справа № 563/605/24
провадження № 1-кс/563/128/24
09 квітня 2024 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого відділення відділення поліції №7 Рівненського РУН ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №12024181140000073 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що 01.04.2024 року надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 01.04.2024 року в період часу з 12:49 год. по 13:13 год заволоділа її грошовими коштами в сумі 73370 (сімдесят три тисячі триста сімдесят) гривень, а саме за допомогою мобільного додатку Вайбер за її номером телефону, було надіслано рекламне повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого вона для отримання 11000 грн. допомоги пройшла за вказаним посиланням та здійснила авторизацію через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підтвердивши свій вхід паролем даного додатку. В подальшому при перевірці балансу на карті № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не змогла здійснити вхід до додатку, так як через некоректну роботу телефону почало проводитись оновлення програмного забезпечення телефону. Запідозривши те, що її могли обманути ОСОБА_4 самостійно звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Корець вул. Київська, де вона дізналась, що з її банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 чотирма платежами було здійснено перерахунок коштів в сумі 73370 (сімдесят три тисячі триста сімдесят) гривень, які вона не здійснювала, а мобільний додаток було заблоковано за підозрою шахрайських дій. В подальшому остання звернулась до правоохоронних органів за допомогою так як персональних даних та реквізитів своїх банківських карт стороннім особам не розголошувала, окрім цього через оновлення телефону до заводських налаштувань вся контактна інформація, особисте листування, абонентські номери контактів та інтернет посилання не збереглося. Обставини події встановлюються.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з банківської картки, що емітована в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , та прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_4 і належить потерпілій ОСОБА_4 .
Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
В судове засіданні слідчий не з'явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримала, просила його задоволити.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою повідомлення на офіційну електронну пошту.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківську картку КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 ,та прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_6 з наданням копій особової справи, а також ЕР адреси мобільних пристроїв та іншої комп'ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із 00:00 год. 31.03.2024 по 16:15 год. 03.04.2024, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.
- чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- рух коштів в сумі 69000 гривень з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , та прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_6 , які були перераховані 01.04.2024, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення. Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 .
1.
Строк дії ухвали до 08 травня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1