Дата документу 10.04.2024Справа № 554/6395/21
Провадження № 1-кс/554/4189/2024
10 квітня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчої відділення СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 42020170000000010 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України,
До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить накласти арешт на пісок загальним об'ємом 93 636,8 м3 (65 545,781 тонн), що знаходчяться біля с. Макухівка, с. Затурине та с. Андрушки, неподалік річки Коломак Полтавського району Полтавської області (за координатами 49.60252, 34.62791) та належить до земель Полтавської міської територіальної громади. Зобов'язати Виконавчий комітет Полтавської міської ради прийняти на відповідальне зберігання пісок загальним об'ємом 93 636,8 м3 (65 545,781 тонн), що знаходиться біля с. Макухівка, с. Затурине та с. Андрушки, неподалік річки Коломак Полтавського району Полтавської області (за координатами 49.60252, 34.62791) та забезпечити його належне зберігання.
В обґрунтування поданого зазначила, що СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020170000000010 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконного видобування корисних копалин та привласнення корисних копалин службовими особами ТОВ «СТАТУТ ЛО» за попередньою змовою з службовими особами Ковалівської сільської ради.
Із змісту клопотання слідує, що 2015 року ТОВ «ФІРМА НАДАН» на замовлення Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, відповідно до Регіональної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року, затвердженої рішенням XVI сесії VI скликання Полтавської обласної ради від 23 травня 2013 року, розроблено робочий проєкт «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району».
Зазначений проєкт, відповідно до статті 86 Водного кодексу України, листом № 975/9/11-16 від 01 березня 2016 року погоджений Державним агентством водних ресурсів України, погоджений (в частині місць та порядку проведення робіт) листом № 3705/04.3-09 від 05 липня 2019 року Полтавською обласною державною адміністрацією та погоджений листом № 20080/03/10-19 від 30 вересня 2019 року Державною службою геології та надр України.
У вказаних листах зауважено, що проведення розробки надр під час проведення днопоглиблювальних робіт та їх використання у якості корисної копалини для потреб підприємства та/або можливої реалізації, передбачає отримання спеціального дозволу на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтями 19, 20, 23 Кодексу України «Про надра».
Відповідно до електронної інформаційної бази даних ліцензійних об'єктів ДНВП «Геоінформ України», яке згідно з пунктом 26 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, веде облік спеціалізованих дозволів на користування надрами у затвердженому Держгеонадрами порядку, інформація щодо наявності спеціальних дозволів на користування надрами з метою видобування піску в межах села Макухівка Полтавського району Полтавської області відсутня.
15 жовтня 2019 року між Ковалівською сільською радою (замовник), в особі сільського голови ОСОБА_5 , та ТОВ «СТАТУТ ЛО» (Інвестор), в особі керівника товариства ОСОБА_6 , укладено договір Інвестування на виконання робіт з відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району.
Згідно п.п. 1.1. Договору, предметом договору є інвестиційна участь Інвестора у проведенні комплексу заходів по відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району, забезпечення інфраструктури та благоустрою територій територіальної громади згідно проєктної документації.
Відповідно до п.п. 1.3. Договору Інвестор, здійснюючи функції замовника, діє від свого імені, чинить у межах цього договору всі необхідні юридичні дії та укладає на власний розсуд будь-які правочини, спрямовані на виконання робіт, створення об'єктів інфраструктури та несе за них повну відповідальність відповідно до законодавства України.
Згідно п.п. 1.6. Договору, мінеральний ґрунт, розроблений під час виконання робіт згідно проєкту, переходить Інвестору з правом подальшого розпорядження на власний розсуд останнього.
В ході аналізу відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що 17 січня 2020 року ТОВ «СТАТУТ ЛО» перерахувало грошові кошти Національному університету «Полтавська політехніка імені ОСОБА_7 » із призначення платежу «випробовування піску». У відповідь на лист СУ, університет повідомив, що з ТОВ «СТАТУТ ЛО» та ТОВ «ІМПЕРА СТАЙЛ» були укладені договори № 0001/20 від 08 січня 2020 року та № 0004/20 від 08 січня 2020 року відповідно на випробовування піску, однак у відповідності до Наказу Міністерства юстиції України договори та акти із плином трьох років були знищені.
Таким чином, в подальшому реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння надрами, ОСОБА_6 як директор ТОВ «СТАТУТ ЛО» (Інвестор) 01 листопада 2019 року укладає Договір № 0111/19 з ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» (Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_8 , на виконання робіт за проєктом «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району».
Поряд з цим, 03 квітня 2023 року ОСОБА_6 , як директор ТОВ «СТАТУТ ЛО» укладає на той момент уже з новим директором ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» ОСОБА_9 , договір № 0304/2023 про відповідальне зберігання, за яким ТОВ «СТАТУТ ЛО» (Поклажодавець), передає на відповідальне зберігання «донно-мулові відкладення з домішками піску» ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» (Зберігачу).
Згідно п. 2.2., п.п. 2.2.1. Зберігач має право: користуватися майном («донно-мулові відкладення з домішками піску»), переданим йому на зберігання, а також передавати його у користування іншій особі.
В ході аналізу відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що у період з 12 вересня 2022 року по 10 липня 2023 року ТОВ «СТАТУТ ЛО» реалізовано ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» піску об'ємом 10 203,99 т (14 591, 706 м3) на загальну суму 458 921,60 грн.
До того ж вище вказані відомості частково підтверджуються наданими в ході тимчасового доступу актами прийому-передачі до Договору від 03 квітня 2023 року № 0304/2023 про відповідальне зберігання.
Безпосередньо комплекс заходів з відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району, здійснювало ТОВ «ГІДРОБУДІВЕЛЬНИК», на підставі укладеного між останнім, в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ», в особі директора ОСОБА_8 , договору № 07/19 від 01 листопада 2019 року.
На підставі отриманих прав на розпорядження майном, ОСОБА_9 , як директор ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» (Постачальник) укладає з директором ТОВ «ШРБУ-48» ОСОБА_11 (Покупець) договір поставки № 2504/23-П від 25 квітня 2023 року, на умовах якого Постачальник зобов'язується передати у власність Покупцеві товар (пісок), а Покупець зобов'язується прийняти його та оплатити.
Також ОСОБА_9 , як директор ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» (Постачальник) укладає з директором ТОВ «ЕФЕ БЕТОН» Озкана Казіма (Покупець) договір поставки № 150822/ЕФ від 15 серпня 2022 року, на умовах якого Постачальник зобов'язується передати у власність Покупцеві товар (пісок), а Покупець зобов'язується прийняти його та оплатити.
В ході аналізу відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що у період з 19 серпня 2022 року по 10 липня 2023 року ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» реалізовано піску об'ємом 10 428, 31 тонн (14 912, 483 м3) на загальну суму 1 887 996 грн.
Загальний об'єм реалізованого піску складає 77 368, 56 тонн (110 637, 041 м3) на загальну суму 9 603 756 грн та донно-мулових відкладень з домішками піску об'ємом 6 284 м3 на загальну суму 645 258 грн.
Слідча вказує, що в ході тимчасового доступу ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» надано документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ШРБУ-48», а саме укладений між сторонами договір та акти прийому-передачі до нього.
До того ж вище вказані відомості підтверджуються наданими ТОВ «ЕФЕ БЕТОН» Договором поставки від 15 серпня 2022 року № 150822/ЕФ та актами прийому-передачі до нього.
В подальшому, 31 липня 2020 року ОСОБА_6 , як директором ТОВ «СТАТУТ ЛО», укладено договір відповідального зберігання № 3107/20 з ТОВ «ІМПЕРА СТАЙЛ» , в особі директора ОСОБА_12 , за яким ТОВ «СТАТУТ ЛО» (Поклажодавець) передає на відповідальне зберігання «донно-мулові відкладення з домішками піску» ТОВ «ІМПЕРА СТАЙЛ» (Зберігачу).
Згідно п. 2.2., п.п. 2.2.1. Зберігач має право: користуватися майном («донно-муловими відкладеннями з домішками піску»), переданим йому на зберігання, а також передавати його у користування іншій особі.
В ході аналізу відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що у період з 01 квітня 2020 року по 30 листопада 2021 року ТОВ «СТАТУТ ЛО» реалізовано ТОВ «ІМПЕРА СТАЙЛ» піску об'ємом 72 595, 78 тонн (103 811, 965 м3) на загальну суму 2 703 443 грн, та донно-мулових відкладень з домішками піску об'ємом 6 284 м3 на загальну суму 361 012, 46 грн.
До того ж вище вказані відомості підтверджуються наданими в ході тимчасового доступу актами прийому-передачі до Договору від 31 липня 2020 року № 3107/20 про відповідальне зберігання.
На підставі отриманих прав на розпорядження майном, ТОВ «ІМПЕРА СТАЙЛ» уклало ряд договорів купівлі-продажу з суб'єктами господарювання, на придбання товару із найменуванням «донно-муловими відкладеннями з домішками піску» та «пісок», а саме: ТОВ «МЕГА ГАРАНТ ЛТД», ТОВ «КВАНТ ПЛЮС», Приватна багатопрофільна фірма «ФЕРРІТ», ТОВ «ЕФЕ БЕТОН», ТОВ «ІНДАРТРАНС», ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №7», Київське дочірнє підприємство «НМУ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ».
В ході аналізу відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що у період з 01 квітня 2020 року по 28 травня 2022 року ТОВ «ІМПЕРА СТАЙЛ» реалізовано піску об'ємом 66 940,25 тонн (95 724, 558 м3) на загальну суму 7 715 760 грн, та донно-мулових відкладень з домішками піску об'ємом 6 284 м3 на загальну суму 645 258 грн.
В ході тимчасового доступу суб'єктами господарювання, а саме: ТОВ «КВАНТ ПЛЮС», Приватна багатопрофільна фірма «ФЕРРІТ», ТОВ «ЕФЕ БЕТОН», ТОВ «ІНДАРТРАНС», ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №7», Київське дочірнє підприємство «НМУ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ» надано документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ІМПЕРА СТАЙЛ», відповідно - укладені між сторонами договори, акти прийому-передачі, розрахунки на оплату, видаткові накладні та ТТН.
Окрім цього, під час досудового розслідування проведено огляд відкритих земельних ділянок, що розташовані вздовж річки Коломак, у ході огляду виявлено та вилучено зразки ґрунту, які направлено до ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» для дослідження.
Згідно висновку експерта земельно-технічної експертизи № 23808 від 07 листопада 2023 року за результатами проведення судової експертизи з дослідження об'єктів ґрунтового походження, надані на дослідження речовини відносяться до середніх та мілких пісків з низьким вмістом пилуватих та глинистих часточок. Пісок, у тому числі кварцовий, відноситься постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12 грудня 1994 року № 827 (зі змінами і доповненнями в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1370) до корисних копалин багатоцільового призначення (як загальнодержавного, так і місцевого значення), для видобування якого, згідно ст. 23 Кодексу України «Про надра», необхідний спеціальній дозвіл.
Відповідно до проведеного огляду, спеціалістом ДП «УкрНДІІНТВ» встановлено загальну площу намиву - 41 842,26 м2 та об'єм 93 636,8 м3 (65 545,781 тонн).
Згідно висновку експерта економічної експертизи № СЕ-19/117-23/19450-ЕК від 21 грудня 2023 року, за умови, що самовільно видобуті надра - сировина піщано-гравійна, за умови, що обсяг самовільно видобутих надр становить 93 636,8 м3, розрахунок розміру збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами, підтверджується у сумі 105 397 582, 08 грн.
05 квітня 2024 року в рамках кримінального провадження постановою слідчого пісок об'ємом 93 636,8 м3, що знаходяться за координатами: 4960252, 34,62791 на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка Полтавського району Полтавської області, визначено речовим доказом.
З метою недопущення продовженню злочинного умислу, шляхом продажу видобутого в ході виконання робіт з відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак, середніх/мілких пісків з низьким вмістом пилуватих та глинистих часточок загальним об'ємом 93 636,8 м3, виникла необхідність у накладенні арешту.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, надіслала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі.
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовим доказом у розумінні положень ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до п. п. 1, 2, 5 і 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Як слідує зі змісту клопотання, метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.
Аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчою доведено, що пісок загальним об'ємом 93 636,8 м3 (65 545,781 тонн), що знаходчяться біля АДРЕСА_1 (за координатами 49.60252, 34.62791), який належить до земель Полтавської міської територіальної громади, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Зазначене майно підлягає арешту, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
На підставі викладеного, зважаючи на принципи розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої - задовольнити.
Накласти арешт на пісок загальним об'ємом 93 636,8 м3 (65 545,781 тонн), що знаходчяться біля с. Макухівка, с. Затурине та с. Андрушки, неподалік річки Коломак Полтавського району Полтавської області (за координатами 49.60252, 34.62791) та належить до земель Полтавської міської територіальної громади, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Зобов'язати Виконавчий комітет Полтавської міської ради прийняти на відповідальне зберігання пісок загальним об'ємом 93 636,8 м3 (65 545,781 тонн), що знаходиться біля АДРЕСА_1 (за координатами 49.60252, 34.62791) та забезпечити його належне зберігання.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_13