Справа № 461/7033/20
Провадження № 1-кс/461/2156/24
05.04.2024 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140170000570 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.190, ст.356, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України,
Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором другого відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до документів (із можливістю ознайомлення, виготовлення та вилучення їх копій), які перебувають у володінні головного ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема інформацію про доходи з 01.01.2015 до 12.12.2021 наступних осіб:
1. ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
2. ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
3. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
4. ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
5. ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
6. ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
7. ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
8. ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
9. ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
10. ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_12 .
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних документів та їх вилучення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140170000570від 03.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ст. 356, ч. 1,3,4 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 10.08.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_17 внесла зміни щодо державної реєстрації приватного підприємства « ОСОБА_18 » (далі - ПП « ОСОБА_19 »), розташованого в АДРЕСА_2 на підставі документів: договір купівлі-продажу від 09.08.2016 корпоративних прав на ПП « ОСОБА_19 », укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_12 ; рішення ОСОБА_12 № 2/16 від 09.08.2016; статуту ПП « ОСОБА_19 » (нова редакція); довіреності від 09.08.2016 виданої директором ПП « ОСОБА_20 » ОСОБА_13 на ОСОБА_21 . В результаті внесення змін державної реєстрації одноосібним засновником ПП « ОСОБА_19 » став ОСОБА_12 . Після цього, 07.09.2016 ОСОБА_17 знову внесла зміни до державної реєстрації ПП « ОСОБА_22 », в ході чого власником підприємства зареєстровано ОСОБА_7 , а керівником визначено ОСОБА_8 .
Вподальшому Міністерство юстиції України відповідно до наказів №2822/5 та №3096/528 за 2016 рік заступника Міністра юстиції з питань державної реєстрації, реєстраційні дії у ЄДР щодо ПП « ОСОБА_19 », а саме зміну керівника юридичної особи з ОСОБА_13 на ОСОБА_8 та зміну складу засновників, де власником ПП « ОСОБА_19 » зареєстровано ОСОБА_7 - скасовано.
Крім того, 25.10.2019 директор ПП « ОСОБА_19 » ОСОБА_13 звернувся з заявою про те, що 09.10.2019 групою осіб, за попередньою змовою вчинено привласнення майна ПП « ОСОБА_23 », розташованого в АДРЕСА_2 а саме: цеху по виробництву комбікормів пл. 442, кв.м.; склад, літера «Б-1» пл. 104,6кв.м.; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м.; навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м.; відділення прийому сировини, літ. «В-1», пл. 74,6 кв.м. Внаслідок такого призначення внесено зміни в розпорядчі документи ПП « ОСОБА_19 », перереєстровано підприємство та зареєстровано іпотеку на вказані об'єкти.
20.07.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано запит з проханням надати інформацію про доходи з 01.01.2015 до 12.12.2021 наступних осіб: ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_12 .
З відповіді яка була отримана від ІНФОРМАЦІЯ_4 , що порядок доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному КПК та Законом та будуть надаватися на підставі ухвали слідчого судді.
У зв'язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: інформації про доходи з 01.01.2015 до 12.12.2021, громадян котрі зазначені вище, з можливістю ознайомитись з ними та виготовити і вилучити їх копії.
Інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Крім того, відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140170000570 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.190, ст.356, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, - задоволити.
Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до документів (із можливістю ознайомлення, виготовлення та вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема інформацію про доходи з 01.01.2015 до 12.12.2021 наступних осіб:
1. ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
2. ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
3. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
4. ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
5. ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
6. ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
7. ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
8. ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
9. ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
10. ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_12 .
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_24 та слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_25 чи інших слідчих, які на час виконання ухвали будуть перебувати у складі слідчої групи в даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1