Справа № 461/1295/24
Провадження № 1-кс/461/2204/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.04.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023140000000890 від 05.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, а саме:
- про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі оригіналів документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про повний рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, повних реквізитів контрагентів (у тому числі прізвища, ім'я, по-батькові, дату народження, ідентифікаційний код, місце проживання та контактні телефони), які здійснювали перекази коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, повних реквізитів контрагентів, якими здійснювалися перекази коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 01.09.2023 по фактичний час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- про усі банківські рахунки, відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 , в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01.09.2023 по фактичний час виконання ухвали, та відомостей про повний рух коштів по вказаних банківських рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, повних реквізитів контрагентів (у тому числі прізвища, ім'я, по-батькові, дату народження, ідентифікаційний код, місце проживання та контактні телефони), які здійснювали перекази коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, повних реквізитів контрагентів, яким здійснювалися перекази коштів з вказаних карткових рахунків, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 01.09.2023 по фактичний час виконання ухвали, за період з 01.09.2023 по фактичний час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 аПодане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023140000000890 від 05.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.310 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи особою, яка раніше вчиняла кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.310 КК України, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановлений слідством час та при невстановлених слідством обставинах та місці, однак не пізніше 12.03.2024, діючи умисно, всупереч «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, із наступними змінами та доповненнями, діючи всупереч положень Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів», Закону України «Про засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та зловживання ними», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді порушення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, тобто діючи з прямим умислом, повторно вчинив кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин, що виразилось у тому, що ОСОБА_5 незаконно вирощував у приміщенні житлового будинку за місцем свого проживання, який знаходиться на АДРЕСА_3 кущів рослини конопель, поливаючи та прополюючи їх, з метою їх доведення до стадії дозрівання та подальшого виготовлення з них наркотичного засобу «канабіс».
12.03.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у приміщенні житлового будинку, який знаходиться на АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено вказані 188 кущів рослини конопель, які мають анатомо-морфологічні ознаки, характерні для рослин коноплі, містять тетрагідроканабінол і відносяться до рослин роду коноплі (Cannabis).
Крім цього, ОСОБА_5 незаконно вирощував у приміщенні житлового будинку за місцем свого проживання, який знаходиться на АДРЕСА_5 кущів рослини конопель, та 251 саджанці рослини конопель, поливаючи та прополюючи їх, з метою їх доведення до стадії дозрівання та подальшого виготовлення з них наркотичного засобу «канабіс».
12.03.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у приміщенні житлового будинку, який знаходиться на АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено вказані 335 кущів рослини конопель, та 251 саджанці рослини конопель, які мають анатомо-морфологічні ознаки, характерні для рослин коноплі, містять тетрагідроканабінол і відносяться до рослин роду коноплі (Cannabis).
Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і досудового розгляду вказаного кримінального провадження було проведено ряд слідчих (розшукових) дій та оперативно-пошукових заходів, в ході яких встановлено, що ОСОБА_5 в період приблизно з вересня 2013 року по 12 березня 2024 року здійснював незаконну діяльність по вирощуванню рослин коноплі з метою їх дозрівання, подальшого виготовлення з них наркотичного засобу «канабіс» та збуту.
Встановлено, що під час здійснення вищевказаної незаконної діяльності ОСОБА_5 користувався послугами перевізника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема для доставки придбаних ним засобів та обладнання, які використовувалися для здійснення цієї діяльності, а також здійснював збут наркотичного засобу - «канабісу» шляхом його пересилання покупцям поштовими сервісами в різні міста України.
При цьому для отримання придбаних засобів та обладнання ОСОБА_5 , здійснюючи замовлення на доставку у вказаного перевізника, вказував свої дійсні дані про особу та мобільний номер НОМЕР_4 .
Вжитими заходами встановлено, що ОСОБА_5 з метою збуту вказаного наркотичного засобу систематично здійснював його пересилання покупцям шляхом надіслання поштовими сервісами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилок на вказані покупцями адреси та дані про отримувача посилок. Під час здійснення вказаних відправлень, ОСОБА_5 з метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, систематично вживав заходи конспірації, які виражалися у здійсненні відправлень під вигаданими даними про особу відправника, постійній заміні мобільних номерів, які використовувалися при оформленні відправлень, пакуванні наркотичних засобів в аудіоколонки, спілкуванні з покупцями виключено через мобільні додатки-мессенджери з використанням інтернет-з'єднання.
Так встановлено, що ОСОБА_5 під час здійснення вищевказаних незаконних пересилань наркотичних засобів використовував зокрема наступні вигадані дані про особу відправника та мобільні номери:
ОСОБА_6 , моб. номер - НОМЕР_5 , накладна № 59 0011 0005 3249 від 08.02.2024;
ОСОБА_7 , моб. номер - НОМЕР_6 , накладна № 59 0011 0307 6279 від 14.02.2024;
ОСОБА_8 , моб. номер - НОМЕР_7 , накладні № НОМЕР_8 від 14.02.2024 і № НОМЕР_9 від 26.02.2024.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 для проведення розрахунків під час здійснення вищевказаної незаконної діяльності, зокрема для отримання коштів від збуту наркотичних засобів, використовував банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім'я його дружини - ОСОБА_9 .
Слідчий зазначає, що для повного всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рахунок, на який покупці здійснювали переказ грошових коштів різними частинами за отримання наркотичних речовин на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також повного руху коштів по вказаному банківському рахунку, повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття коштів із вказаної банківської картки в період часу з 01.09.2023 по фактичний час виконання ухвали, з прив'язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інформацію, що має значення для досудового розслідування.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12023140000000890 від 05.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме:
- про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі оригіналів документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про повний рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, повних реквізитів контрагентів (у тому числі прізвища, ім'я, по-батькові, дату народження, ідентифікаційний код, місце проживання та контактні телефони), які здійснювали перекази коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, повних реквізитів контрагентів, якими здійснювалися перекази коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 01.09.2023 по фактичний час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- про усі банківські рахунки, відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 , в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01.09.2023 по фактичний час виконання ухвали, та відомостей про повний рух коштів по вказаних банківських рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, повних реквізитів контрагентів (у тому числі прізвища, ім'я, по-батькові, дату народження, ідентифікаційний код, місце проживання та контактні телефони), які здійснювали перекази коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, повних реквізитів контрагентів, яким здійснювалися перекази коштів з вказаних карткових рахунків, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 01.09.2023 по фактичний час виконання ухвали, за період з 01.09.2023 по фактичний час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1