Справа № 562/672/24
09.04.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Як зазначено у клопотанні, 28.02.2024 о 20:41год. надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.02.2024 у месенджері «Viber», який зареєстрований на її абонентський номер НОМЕР_2 отримала від користувача « ОСОБА_6 » з номером НОМЕР_3 з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому пропонували надання грошової допомоги українцям. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 вказала дані банківської картки № НОМЕР_4 , код-безпеки, термін дії, після чого на її мобільний телефон надійшов виклик з номеру, який заявниця вказати не може, оскільки видалила дану інформацію з телефону, де в подальшому, остання підтвердила списання грошових коштів з банківської картки, зокрема чотирьох трансакцій, зокрема три трансакції на суму 18тис. грн. та одна трансакція на суму 11тис. грн. та одна трансакція на суму 17,500 грн. Вказані списання були здійснені за наступними деталями: «6538MoneySendFunding», як наслідок, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки тобто шляхом операцій спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, обманом заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 82,500грн.
Відповідні відомості по даному факту 29 лютого 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181130000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, та приходить до такого висновку .
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому капітану поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступникові начальника слідчого слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: інформація, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстровані карткові рахунки № НОМЕР_6 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 25.02.2024 по 01.03.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра, інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункових рахунків № НОМЕР_6 у період з 25.02.2024 по 01.03.2024, IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового № НОМЕР_6 за період часу з 25.02.2024 по 01.03.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), розшифрування розрахункової банківської операції, що відбвались 28.02.2024 у період часу з 19:08 по 19:10 год. з картки № НОМЕР_6 чотирьох трансакцій, зокрема три трансакції на суму 18 тис. грн. та одна трансакція на суму 11тис. грн. та одна трансакція на суму 17,500 грн. зокрема із зазначенням способу авторизації та підтвердження операції, надати висновки службового розслідування по факту звернення ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу списання грошових коштів 05.11.2023 о 15:04 год. з її банківської картки № НОМЕР_6 у період часу з 19:08год. по 19:10 год з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 09 травня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: