Справа 359/3170/24
Провадження 1-кс/359/640/2024
9 квітня 2024 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024200470000008 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024200470000008 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Подане клопотання мотивує тим, що 02.12.2024 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що в період дії воєнного стану, 01.12.2024 року о 19:16, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала на номер телефону гр. ОСОБА_4 представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час телефонної розмови невідома особа попрохала заявницю натиснути цифру «1» на мобільному телефоні, після чого заволоділа грошовими коштами останньої з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у сумі 10500 грн., чим завдала заявниці збитку на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час її вивчення встановлено, що невідома особа 01.01.2024 о 19:16:46 перебуваючи біля банкомату DN00 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має своє розташування за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 в сумі 10500 грн.
Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходится в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився. У поданому клопотанні просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000008 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банка, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.
За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ,з якого було знято грошові кошти потерпілої, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) 01.01.2024 о 19:16:46 перебуваючи біля банкомату DN00 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має своє розташування за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 в сумі 10500 грн;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ,з якого було знято грошові кошти потерпілої, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній картці 01.01.2024 о 19:16:46 перебуваючи біля банкомату DN00 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має своє розташування за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 в сумі 10500 грн.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали визначити один місяць.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1