Справа № 359/2971/24
Провадження № 1-кс/359/621/2024
Іменем України
26 березня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 42023112100000199, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 382 КК України,
26 березня 2024 року слідчий у кримінальному провадженні - слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023112100000199 від 23 листопада 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. Республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, в сумі 400 000 доларів США, які належать ОСОБА_4 . Заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12 жовтня 2022 року у справі №755/14858/21 було з-поміж іншого присуджено стягнути з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_4 грошові кошти у наступних розмірі та валюті: у загальному розмірі - 2 249 884 долари США 93 центи, з яких : борг по поверненню позики в розмірі 400 000 доларів США, три відсотки річних від прострочення суми позики у розмірі 29 884 долари США 93 центи, пеню у розмірі 1 820 000 доларів США, а також витрати на оплату судового збору у розмірі - 11 350 грн. Рішення суду набрало законної сили - 14 листопада 2022 року, проте, досі не виконано навіть у примусовому порядку. На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувало зведене виконавче провадження №72288103 відносно боржника - ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), до складу котрого, з-поміж інших, входили виконавчі провадження за №72256877 (що відкрите було за заявою ОСОБА_4 про виконання судового рішення, в частині стягнення з боржника грошових коштів (боргу у загальному розмірі 2 249 884 долари СА 93 центи). Однак, 04 жовтня 2023 року, державним виконавцем було прийнято постанову про повернення виконавчого документу ОСОБА_4 , як стягувану, в порядку п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження», тобто, з огляду на відсутність у боржника майна, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезуль-татними. Отже, з метою документального підтвердження вказаного кримінального право-порушення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин вчинення кримінального правопорушення, умов, що сприяли його вчиненню, досудовому слідству необхідно здійснити тимчасовий доступ до судової справи №755/14858/21 за позовом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Одержати в інший спосіб, без рішення суду, зазначені документи та в подальшому вилучити їх неможливо.
Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Отримані документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування.
У зв'язку з цим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до судової справи №755/14858/21 за позовом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою виготовлення копій документів судової справи №755/14858/21 та їх приєднання до матеріалів досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Слідчий надав суду заяву якою просив розгляд клопотання провести у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 про час та місце розгляду клопотання не повідомлялися, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. Республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, в сумі 400 000 доларів США. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 382 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 42023112100000199 від 23 листопада 2023 року.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12 жовтня 2022 року у справі за №755/14858/21 було, з-поміж іншого, присуджено стягнути з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_4 грошові кошти у наступних розмірі та валюті : у загальному розмірі - 2 249 884 долари США 93 центи, з яких: борг по поверненню позики в розмірі 400 000 доларів США, три відсотки річних від прострочення суми позики у розмірі 29 884 долари США 93 центи, пеню у розмірі 1 820 000 доларів США, а також витрати на оплату судового збору у розмірі - 11 350 грн. 14 листопада 2022 року рішення суду набрало законної сили, проте і досі не виконано навіть у примусовому порядку.
Отже, з метою документального підтвердження вказаного кримінального правопорушення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин вчинення кримінального правопорушення, умов, що сприяли його вчиненню, досудовому слідству необхідно здійснити тимчасовий доступ до судової справи за №755/14858/21 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , яка знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, до якої прагне отримати доступ слідчий, належить до категорії інформації з обмеженим доступом, оскільки може становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
У зв'язку з цим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до судової справи №755/14858/21 за позовом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою виготовлення копій документів судової справи №755/14858/21 та їх приєднання до матеріалів досудового розслідування
При цьому слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено неможливість іншими способами отримати, зазначені ним документи, оскільки їх отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити: обставини вчинення кримінального правопорушення, спосіб вчинення злочину, осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий ОСОБА_3 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає допустимим надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42023112100000199 від 23 листопада 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, із можливістю отримання належним чином, завірених копій даних документів, оскільки це буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 42023112100000199, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 382 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до судової справи №755/14858/21 за позовом ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , із можливістю ознайомитися з нею та вилучити належним чином завірені копії документів.
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Строк дії ухвали визначити до 25 травня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1