Справа № 947/10284/24
Провадження № 1-кс/947/4723/24
05.04.2024 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №62023150020000209 від 24.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3,4 ст.368 КК України, -
Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №62023150020000209 від 24.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3,4 ст.368 КК України.
Спеціалізованою екологічною прокуратурою (на правах відділу)
Одеської обласної прокуратури здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.
Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Другим оперативним відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.
Фактичні обставини кримінального правопорушення, встановлені в ході досудового розслідування.
Досудовим розслідуванням установлено, що з червня 2023 року
виконувачем обов'язків начальника ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області ОСОБА_5 спільно з начальником Управління фітосанітарної безпеки
ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області ОСОБА_6 за посередництвом ланки довірених осіб-посередників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 із залученням в якості виконавців - службових осіб Держпродспоживслужби, а саме: інспекторів ОСОБА_10 (ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області), інших службових осіб територіальних органів Держпродспоживслужби задля одержання систематичного неправомірного прибутку у великих розмірах, створено корупційну схему з вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють експедиторські послуги та експорт сільськогосподарської продукції (кукурудзи, ячменя, шроту, тощо) з території України до іноземних країн, у тому числі до Китайської Народної Республіки (далі - КНР) за організацію та безпосереднє виконання службовими особами Держпродспоживслужби таких дій:
- складання актів відбору проб сільськогосподарської продукції без
її фактичного відбору, у тому числі на вантаж, який вже перебуває за межами території України та подальше складання та видачу фітосанітарних сертифікатів на таку продукцію;
- забезпечення реєстрації суб'єктів господарської діяльності - експортерів сільськогосподарської продукції в Загальнодержавному реєстрі осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з обігом об'єктів регулювання (проведення верифікації);
- включення суб'єктів господарської діяльності до переліку осіб, котрі планують експорт сільськогосподарської продукції (кукурудзи, ячменя, тощо) до КНР та здійснення відповідної реєстрації на офіційному сайті Держпродспоживслужби;
- виготовлення інспекторами актів про результати нагляду (обстеження посівів сільськогосподарської продукції в період вегетації), тощо.
Так, у ході слідства задокументовано ряд фактів (епізодів) неправомірної діяльності зазначеної групи осіб, у зв'язку з чим 01.04.2024 затримано у порядку передбаченому КПК України осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень (в т.ч. під час отримання ними неправомірної вигоди тощо), а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, у період з 23:52 годин 01.04.2024 по 00:31 годин 02.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук автомобілю марки Hyundai Sonata державний номерний знак НОМЕР_1 , номером кузова НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні, користуванні та розпорядженні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
-службова записка ОСОБА_11 від 21.03.2024 до фітосанітарного сертифіката ЕВ-659524 на 1 арк., фітосанітарні сертифікати серії та номер:
ЕВ-321970, ЕВ-321735, ЕВ-321736, ЕВ-321737, ЕВ-321738, ЕВ-321739,
ЕВ-323961, ЕВ-322062, ЕВ-320750, ЕВ-320751, ЕВ-320749, ЕВ-320748,
ЕВ-320747, ЕВ-320746, ЕВ-320745, ЕВ-320744, ЕВ-320743, ЕВ-320742,
ЕВ-320779, ЕВ-320780, ЕВ-320781, ЕВ-320782, ЕВ-320783, ЕВ-320784,
ЕВ-320785, ЕВ-320786, ЕВ-320787, ЕВ-313252, ЕВ-313253, ЕВ-313254,
ЕВ-313255, ЕВ-313256, ЕВ-313257, ЕВ-313258, ЕВ-313259, ЕВ-313260,
ЕВ-313261, ЕВ-313261, ЕВ-313262, ЕВ-313263, ЕВ-313264, ЕВ-313265,
ЕВ-313266, ЕВ-313267, ЕВ-313268, ЕВ-313269, ЕВ-313270, ЕВ-313271,
ЕВ-313272, ЕВ-313273, ЕВ-313274, ЕВ-313275, ЕВ-313276, ЕВ-313277,
ЕВ-313278, ЕВ-313279, ЕВ-313280, ЕВ-313281, ЕВ-313282, ЕВ-313283,
ЕВ-313284, ЕВ-313285, ЕВ-313286, ЕВ-313287;
-автомобіль марки Hyundai Sonata сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_1 , номером кузова НОМЕР_2 , який поміщено на спеціальний майданчик №7 тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Одеській області, який розташований за адресою: м.Одеса, вул.Перша Станційна,27.
Вилучені 01.04.2024 під час обшуку документи та транспортний засіб постановою слідчого від 02.04.2024 визнані речовими доказами по кримінальному провадженні №62023150020000209 від 24.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3,4 ст.368 КК України.
Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, є майном, що підлягає конфіскації.
Слідчий надав заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутності.
Захисник ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_13 повідомлений про дату та час розгляду клопотання про що свідчить особистий підпис в довідковому листі.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку, майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є підстави вважати, що воно було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.
Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 02.04.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Крім того, ОСОБА_11 02.04.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Санкцією ч.3 ст.368 КК України визначено можливість призначення покарання за інкримінований злочин у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Таким чином, автомобіль марки Hyundai Sonata сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_1 , номером кузова НОМЕР_2 , є майном особи, відносно якої, у випадку визнання судом винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, може бути застосоване покарання у виді конфіскації майна.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна та забезпечення можливої конфіскації майна, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягає конфіскації майна як виду покарання, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №62023150020000209 від 24.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3,4 ст.368 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на: службову записку ОСОБА_11 від 21.03.2024 до фітосанітарного сертифіката ЕВ-659524 на 1 арк., фітосанітарні сертифікати серії та номер: ЕВ-321970, ЕВ-321735, ЕВ-321736, ЕВ-321737, ЕВ-321738, ЕВ-321739, ЕВ-323961, ЕВ-322062, ЕВ-320750, ЕВ-320751, ЕВ-320749, ЕВ-320748, ЕВ-320747, ЕВ-320746, ЕВ-320745, ЕВ-320744, ЕВ-320743, ЕВ-320742, ЕВ-320779, ЕВ-320780, ЕВ-320781, ЕВ-320782, ЕВ-320783, ЕВ-320784, ЕВ-320785, ЕВ-320786, ЕВ-320787, ЕВ-313252, ЕВ-313253, ЕВ-313254, ЕВ-313255, ЕВ-313256, ЕВ-313257, ЕВ-313258, ЕВ-313259, ЕВ-313260, ЕВ-313261, ЕВ-313261, ЕВ-313262, ЕВ-313263, ЕВ-313264, ЕВ-313265, ЕВ-313266, ЕВ-313267, ЕВ-313268, ЕВ-313269, ЕВ-313270, ЕВ-313271, ЕВ-313272, ЕВ-313273, ЕВ-313274, ЕВ-313275, ЕВ-313276, ЕВ-313277, ЕВ-313278, ЕВ-313279, ЕВ-313280, ЕВ-313281, ЕВ-313282, ЕВ-313283, ЕВ-313284, ЕВ-313285, ЕВ-313286, ЕВ-313287.
Накласти арешт на автомобіль марки Hyundai Sonata сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_1 , номером кузова НОМЕР_2
шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування вказаним транспортним засобом власником та іншими особами.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 .
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1