Справа № 703/1460/24
1-кс/703/327/24
10 квітня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання прокурора Кам'янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024255350000102 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №12024255350000102 від 16 березня 2024 року, розпочато за кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 березня 2024 року до ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , про те що 10.03.2024 інтернет ресурсі, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення з продажу нової моделі айкосу, а саме «Айкосу Ілюма» вартістю 1600 гривень. Після чого в чаті менеджеру «Телеграм» під час переписки з продавцем, нік-нейм якого мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надав номер банківської № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 6100 гривень за айкос моделі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 5 блоків стіків, але даний товар так і не отримала.
За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12024255350000102 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою з'ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , зокрема роздруківок руху коштів, за період з 10.03.2024 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який є володільцем інформації, що має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.
Отже, власник банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідча в судове засідання не з'явилася, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.
Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов'язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,
1. Клопотання прокурора Кам'янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024255350000102 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів потерпілою, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 ;
- інформацію про повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); починаючи із 10.03.2024 по термін дії ухвали суду;
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було його відкрито;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 10.03.2024 по термін дії ухвали суду;
- інформацію про фінансові номери телефонів, належні клієнту чи прив'язані до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа даного карткового рахунку при вході в «АкцентБанк24» в період часу з 10.03.2024 по термін дії ухвали суду;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.03.2024 по термін дії ухвали суду;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
3. Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача СД ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , оперуповноважених ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Ухвала діє протягом 1 місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_8