Справа №534/818/24
Провадження №1-кс/534/161/24
09 квітня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170520000170 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в якому просить надати, слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 ) електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 .: інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з?єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, мобільні термінали або інші пристрої, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив?язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з?єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв?язок, інших наявних даних за вказаними номерами, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 10.03.2024 року по теперішній час.
- анкетні дані орендаря (ПІБ, дата народження, РНОКП, адреса проживання та реєстрації, контактний номер телефону, адреса електронної пошти), яка здійснювала оренду/тимчасове використання вказаних номерів мобільних телефонів, копію договору щодо надання даних послуг, а також копію документів особи, з якою був укладений відповідний договір. Інформацію щодо інших мобільних телефонів, які перебували у використанні даної фізичної юридичної особи, з розкриттям інформації про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з?єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, мобільні термінали або інші пристрої, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив?язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з?єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), інших наявних даних за вказаними номерами, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із якими здійснювався зв?язок в період часу з 10.03.2024 року по 09.04.2014; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, банківських карток, які використовувалися орендарем, інших наявних даних за вказаними номерами, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 10.03.2024 року по 09.04.2024 інформацію про маршрутизацію голосового трафіку від SIP-сервера до абонентів приймаючої сторони, а саме: обладнання (адреси розташування кінцевого обладнання), програмне забезпечення каналу передачі даних до SIP сервера від абонента, які використовувалися для використання вищевказаних номерів телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 10.03.2024 року по 09.04.2024; копії розмов (голосових записів) орендаря, за вказаними номерами, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 10.03.2024 року по 09.04.2024.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 11.03.2024 до відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІЇ в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_9 про те, що 10.03.2024 року о 12 год 30 хв, невідома особа, таємно, в умовах військового стану здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , чим було спричинено збитку вищезазначеній особі на суму 74 430 грн.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_9 , яка вказала на обставини зняття грошових коштів з її банківської карти. Також остання долучила до матеріалів кримінального провадження копії виписки по своєму картковому рахунку, а також пояснила, що до неї на її мобільний номер телефону надходили телефонні дзвінки з номерів мобільного НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що шахраї використовували для зв?язку з потерпілим номери телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
За даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170520000170 від 12.03.2024 року року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_9 , яка вказала на обставини зняття грошових коштів з її банківської карти. Також остання долучила до матеріалів кримінального провадження копії виписки по картковому рахунку.
У судове засідання слідча не з'явилася, направила до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Так, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме роздруківки з?єднань мобільного терміналу, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Вказані вище речі та документи містять у собі відомості, що охороняються законом, та мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Слідча звернулася на адресу суду з заявою, в якій подане клопотання підтримала та прохала його задовольнити.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З'ясувавши думки учасників судового розгляду, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучення їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів кримінального провадження, приєднаних до клопотання вбачається наявність достатніх даних про те, що запитувана слідчим інформація щодо абонентського номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
Клопотання слідчої СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170520000170 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати, слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 ) електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 .:
інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з?єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, мобільні термінали або інші пристрої, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив?язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з?єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв?язок, інших наявних даних за вказаними номерами, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 10.03.2024 року по 09.04.2024.
- анкетні дані орендаря (ПІБ, дата народження, РНОКП, адреса проживання та реєстрації, контактний номер телефону, адреса електронної пошти), яка здійснювала оренду/тимчасове використання вказаних номерів мобільних телефонів, копію договору щодо надання даних послуг, а також копію документів особи, з якою був укладений відповідний договір. Інформацію щодо інших мобільних телефонів, які перебували у використанні даної фізичної юридичної особи, з розкриттям інформації про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з?єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, мобільні термінали або інші пристрої, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив?язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з?єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), інших наявних даних за вказаними номерами, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із якими здійснювався зв?язок в період часу з 10.03.2024 року по 09.04.2014;
-історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, банківських карток, які використовувалися орендарем, інших наявних даних за вказаними номерами, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 10.03.2024 року по 09.04.2024;
- інформацію про маршрутизацію голосового трафіку від SIP-сервера до абонентів приймаючої сторони, а саме: обладнання (адреси розташування кінцевого обладнання), програмне забезпечення каналу передачі даних до SIP сервера від абонента, які використовувалися для використання вищевказаних номерів телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 10.03.2024 року по 09.04.2024; копії розмов (голосових записів) орендаря, за вказаними номерами, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 10.03.2024 року по 09.04.2024.
Строк дії ухвали до 09 червня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1