№ 336/407/24
пр. № 1-кс/336/427/2024
про надання тимчасового доступу до документів
10 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024087080000007 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні зазначив, що 03.01.2024 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.
02.01.2024 до відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.12.2023 року приблизно о 14 годині 02 хвилині невідома особа під приводом продажу жіночого одягу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які заявник переказував з власної банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту надану шахраєм № НОМЕР_2 . Загальна сума збитку становить 900 гривень. (ЄО № 139)
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 29.12.2023 року донька знайшла у соц. мережі інстаграм сторінку з жіночим одягом і попрохала зробити їй подарунок зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, вона списалась із ними у дірект, і замовила кофтинку, яка коштувала 900 гривень. Донька переслала повідомлення із свого інстаграм у їх чат у телеграм, де були реквізити банківської карти, після чого заявник з власної банківської карти № НОМЕР_1 переказав грошові кошти на надану продавцем банківську карти № НОМЕР_2 . До теперішнього часу товар надіслано не було та гроші не повернуто. Сума загального збитку завданого шахраєм мені складає 900 гривень .
16.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя було проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході якого було встановлено, що вказана банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно до виписки по рахунку 29.12.2023 року о 14:02 було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 900 грн. Тогож дня 29.12.2023 власник карти здійснив переказ грошових коштів іншу карту емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " де зазначено рахунок отримувача НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_7 .
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 з 29.12.2023 до моменту оголошення ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.
У зв'язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань
Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу не є можливим.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ рух грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок отримувача НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , який знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., з 29.12.2023 до моменту оголошення ухвали;
- виписок руху по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок отримувача НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 29.12.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок отримувача НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок отримувача НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбулось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період.
- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок отримувача НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 через банкомати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 29.12.2023 до моменту оголошення ухвали.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26 квітня 2024 включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1