КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6409/23
Провадження № 1-кс/552/777/24
10.04.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати не пізніше 18.04.2024 доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Клопотання обґрунтував тим, що у провадженні відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023175430000471 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Установлено, 01.09.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області через канцелярію ОВС надійшли матеріали позапланової перевірки Державної служби з питань праці керівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України (ЄО № 13238 від 01.09.2022).
За вказаним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023175430000471 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
При подальшому проведенні досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню № 12023175430000471 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, було встановлено що в ході розгляду та погодження листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.07.2023 № ПНС/1/764-ЦА-23 та № ПНС/1/766-ЦА-23, Держпраці відповідно до вимог абзацу п'ятого частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03. 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринку нагляду в умовах воєнного стану » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.06.2023 № 5782 «Про здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом періоду воєнного стану», та на підставі звернення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено позапланову перевірку в діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо додержання вимог законодавства про працю здійснено 08.08.2023 року головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .
В ході проведеної перевірки було складено відповідний акт № ПНС/ПЛ/11998/010 від 08.08.2023 року та встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє на підставі Статуту затвердженого зборами акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом від 26.04.2018 року №1. Безпосереднє керівництво Товариством здійснює тимчасово виконуючий обов'язки директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який призначений на посаду з 13.06.2023 року на підставі протоколу позачергово засідання Наглядової ради від 13.06.2023 року № 13-06/2023, згідно наказу № 168/ОД від 13.06.2023р. В товаристві діє колективний договір, схвалений протоколом Загальних зборів колективу працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.01.2020 №1 . Загальна кількість працівників під час проведення заходу державного контролю складає 382 особи.
01.03.2024 по матеріалам кримінального провадження було призначено судово-економічну експертизу виконання якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході розгляду постанови судовим експертом відповідно до чинного законодавства на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 було заявлено клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме:
1. Колективний договір або нормативний акт AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, який діяв в період червень-серпень 2023 року.
2. Робочий план рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в період червень- серпень 2023 року.
3. Головна книга АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період червень, липень, серпень 2023 року по рахунках бухгалтерського обліку:
- 30 «Готівка» в розрізі субрахунків,
- 31 «Рахунки в банках» в розрізі субрахунків,
- 33 «Інші кошти» в розрізі субрахунків,
- 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» в розрізі субрахунків.
4. Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період червень, липень, серпень 2023 року з зазначенням кореспондуючих рахунків по рахунках бухгалтерського обліку:
- 30 «Готівка» в розрізі субрахунків,
- 31 «Рахунки в банках» в розрізі субрахунків,
- 33 «Інші кошти» в розрізі субрахунків,
- 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» в розрізі субрахунків.
5. Відомості нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за червень, липень 2023 року.
6. Платіжні доручення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують перерахування грошових коштів на рахунки банківських установ для зарахування коштів (заробітна плата та аванси) на рахунки працівників за період червень, липень, серпень 2023 року.
7.Відомості розподілу виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надані до банківських установ для зарахування коштів (заробітна плата та аванси) на рахунки працівників за період червень, липень, серпень 2023 року.
8. Звіт про заборгованість з оплати праці (№ 3-борг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 01.08.2023.
Отримання вказаних документів необхідне для підтвердження або спростування обставин, які є предметом кримінального провадження, для надання у розпорядження експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 котрі заявили клопотання для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні з метою вирішення ряду питань, що мають суттєве значення під час проведення експертизи, та її об'єктивного врахування при проведенні експертизи та подальшого розслідування кримінального провадження.
Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175430000471 від 02.09.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України ( а.с.6,7).
Згідно матеріалів клопотання, на підставі звернення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено позапланову перевірку в діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо додержання вимог законодавства про працю, здійснену 08.08.2023 головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 . В ході проведеної перевірки було складено відповідний акт № ПНС/ПЛ/11998/010 від 08.08.2023 (а.с.10-30).
Постановою дізнавача від 01.03.2024 по провадженню призначена судово-економічна експертиза, на виконання якої від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшло клопотання від 08.03.2024 про надання додаткових матеріалів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: колективний договір або нормативний акт AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, який діяв в період червень-серпень 2023 року; робочий план рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в період червень- серпень 2023 року; головна книга АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період червень, липень, серпень 2023 року по рахунках бухгалтерського обліку; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період червень, липень, серпень 2023 року з зазначенням кореспондуючих рахунків по рахунках бухгалтерського обліку; відомості нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за червень, липень 2023 року, платіжні доручення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують перерахування грошових коштів на рахунки банківських установ для зарахування коштів (заробітна плата та аванси) на рахунки працівників за період червень, липень, серпень 2023 року; відомості розподілу виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надані до банківських установ для зарахування коштів (заробітна плата та аванси) на рахунки працівників за період червень, липень, серпень 2023 року; звіт про заборгованість з оплати праці (№ 3-борг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 01.08.2023 ( а.с.31-33).
Тобто, для підтвердження або спростування обставин, які є предметом кримінального провадження та для надання у розпорядження експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки не підлягає задоволенню встановлення строку надання доступу, так як останній здійснюється негайно після пред'явлення ухвали до виконання.
Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування дізнавача в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів, а саме:
1.Колективний договір або нормативний акт AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, який діяв в період червень-серпень 2023 року.
2.Робочий план рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в період червень - серпень 2023 року.
3.Головна книга АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період червень, липень, серпень 2023 року по рахунках бухгалтерського обліку:
- 30 «Готівка» в розрізі субрахунків,
- 31 «Рахунки в банках» в розрізі субрахунків,
- 33 «Інші кошти» в розрізі субрахунків,
- 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» в розрізі субрахунків.
4. Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період червень, липень, серпень 2023 року з зазначенням кореспондуючих рахунків по рахунках бухгалтерського обліку:
- 30 «Готівка» в розрізі субрахунків,
- 31 «Рахунки в банках» в розрізі субрахунків,
- 33 «Інші кошти» в розрізі субрахунків,
- 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» в розрізі субрахунків.
5. Відомості нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за червень, липень 2023 року.
6. Платіжні доручення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують перерахування грошових коштів на рахунки банківських установ для зарахування коштів (заробітна плата та аванси) на рахунки працівників за період червень, липень, серпень 2023 року.
7.Відомості розподілу виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надані до банківських установ для зарахування коштів (заробітна плата та аванси) на рахунки працівників за період червень, липень, серпень 2023 року.
8. Звіт про заборгованість з оплати праці (№ 3-борг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 01.08.2023., які є предметом розслідування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та дізнавачам сектору дізнання - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17
Строк дії ухвали - 20 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1