05 квітня 2024 року Справа № 915/1288/21
м. Миколаїв
Господарський суд Миколаївської області у складі судді Ржепецького В.О., за участі секретаря судового засідання Матвєєвої А.В., розглянувши матеріали справи
про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “ДЖЕМ” (вул. Кругова, буд. 47, м. Миколаїв, 54024, код ЄДРПОУ 32754877)
ініціюючий кредитор: Акціонерне товариство “Райффайзен Банк” (01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, код ЄДРПОУ 14305909)
кредитор: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк “УКРГАЗБАНК” (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, адреса для листування: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22)
кредитор: Головне управління ДПС у Миколаївській області (54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна, буд. 6)
ліквідатор: арбітражний керуючий Карасюк Олександр Володимирович (01001, м. Київ, провулок Рильський, 4, поверх 6),
за участі представників:
від кредитора: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк “УКРГАЗБАНК” - Нестрижена С.Б.
ліквідатора Карасюк О.В.,
встановив:
У провадженні Господарського суду Миколаївської області перебуває справа №915/1288/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “ДЖЕМ”.
15.03.2024 ліквідатором Карасюком О.В. подано суду клопотання про витребування матеріалів реєстраційної справи.
Зокрема, ліквідатор просить суд зобов'язати Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради надати арбітражному керуючому Карасюку О.В. копії документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕМ» (54024, м. Миколаїв, вул. Кругова, буд. 47; код ЄДРПОУ 32754877), зокрема, але не винятково:
? установчі документи (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо) Товариства всіх редакцій;
? рішення засновників (учасників) Товариства;
? протоколи загальних зборів засновників (учасників) Товариства;
? структуру власності Товариства;
? акти приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства;
? описи документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації.
Запитувані документи надати разом з реєстраційними номерами облікових карток платників податків і паспортними даними фізичних осіб (засновників, учасників, керівників, членів виконавчого органу тощо), які містяться в запитуваних документах.
Ухвалою суду від 15.03.2024 судове засідання у справі призначено на 05 квітня 2024 року об 11:00 год.
Учасники справи належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання шляхом направлення ухвали суду на електронні кабінети учасників справи.
У судовому засіданні 05.04.2024 ліквідатор Карасюк О.В. підтримує клопотання про витребування копій документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕМ».
Представник кредитора АБ “УКРГАЗБАНК” підтримує клопотання ліквідатора. Решта учасників справи правом участі у судовому засіданні не скористались.
Відповідно до ст. 42 Господарського процесуального кодексу України участь в судових засіданнях учасників справи - це право, а не обов'язок, якщо інше не визначено законом.
Явка представників сторін у судове засідання, призначене на 05.04.2024, не визнавалась судом обов'язковою, про наявність у сторін доказів, які відсутні у матеріалах справи та без дослідження яких неможливо розглянути справу, суду не повідомлялося.
Розгляд справи відбувається в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства.
Відповідно до ч. 13 ст. 8 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справу за наявними у справі матеріалами.
На підставі ст. 233 ГПК України судом оголошено про підписання вступної та резолютивної частин ухвали.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши ліквідатора та представника кредитора, суд дійшов наступних висновків.
Постановою Господарського суду Миколаївської області від 23.08.2023 у справі 915/1288/21 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕМ», визнано боржника банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру і призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Герман Оксану Степанівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1877 від 12.12.2018).
Ухвалою суду від 16.02.2024 у справі № 915/1288/21 призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕМ» арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 01.02.2018 за № 1846).
15.03.2024 ліквідатором подано суду клопотання про витребування матеріалів реєстраційної справи.
Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб, отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, отримувати інформацію з державних реєстрів.
Згідно з ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.
Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.
Відповідно до ч. 1 ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства, запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім'ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п'ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.
До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється. Запит арбітражного керуючого не може стосуватися надання консультацій і роз'яснень положень законодавства.
За приписами ч. 2 ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.
У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.
Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.
У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.
Згідно ч. 3 ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.
Для реалізації своїх повноважень арбітражному керуючому потрібен доступ до статутних документів банкрута.
Ліквідатором було направлено Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради запит арбітражного керуючого № 02-01/60-32 від 23.02.2024 про надання документів реєстраційної справи, у якому ліквідатор просив: 1) надати арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу копії документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства, зокрема, але не винятково: ? установчі документи (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо) Товариства всіх редакцій; ? рішення засновників (учасників) Товариства; ? протоколи загальних зборів засновників (учасників) Товариства; 3 ? структуру власності Товариства; ? акти приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства; ? описи документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації; 2) надати запитувані документи разом з реєстраційними номерами облікових карток платників податків і паспортними даними фізичних осіб, які містяться в запитуваних документах.
Відповіді на запит ліквідатором у встановлений термін не отримано.
Згідно із ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, але не виключно, аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення.
Виявлення ознак неправомірних дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства здійснюється у відповідності до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 №14 із змінами та доповненнями, внесеними згідно Наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 №1361 (далі - Методичні рекомендації).
Згідно Методичних рекомендацій, основними джерелами інформації для проведення аналізу є: установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), а також довідка про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності); баланс підприємства (форма №1, для суб'єктів малого підприємництва - форма №1-м); звіт про фінансові результати (форма №2, для суб'єктів малого підприємництва - форма №2- м); звіт про рух грошових коштів ( форма №3); звіт про власний капітал (форма №4); примітки до річної фінансової звітності (форма №5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б); звіт з праці (форма №1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма №1П-НПП).
Відповідно до ст.. 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до приписів ч. ч. 1-3 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення можливості здійснення ліквідатором ліквідаційних дій, суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання ліквідатора та зобов'язати Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради надати Господарському суду Миколаївської області копії документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕМ».
Керуючись ст. 9, 12, 59, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232-235 ГПК України, господарський суд -
1. Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю “ДЖЕМ” від 14.03.2024 - задовольнити частково.
2. Зобов'язати Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради надати Господарському суду Миколаївської області копії документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕМ» (54024, м. Миколаїв, вул. Кругова, буд. 47; код ЄДРПОУ 32754877), зокрема, але не винятково:
? установчі документи (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо) Товариства всіх редакцій;
? рішення засновників (учасників) Товариства;
? протоколи загальних зборів засновників (учасників) Товариства;
? структуру власності Товариства;
? акти приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства;
? описи документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації.
Запитувані документи надати разом з реєстраційними номерами облікових карток платників податків і паспортними даними фізичних осіб (засновників, учасників, керівників, членів виконавчого органу тощо), які містяться в запитуваних документах.
Витребувані докази надати суду в 10-денний строк з дня отримання даної ухвали.
3. Ухвалу надіслати учасникам справи, Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.
4. Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.
5. Ухвала може бути оскаржена у порядку, визначеному статтею 256 і підпунктом 17.5 пункту 17 Розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали складено і підписано 10.04.2024.
Суддя В.О.Ржепецький