Справа № 359/2908/24
Провадження № 1-кс/359/603/2024
Іменем України
25 березня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023112100000145, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
25 березня 2024 року старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що СВ Бориспільського РУП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42023112100000145 від 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), 08 травня 2023 року укладено договір №105/05/23 на закупівлю із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). Предметом договору є «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Тиха (від вул. Толстого до вул. Аеропортівська) в с. Гора, Бориспільського району, Київської області (код за ДК: 021:2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), вартість яких становить 1 052 848, 63 грн. без ПДВ, 1 263 418, 36 з ПДВ. Термін дії договору по 31 грудня 2023 року. Крім того, встановлено, що кошти були пере-раховані виконавцю робіт в повному обсязі. Також, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, діючи всупереч інтересам служби, підписали акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В щодо робіт, які виконані не в повному обсязі, у зв'язку з чим здійснено незаконні та безпідставні виплати грошових коштів з місцевого бюджету.
Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.
Разом з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по зазначеному договору підряду, з метою підтвердження фактично виконаних обсягів будівельних робіт складеним документам та сумам витрачених коштів.
10 жовтня 2023 року призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_4 (свідоцтво № 1305 від 23 грудня 2008 року, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Крім того, 23 жовтня 2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_4 , про надання додаткових матеріалів для проведення будівельно-технічної експертизи, щодо об'єкту «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Тиха (від вул. Толстого до вул. Аеропортівська) в с. Гора, Бориспільського району, Київської області» а саме : результати діагностики, інженерних вишукувань й обстежень з оцінки стану дорожнього покриття до проведення ремонтних робіт; кошторисну документацію в електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК5; аналіз цін на матеріали та узгодження їх вартості; аналіз ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні та узгодження їх вартості; паспорти на будівельні машини чи договір та акти на оренду будівельних машин (що зазначені в підсумковій відомості ресурсів до акту виконаних робіт); розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат; договірну ціну до договору (в електронному варіанті формату IMD); локальні кошториси форми 4 на папері та в електронному варіанті (файл IMS), що складалися до договору; всі акти виконаних робіт форми КБ-2в до договору (в електронному варіанті формату IMP); видаткові накладні на використані матеріали; товаро-транспортні накладні на матеріальні ресурси, що застосовувались при виконанні робіт (до актів виконаних робіт); талони на утилізацію; маршрут перевезення ґрунту; виконавчу документацію: (документи лабораторного контролю, акти (протоколи) випробу-вань дорожньо-будівельних матеріалів, паспорти і сертифікати на застосовані конструкції, вироби і матеріали та інші документи; загальний журнал робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт; виконавчі геодезичні схеми; виконавчі креслення; технологічні карти і схеми операційного контролю; інша виконавча документація).
18 грудня 2023 року у порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо надання документів необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.
16 січня 2024 року отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), про те, що запитувані документі будуть надані в порядку тимчасового доступу до речей та документів.
На даний час, з метою виконання клопотання судового експерта у органу досудового розслідуван-ня виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо об'єкту «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Тиха (від вул. Толстого до вул. Аеропортівська) в с. Гора, Бориспільського району, Київської області», а саме : результати діагностики, інженерних вишукувань й обстежень з оцінки стану дорожнього покриття до проведення ремонтних робіт; кошторисну документацію в електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК5; аналіз цін на матеріали та узгодження їх вартості; аналіз ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні та узгодження їх вартості; паспорти на будівельні машини чи договір та акти на оренду будівельних машин (що зазначені в підсумковій відомості ресурсів до акту виконаних робіт); розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат; договірну ціну до договору (в електронному варіанті формату IMD); локальні кошториси форми 4 на папері та в електронному варіанті (файл IMS), що складалися до договору; всі акти виконаних робіт форми КБ-2в до договору (в електронному варіанті формату IMP); видаткові накладні на використані матеріали; товаро-транспортні накладні на матеріальні ресурси, що застосовувались при виконанні робіт (до актів виконаних робіт); талони на утилізацію; маршрут перевезення ґрунту; виконавчу документацію: документи лабораторного контролю, акти (протоколи) випробувань дорожньо-будівельних матеріалів, паспорти і сертифікати на застосовані конструкції, вироби і матеріали та інші документти; загальний журнал робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт; виконавчі геодезичні схеми; виконавчі креслення; технологічні карти і схеми операційного контролю; інша виконавча документація.
Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Отримані документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань не подав.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) про час та місце розгляду клопотання не повідомлялася, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з березня по травень 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 привласнили бюджетні кошти при проведенні капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття на території Гірської сільської ради. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 42023112100000145 від 11 серпня 2023 року.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотан-ня, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які перед-бачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що досудовим розслідуванням встанов-лено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), 08 травня 2023 року укладено договір №105/05/23 на закупівлю із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). Предметом договору є «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Тиха (від вул. Толстого до вул. Аеропортівська) в с. Гора, Бориспільського району, Київської області (код за ДК: 021:2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), вартість яких становить 1 052 848, 63 грн. без ПДВ, 1 263 418, 36 грн. з ПДВ. Термін дії договору по 31 грудня 2023 року. Крім того, встановлено, що кошти були перераховані виконавцю робіт в повному обсязі. Також, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, діючи всупереч інтересам служби, підписали акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В щодо робіт, які виконані не в повному обсязі, у зв'язку з чим здійснено незаконні та безпідставні виплати грошових коштів з місцевого бюджету.
10 жовтня 2023 року призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_4 (свідоцтво №1305 від 23 грудня 2008 року, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Крім того, 23 жовтня 2023 року на адресу Бориспільського РУН ГУНП в Київській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_4 , про надання додаткових матеріалів для проведення будівельно-технічної експертизи, щодо об'єкту «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Тиха (від вул. Толстого до вул. Аеропортівська) в с. Гора, Бориспільського району, Київської області» а саме : результати діагностики, інженерних вишукувань й обстежень з оцінки стану дорожнього покриття до проведення ремонтних робіт; кошторисну документацію в електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК5; аналіз цін на матеріали та узгодження їх вартості; аналіз ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні та узгодження їх вартості; паспорти на будівельні машини чи договір та акти на оренду будівельних машин (що зазначені в підсумковій відомості ресурсів до акту виконаних робіт); розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат; договірну ціну до договору (в електронному варіанті формату IMD); локальні кошториси форми 4 на папері та в електронному варіанті (файл IMS), що складалися до договору; всі акти виконаних робіт форми КБ-2в до договору (в електронному варіанті формату IMP); видаткові накладні на використані матеріали; товаро-транспортні накладні на матеріальні ресурси, що застосовувались при виконанні робіт (до актів виконаних робіт); талони на утилізацію; маршрут перевезення ґрунту; виконавчу документацію: (документи лабораторного контролю, акти (протоколи) випробу-вань дорожньо-будівельних матеріалів, паспорти і сертифікати на застосовані конструкції, вироби і матеріали та інші документи; загальний журнал робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт; виконавчі геодезичні схеми; виконавчі креслення; технологічні карти і схеми операційного контролю; інша виконавча документація).
Відповідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться конференційна інформація.
18 грудня 2023 року у порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо надання документів необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.
16 січня 2024 року отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), про те, що запитувані документі будуть надані в порядку тимчасового доступу до речей та документів.
Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
При цьому слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено неможливість іншими способами отримати, зазначені ним документи, оскільки їх отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, на підставі матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити: обставини вчинення кримінального правопорушення, спосіб вчинення злочину, осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокумен-тувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідуван-ня, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий ОСОБА_3 , із можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів, а тому клопотання належить задовольнити.
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 42023112100000145 від 11 серпня 2023 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо об'єкту «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Тиха (від вул. Толстого до вул. Аеропортівська) в с. Гора Бориспільського району Київської області», а саме :
- результата діагностики, інженерних вишукувань й обстежень з оцінки стану дорожнього покриття до проведення ремонтних робіт;
- кошторисну документацію в електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК5;
- аналіз цін на матеріали та узгодження їх вартості;
- аналіз ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні та узгодження їх вартості;
- паспорти на будівельні машини чи договір та акти на оренду будівельних машин (що зазначені в підсумковій відомості ресурсів до акту виконаних робіт);
- розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат;
- договірну ціну до договору (в електронному варіанті формату IMD);
- локальні кошториси форми 4 на папері та в електронному варіанті (файл IMS), що складалися до договору;
- всі акти виконаних робіт форми КБ-2в до договору (в електронному варіанті формату IMP);
- видаткові накладні на використані матеріали;
- товаро-транспортні накладні на матеріальні ресурси, щозастосовувались при виконанні робіт (до актів виконаних робіт);
- талони на утилізацію;
- маршрут перевезення грунту;
- виконавчу документацію: документи лабораторного контролю, акти (протоколи) випробувань дорожньо-будівельних матеріалів, паспорти і сертифікати на застосовані конструкції, вироби і матеріали та інші документи; загальний журнал робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт; виконавчі геодезичні схеми; виконавчі креслення; технологічні карти і схеми операційного контролю; інша виконавча документація.
Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Строк дії ухвали визначити до 24 травня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до вимог ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1