Справа № 676/6762/23
Провадження № 1-кс/676/642/24
09 квітня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському розрахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 14 год. 32 хв. 02.09.2023 року по 13 год. 34 хв. 05.09.2023 року , невстановлена особа, в період дії воєнного стану на території України, під час спілкування з заявником по номеру телефону НОМЕР_2 та в месенджері «Вайбер» по номеру НОМЕР_3 , під приводом пригону автомобіля з Німеччини, оголошення про яке було розміщено на ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_3 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 37500 гривень та на картку № НОМЕР_1 в сумі 98800 гривень.
Відомості даного кримінального правопорушення 07.09.2023 року внесено до ЄРДР за № 12024242000001401, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12023242000001401, відповідно до якого 07.09.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копії допиту потерпілого ОСОБА_3 з якого вбачається, що близько 17 год. 00 хв. він зателефонував із власного номера НОМЕР_6 на номер НОМЕР_7 невідомої особи, яка як користувач « ОСОБА_4 », розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж автомобіля «Volkswagen Golf» При розмові, невідома особа представилася ОСОБА_5 та повідомила, що даний автомобіль знаходиться в Німеччині та за 2 дні буде в Україні, однак попередньо потрібно скинути завдаток та фото паспорта і прописки особи, на яку буде ввозитися автомобіль в Україну в месенджер “Viber” за номером НОМЕР_8 . Після того як заявник скинув фото вище зазначених документів, ОСОБА_6 в соціальну мережу «Viber» за номером НОМЕР_8 скинув фото можливого паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 та реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , на яку потрібно було скинути аванс в розмірі 1000 доларів США. Близько 12 год. 00 хв. заявник із своєї банківської картки АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 через додаток «Рrivat24» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахував 2 платежами грошові кошти в сумі 29145 грн. та 8542 грн. 50 коп., як завдаток. Близько 10 год. 00 хв. 05.09.2023 ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль перебував на митниці та потрібно заплатити розмитнення та скинув заявнику фото посвідчення про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_10 від 05.09.2023 на автомобіль «Volkswagen Golf» і реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на яку потрібно було скинути грошові кошти за розмитнення в розмірі 98800 гривень. Близько 12 год. 30 хв. 05.09.2023 заявник через додаток «Рrivat24» перерахував грошові кошти в розмірі 24823 гривні 50 копійок на рахунок № НОМЕР_1 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Однак, у зв'язку з технічними причинами кошти не зарахувалися і повернулися назад на картку заявник. Після чого ОСОБА_6 скинув в месенджер “Viber” інші реквізити банківської картки № НОМЕР_11 , на яку заявник 4 платежами перерахував грошові кошти в сумі 98800 гривень за розмитнення. З 07.09.2023 ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки заявника, хоча, його телефон НОМЕР_8 в мережі та йде виклик.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов'язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період час з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року по термін дії ухвали, а саме документів щодо операцій з коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів з банкоматів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття коштів, інформацію про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки (з зазначенням дати та часу здійснення операцій) та інформації про власника рахунку, з можливістю зробити копії.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя