справа № 563/1901/23
провадження № 1-кс/563/133/24
10 квітня 2024 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № № 12023186140000157 від 03 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 03 листопада 2023 року до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажі мінітрактора, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа його грошима в сумі 29 897,00 грн., які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що був вказаний невідомою особою під час спілкування по телефону з абонентським номером НОМЕР_2 , в період з 12 по 31 жовтня 2023 року у касі відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Також, ОСОБА_5 спілкувався з невідомою особою по телефону з абонентським номером НОМЕР_3 .
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР № 12023186140000157 від 03 листопада 2023 року, за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , приблизно в двадцятих числах жовтня (точно не пам'ятає), у мобільному додатку «Фейсбук», зі свого мобільного телефону, в якому знаходиться абонентський номер НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшов оголошення про продаж мінітрактора. Дане оголошення його зацікавило, тому, зателефонувавши на зазначений в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 , з чоловіком який представився ОСОБА_6 обумовили умови купівлі трактора. Згідно домовленості, ОСОБА_5 перерахує 3 800 грн. за доставку трактора, а в подальшому, після доставки на місце, оплатить повну вартість товару. Після цього, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в м. Корець, ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 800 грн., зателефонував невідомому чоловіку та повідомив, що перерахував гроші. На що той йому повідомив, що 16 жовтня 2023 року трактор буде відправлено перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надав номер його телефону НОМЕР_3 .
16 жовтня 2023 року, ОСОБА_5 зателефонував до вказаного перевізника на номер телефону НОМЕР_3 , у якого запитав про відправку трактора, на що останній відповів, що трактор відправлений. Того ж дня «перевізник» по телефону повідомив ОСОБА_5 , що в автомобілі спустило колесо і він чекає сервісну службу, тому трактор вчасно доставлений не буде. Наступного дня «перевізник» по телефону повідомив, що в автомобілі скінчилося пальне і він не доїхав до автозаправної станції. В подальшому, вказаний телефон вже був вимкнений.
Через декілька днів вказаний номер увімкнувся і «перевізник» зателефонував та повідомив, що якщо не будуть перераховані гроші за трактор та за доставку, то він доставлений не буде. ОСОБА_5 , в свою чергу, знову приїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перерахував ще гроші в сумі 3 000 грн, 3 897 грн. та 17 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 . В подальшому, невідомий чоловік, продавець трактора та перевізник обіцяли його доставити 31 жовтня 2023 року. Потім «перевізник» зателефонував ОСОБА_5 та вказав, що один із платежів на суму 3 000 грн. йому не надійшов, а тому, потрібно оплатити ще раз, що він і зробив.
Оскільки, відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження, дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12023186140000157 від 03 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_1 з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 01 серпня 2022 року по час виконання ухвали.
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , чи через будь-яку Рівненську філію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чи за будь-якою іншою філією розташованою найближче до місця проведення досудового розслідування, проведення якого доручити для начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали до 09 червня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя