єдиний унікальний номер справи 531/962/24
номер провадження 1-кс/531/309/24
10 квітня 2024 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів при здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12024175450000079 від 27 березня 2024 року, -
Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вище вказаному рахунку за період з 25 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди) призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу) ІНПП та ін.), за якою рахується вказаний банківський рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; 4) номери телефонів, які були закріплені за вказаним банківським рахунком та використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна за період часу з 25 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали; 6) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175450000079 від 27 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Дізнавач до суду не з'явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про необґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 27 березня 2024 року на лінію « НОМЕР_2 » надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 27 березня 2024, близько 10 години 00 хвилин, на мобільний телефон заявниці надійшов дзвінок із номера НОМЕР_3 невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману, під приводом зміни умов отримання кредитних послуг, заволоділа грошовими коштами у сумі 72821 грн., які ОСОБА_4 перерахувала трьома транзакціями на номер рахунку НОМЕР_1 . Номери телефонів, з яких надходили дзвінки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл:
- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;
- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;
- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;
- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;
- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;
- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;
-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувачів банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вище вказаному рахунку за період з 25 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 10 червня 2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди) призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу) ІНПП та ін.), за якою рахується вказаний банківський рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; 4) номери телефонів, які були закріплені за вказаним банківським рахунком та використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна за період часу з 25 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 10 червня 2024 року; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 10 червня 2024 року; 6) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 10 червня 2024 року.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 10 червня 2024 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя