Справа № 507/331/24
Провадження № 1-кс/507/327/2024
"10" квітня 2024 р. смт. Любашівка
Слідчий суддя Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024162360000051 від 03 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання надійшло до суду 09 квітня 2024 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
Згідно клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 12024162360000051 від 03 лютого 2024 року, 02 лютого 2024 року до чергової частини ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30 січня 2024 року в нічний час невстановлена особа зателефонувала йому на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 та представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для розблокування картки запропонувала натиснути цифру «1», після чого з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 були зняті грошові кошти декількома платежами на АДРЕСА_1 ) на загальну суму 7630 грн.
Відповідно до ст.214 КПК України, 08 лютого 2024 року відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162360000051 з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що розрахункові операції, а саме переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , здійснювався через сервіси іншого банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про перекази грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.
Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідча надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024162360000051 від 03.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 щодо здійснення фінансових операцій, а саме:
1. у сумі 83 гривні з банківської карти № НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_6 ) через систему переказу коштів
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ID транзакція № НОМЕР_7 ), яка відбулась 30.01.2024 о 12:10:40 год.,
2. у сумі 130 гривень з банківської карти № НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_6 ) через систему переказу коштів
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ID транзакція № НОМЕР_8 ), яка відбулась 30.01.2024 о 13:51:40 год,
3. у сумі 200 гривень з банківської карти № НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_6 ) через систему переказу коштів
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ID транзакція № НОМЕР_9 ), яка відбулась 30.01.2024 о 15:04:35 год.,
4. у сумі 140 гривень з банківської карти № НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_6 ) через систему переказу коштів
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ID транзакція № НОМЕР_10 ), яка відбулась 30.01.2024 о 16:07:13 год.,
5. у сумі 100 гривень з банківської карти № НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_6 ) через систему переказу коштів
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ID транзакція № НОМЕР_11 ), яка відбулась 30.01.2024 о 16:57:59 год.,
6. у сумі 6527 гривень з банківської карти № НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_6 ) через систему переказу коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ID транзакція № НОМЕР_12 ), яка відбулась 30.01.2024 о 22:38:47 год.,
7. у сумі 84 гривні з банківської карти № НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_6 ) через систему переказу коштів
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ID транзакція № НОМЕР_13 ), яка відбулась 31.01.2024 о 01:32:01 год.,
8. у сумі 100 гривні з банківської карти № НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_6 ) через систему переказу коштів
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ID транзакція № НОМЕР_14 ), яка відбулась 31.01.2024 о 07:12:55 год., із зазначенням реквізитів картки отримувача (ГО електронного гаманця, рахунку, тощо); ПІБ власника картки/рахунку, на яку були отримані/перераховані кошти; найменування банку/фінансової установи у якій відкрита картка/рахкунок; дата та час операції, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру за допомогою якого виконувались операція; відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснена така операція, інформацію про абонентський номер мобільного телефону отримувача грошових коштів; у разі здійснення зазначеної операції через Інтернет - зазначити ІР-адресу та МАС-адресу обладнання, які використовувались під час здійснення операції, банка-екваєраАТМ (ТегmіпаІID), коду авторизації та суми операції по номеру картки, фотознімків з банкоматів, за допомогою якого виконувалась операція по отриманню грошових коштів.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх належним чином завірених копій.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1