Справа № 127/11577/24
Провадження № 1-кс/127/4890/24
Іменем України
08 квітня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницького області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
за участю:
слідчого: ОСОБА_3 ,
власників майна: ОСОБА_4 та ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020160000543 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_7 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023020160000543 від 01.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, в ході якого виникла необхідність у накладені арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- мобільний телефон марки «Iphone 14 ProMax у корпусі бежевого кольору IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-картою за номером НОМЕР_3 ;
- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , банківську картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_6 ;
- грошові кошти у сумі 4204 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США серії та номер: PL 54972089 B, PL 54972088 B, MB09237897 R, PG 85763449 A, PA 31405369 B, PB 60529181 M, PA 77314084 B, LE 30895026 A, PB 58841728 A, ML 42926953 C, LB 24117116 A, PG 26038657 C, PG 26038658 C, PG 26038663 C, PE 48464742 D, LD 83714969 C, PC 05382875 A, PG 26038659 C, LF 56985911 D, PA 50029843 A, LB 53308283 H, PL 54972093 B, PG 260386627 C, PG 26038656 C, PB 16330223 M, PB 48669672 I, LG 01108633 C, PL 54972035 B, PG 26038661 C, PL 54972087 B, MB 58394338 K, MA 68482110 A, PB 68618645 D, MC 36212923 A, PF 77138755 G, PA 32667039 B, PB 48669671 I, PE 21709741 C, LE 01478064*, PG 26038660 C, PL 54972090 B, PA 77314083 B та купюрами номіналом 1 долар США серії та номер: B 25401052 G, B 48945970 E, E 68574153 A, I 17090514 F);
- тримач до сім-карти ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_7 .
На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.
Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні частково заперечували проти заявленого клопотання, зокрема в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 4204 доларів США, посилаючись на те, що вказане майно належить ОСОБА_4 , кошти накопичені нею із заробітної плати та інших видів діяльності, а відтак вилучені кошти не можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №12023020160000543, заслухавши думку слідчого, пояснення власників майна, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020160000543 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020160000543 від 01.11.2023 слідує, що:
№1 - «01.11.2023 в чергову частину Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області поступило повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що громадянин Республіки Молдова незаконно за кошти переправляє громадян України з території України на територію Республіки Молдова.»
№2 - «До відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт з Управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області про те, що в ході оперативного супроводу кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023020160000543 від 01.11.2023 встановлено, що гр. ОСОБА_8 спільно з іншими невстановленими особами має на меті здійснити організацію незаконного перетину осіб через державний кордон України в напрямку Республіки Молдова через річку Дністер.»
Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який громадянам України, особам призовного віку, пропонує сприяти у незаконному переправленні останнього через державний кордон поза існуючими пунктами пропуску в межах Вінницької області, через річку Дністер, з території України в Республіку Молдову за грошову винагороду у розмірі 6000 (шість тисяч) доларів США.
Також було встановлено, що із відповідною заявою про скоєння вищевказаного кримінального правопорушення звернувся до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході проведення заходів було встановлено, що для вчинення дій спільними зусиллями кількох осіб щодо незаконного переправлення через державний кордон України вищевказаних осіб, громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи знайомим громадянами України, жителями м. Могилів-Подільський, залучив останніх як виконавців для незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон України, обумовивши та визначивши між собою функції у вчиненні таких дій.
Зазначені громадяни України та інші на даний час не установлені особи, як виконавці, діючи узгоджено на виконання своїх функцій, проводять зустрічі в обумовленому місці на території м. Вінниці або Могилів-Подільського району з особами, які бажають перетнути незаконно державний кордон України, надають послуги з транспортування в об'їзд або через блок-пост, який розміщений на в'їзді в м. Могилів-Подільський з метою уникнення перевірок правоохоронними органами, використовуючи власні автомобілі.
В подальшому, так званих ухилянтів поселяють до квартир або готелів, розташованих в м. Могилів-Подільський, де обговорюють умови переправки та оплати за надання зазначених послуг. Після узгодження умов, отримання завдатків, ухилянти перебувають за вказаними адресами до моменту формування групи, та отримання вказівок.
У визначений день та час доби вказані особи на відповідних автомобілях здійснюють супровід зазначених ухилянтів до однієї з визначених ділянок кордону на березі річки Дністер, де їх зустрічають невстановлені співучасники, які здійснюють супровід цієї групи осіб під час перетинання кордону з Республікою Молдовою шляхом надання настанов, плавзасобу та керування ним.
З огляду на вищенаведені обставини, вказані особи з іншими співучасниками злочинів на постійній основі обговорюють способи вчинення злочину, розмовляють про засоби за допомогою яких вчиняються злочини, про факти підшукування та переміщення потенційних ухилянтів про ділянки кордону де незаконно переправляють ухилянтів місця їх подальшого утримання, розподіл прибутку від злочинної діяльності, обговорювати протиправні наміри, місця збору злочинної групи, шляхи уникнення кримінальної відповідальності та інше. При зазначених діях використовують мобільні телефони, комп'ютерну техніку інші технічні засоби для спілкування та передачі даних та записники з відповідними нотатками. За вказані дії отримують грошові кошти як готівкою так і по переказам на особисті карткові рахунки. Також використовують плавзасоби для перетину кордону через Дністер, та засоби і техніку нічного бачення, що дозволяє в темну пору доби виявляти ймовірний патруль правоохоронних органів.
Так, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій працівниками Управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області встановлено, що громадянин Республіки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи знайомим із ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , який розміщує чоловіків призовного віку для тимчасового перебування у власних квартирах за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .
Крім того, ОСОБА_13 , будучи знайомим з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який спільно зі своїм батьком ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які здійснюють перевезення ухилянтів через блок-пости та по м. Могилів-Подільський.
Також встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 проживає за адресою: АДРЕСА_6 , спільно з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 проживає за адресою: АДРЕСА_7 , здійснюють доставку чоловіків призовного віку в межі державного кордону, в обхід блок - постів та контрольно - пропускних пунктів, з подальшим незаконним виїздом останніх за кордон.
В свою чергу, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує автомобіль марки «Mercedes-Benz S350 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 супроводжують військовозобов'язаних громадян України до лінії державного кордону України, де їх інші невстановлені особи з протиправного середовища незаконно переправляють з території України на територію Республіки Молдова через річку Дністер за допомогою гумового човна з використанням електродвигуна.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.03.2024 по справі №127/9998/24 надано дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12023020160000543 від 01.11.2023, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, мобільних телефонів, за допомогою яких відбувалось спілкування з іншими учасниками незаконного переправлення осіб через кордон, флеш-накопичувачів, комп'ютерної техніки, чорнових записів та інших речей, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В подальшому, 03.04.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Iphone 14 ProMax у корпусі бежевого кольору IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-картою за номером НОМЕР_3 ;
- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , банківську картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_6 ;
- грошові кошти у сумі 4204 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США серії та номер: PL 54972089 B, PL 54972088 B, MB09237897 R, PG 85763449 A, PA 31405369 B, PB 60529181 M, PA 77314084 B, LE 30895026 A, PB 58841728 A, ML 42926953 C, LB 24117116 A, PG 26038657 C, PG 26038658 C, PG 26038663 C, PE 48464742 D, LD 83714969 C, PC 05382875 A, PG 26038659 C, LF 56985911 D, PA 50029843 A, LB 53308283 H, PL 54972093 B, PG 260386627 C, PG 26038656 C, PB 16330223 M, PB 48669672 I, LG 01108633 C, PL 54972035 B, PG 26038661 C, PL 54972087 B, MB 58394338 K, MA 68482110 A, PB 68618645 D, MC 36212923 A, PF 77138755 G, PA 32667039 B, PB 48669671 I, PE 21709741 C, LE 01478064*, PG 26038660 C, PL 54972090 B, PA 77314083 B та купюрами номіналом 1 долар США серії та номер: B 25401052 G, B 48945970 E, E 68574153 A, I 17090514 F);
- тримач до сім-карти ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_7 .
Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12023020160000543 від 01.11.2023, протоколом обшуку від 03.04.2024, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.03.2024 по справі №127/9998/24.
Постановою слідчого від 03.04.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що майно, яке було вилучено 03.04.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме мобільний телефон марки «Iphone 14 ProMax у корпусі бежевого кольору IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-картою за номером НОМЕР_3 ; банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , банківську картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_6 ; тримач до сім-карти ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_7 є тимчасовим вилученим майном, яке відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, проведення необхідних експертиз, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту, у вищевказаній частині, підлягає задоволенню.
Що стосується клопотання слідчого, в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 4204 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США серії та номер: PL 54972089 B, PL 54972088 B, MB09237897 R, PG 85763449 A, PA 31405369 B, PB 60529181 M, PA 77314084 B, LE 30895026 A, PB 58841728 A, ML 42926953 C, LB 24117116 A, PG 26038657 C, PG 26038658 C, PG 26038663 C, PE 48464742 D, LD 83714969 C, PC 05382875 A, PG 26038659 C, LF 56985911 D, PA 50029843 A, LB 53308283 H, PL 54972093 B, PG 260386627 C, PG 26038656 C, PB 16330223 M, PB 48669672 I, LG 01108633 C, PL 54972035 B, PG 26038661 C, PL 54972087 B, MB 58394338 K, MA 68482110 A, PB 68618645 D, MC 36212923 A, PF 77138755 G, PA 32667039 B, PB 48669671 I, PE 21709741 C, LE 01478064*, PG 26038660 C, PL 54972090 B, PA 77314083 B та купюрами номіналом 1 долар США серії та номер: B 25401052 G, B 48945970 E, E 68574153 A, I 17090514 F), то в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, з огляду на таке.
Як зазначено вище, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020160000543 від 01.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Відповідно до частини третьої статті 332 КК України незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, - караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Отже, за диспозицією частини третьої статті 332 КК України кримінально-караним визнається незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод.
Однак, клопотання слідчого не містить будь-яких доказів на підтвердження того, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти у сумі 4204 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США серії та номер: PL 54972089 B, PL 54972088 B, MB09237897 R, PG 85763449 A, PA 31405369 B, PB 60529181 M, PA 77314084 B, LE 30895026 A, PB 58841728 A, ML 42926953 C, LB 24117116 A, PG 26038657 C, PG 26038658 C, PG 26038663 C, PE 48464742 D, LD 83714969 C, PC 05382875 A, PG 26038659 C, LF 56985911 D, PA 50029843 A, LB 53308283 H, PL 54972093 B, PG 260386627 C, PG 26038656 C, PB 16330223 M, PB 48669672 I, LG 01108633 C, PL 54972035 B, PG 26038661 C, PL 54972087 B, MB 58394338 K, MA 68482110 A, PB 68618645 D, MC 36212923 A, PF 77138755 G, PA 32667039 B, PB 48669671 I, PE 21709741 C, LE 01478064*, PG 26038660 C, PL 54972090 B, PA 77314083 B та купюрами номіналом 1 долар США серії та номер: B 25401052 G, B 48945970 E, E 68574153 A, I 17090514 F) є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, зберегли на собі його сліди або ж здобутті внаслідок його вчинення.
ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснила, що грошові кошти у сумі 4204 доларів США належать їй особисто, кошти накопичені нею із заробітної плати та інших видів діяльності.
На підтвердження свої пояснень ОСОБА_4 надано довідку №115 від 04.04.2024 про те, що ОСОБА_4 працює в Навчальному закладі Гімназія - дитячий садок Каларашовка, Окницького району Республіки Молдова, займає посаду викладача англійської мови та літератури. Вказана довідка також містить відомості про розмір заробітної плати ОСОБА_4 за період 2022-2024 років.
При цьому, слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні пояснив, що при проведенні обшуку грошові кошти в сумі 4204 доларів США були видані слідчому безпосередньо ОСОБА_4 , яка відразу зазначала, що кошти належать їй особисто.
З огляду на зазначене, суд вважає пояснення ОСОБА_4 , щодо походження вилучених у неї коштів, прийнятними та такими, що заслуговують на увагу.
Постановою слідчого від 03.04.2024 вищевказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12023020160000543 від 01.11.2023.
Однак, вказана постанова слідчого є суто формальною та судом до уваги не приймається, оскільки не містить жодного обґрунтування того, що вилучені грошові кошти являються речовим доказом саме у кримінальному провадженні №12023020160000543, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як було зазначено вище, відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Однак ні матеріали клопотання, ні додатки додані до нього не містять будь-яких доказів на підтвердження того, що вилучені під час обшуку грошові кошти у сумі 4204 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США серії та номер: PL 54972089 B, PL 54972088 B, MB09237897 R, PG 85763449 A, PA 31405369 B, PB 60529181 M, PA 77314084 B, LE 30895026 A, PB 58841728 A, ML 42926953 C, LB 24117116 A, PG 26038657 C, PG 26038658 C, PG 26038663 C, PE 48464742 D, LD 83714969 C, PC 05382875 A, PG 26038659 C, LF 56985911 D, PA 50029843 A, LB 53308283 H, PL 54972093 B, PG 260386627 C, PG 26038656 C, PB 16330223 M, PB 48669672 I, LG 01108633 C, PL 54972035 B, PG 26038661 C, PL 54972087 B, MB 58394338 K, MA 68482110 A, PB 68618645 D, MC 36212923 A, PF 77138755 G, PA 32667039 B, PB 48669671 I, PE 21709741 C, LE 01478064*, PG 26038660 C, PL 54972090 B, PA 77314083 B та купюрами номіналом 1 долар США серії та номер: B 25401052 G, B 48945970 E, E 68574153 A, I 17090514 F), зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України у кримінальному провадженні №12023020160000543, або містить інші відомості які встановлюються в рамках даного кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вилучені в ході обшуку грошові кошти у сумі 4204 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США серії та номер: PL 54972089 B, PL 54972088 B, MB09237897 R, PG 85763449 A, PA 31405369 B, PB 60529181 M, PA 77314084 B, LE 30895026 A, PB 58841728 A, ML 42926953 C, LB 24117116 A, PG 26038657 C, PG 26038658 C, PG 26038663 C, PE 48464742 D, LD 83714969 C, PC 05382875 A, PG 26038659 C, LF 56985911 D, PA 50029843 A, LB 53308283 H, PL 54972093 B, PG 260386627 C, PG 26038656 C, PB 16330223 M, PB 48669672 I, LG 01108633 C, PL 54972035 B, PG 26038661 C, PL 54972087 B, MB 58394338 K, MA 68482110 A, PB 68618645 D, MC 36212923 A, PF 77138755 G, PA 32667039 B, PB 48669671 I, PE 21709741 C, LE 01478064*, PG 26038660 C, PL 54972090 B, PA 77314083 B та купюрами номіналом 1 долар США серії та номер: B 25401052 G, B 48945970 E, E 68574153 A, I 17090514 F), не являються речовим доказом в розумінні статті 98 КПК України у кримінальному провадженні №12023020160000543 та відповідно відсутні підстави для накладення на них арешту в межах цього провадження.
Як уже зазначалося, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)
Однак, під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна судом не встановлено наявності жодної з вище перелічених підстав для накладення арешту на грошові кошти у сумі 4204 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США серії та номер: PL 54972089 B, PL 54972088 B, MB09237897 R, PG 85763449 A, PA 31405369 B, PB 60529181 M, PA 77314084 B, LE 30895026 A, PB 58841728 A, ML 42926953 C, LB 24117116 A, PG 26038657 C, PG 26038658 C, PG 26038663 C, PE 48464742 D, LD 83714969 C, PC 05382875 A, PG 26038659 C, LF 56985911 D, PA 50029843 A, LB 53308283 H, PL 54972093 B, PG 260386627 C, PG 26038656 C, PB 16330223 M, PB 48669672 I, LG 01108633 C, PL 54972035 B, PG 26038661 C, PL 54972087 B, MB 58394338 K, MA 68482110 A, PB 68618645 D, MC 36212923 A, PF 77138755 G, PA 32667039 B, PB 48669671 I, PE 21709741 C, LE 01478064*, PG 26038660 C, PL 54972090 B, PA 77314083 B та купюрами номіналом 1 долар США серії та номер: B 25401052 G, B 48945970 E, E 68574153 A, I 17090514 F).
Враховуючи вищевикладене суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання, в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 4204 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США серії та номер: PL 54972089 B, PL 54972088 B, MB09237897 R, PG 85763449 A, PA 31405369 B, PB 60529181 M, PA 77314084 B, LE 30895026 A, PB 58841728 A, ML 42926953 C, LB 24117116 A, PG 26038657 C, PG 26038658 C, PG 26038663 C, PE 48464742 D, LD 83714969 C, PC 05382875 A, PG 26038659 C, LF 56985911 D, PA 50029843 A, LB 53308283 H, PL 54972093 B, PG 260386627 C, PG 26038656 C, PB 16330223 M, PB 48669672 I, LG 01108633 C, PL 54972035 B, PG 26038661 C, PL 54972087 B, MB 58394338 K, MA 68482110 A, PB 68618645 D, MC 36212923 A, PF 77138755 G, PA 32667039 B, PB 48669671 I, PE 21709741 C, LE 01478064*, PG 26038660 C, PL 54972090 B, PA 77314083 B та купюрами номіналом 1 долар США серії та номер: B 25401052 G, B 48945970 E, E 68574153 A, I 17090514 F).
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 03.04.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- мобільний телефон марки «Iphone 14 ProMax у корпусі бежевого кольору IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-картою за номером НОМЕР_3 ;
- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , банківську картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_6 ;
- тримач до сім-карти ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_7 .
В решті вимог клопотання відмовити.
Зобов'язати слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020160000543 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, грошові кошти у сумі 4204 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США серії та номер: PL 54972089 B, PL 54972088 B, MB09237897 R, PG 85763449 A, PA 31405369 B, PB 60529181 M, PA 77314084 B, LE 30895026 A, PB 58841728 A, ML 42926953 C, LB 24117116 A, PG 26038657 C, PG 26038658 C, PG 26038663 C, PE 48464742 D, LD 83714969 C, PC 05382875 A, PG 26038659 C, LF 56985911 D, PA 50029843 A, LB 53308283 H, PL 54972093 B, PG 260386627 C, PG 26038656 C, PB 16330223 M, PB 48669672 I, LG 01108633 C, PL 54972035 B, PG 26038661 C, PL 54972087 B, MB 58394338 K, MA 68482110 A, PB 68618645 D, MC 36212923 A, PF 77138755 G, PA 32667039 B, PB 48669671 I, PE 21709741 C, LE 01478064*, PG 26038660 C, PL 54972090 B, PA 77314083 B та купюрами номіналом 1 долар США серії та номер: B 25401052 G, B 48945970 E, E 68574153 A, I 17090514 F), невідкладно повернути власнику - ОСОБА_4 .
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 .
Зобов'язати слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: