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2024 року за №12024170550000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання заступник начальника СВ не з'явився, надав суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Слідчий просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв'язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими заступник СВ обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СВ Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2024 року за №12024170550000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 11.01.2024 до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що група осіб незаконно виготовляють, зберігають з метою збуту та збувають шляхом закладок на території м. Миргород та Миргородського району психотропні речовини амфетамін та PVP.
В ході досудового розслідування було встановлено, що зазначені особи у своїй протиправній діяльності використовують банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , а також А-ВАNК (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
В зв'язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 за період з 12.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
1. Клопотання заступника начальника СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 03 квітня 2024 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
2. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні із числа слідчих СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області із: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , за період з 12.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до анкетних даних власника картки (дата народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), з обов'язковим зазначенням в роздруківці про рух грошових коштів по банківській картці повних адрес банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів та надати їх копію роздруківки про рух коштів (якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотофайли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де відбувся переказ грошових коштів та зобов'язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) для надання доступу до вказаних даних та можливістю вилучення даних документів.
3. Роз'яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
4. Строк дії даної ухвали до 10 червня 2024 року.
5. Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1