Справа № 359/2978/24
Провадження № 1-кс/359/624/2024
Іменем України
26 березня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023116320000008, внесеного 25 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
26 березня 2024 року слідча СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023116320000008 за ознаками кримінал-льного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 січня 2023 року невідома особа шахрайськими діями за допомогою двох мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та банківської картки НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 72 205 грн., належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 . В ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказала, що 16 січня 2023 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила платіж у розмірі 660 грн. 00 коп. за комунальні послуги. Цього ж дня до ОСОБА_4 на мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомила, що ОСОБА_4 невірно здійснила платіж, після чого розмова перервалась. Після цього, через декілька годин до останньої знову зателефону-вала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 та за вказівками даної особи зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 72205,42 грн. 18 березня 2024 року в рамках тимчасового доступу до речей і документів отримано рух коштів до банківської картки № НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі, де виявлено, що грошові кошти в сумі 73 015 грн. 16 січня 2023 року о 17 год. 01 коп. надійшли на вищевказану банківську картку, належну невідомій особі з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_6 . 16 січня 2023 року о 17 год. 20 коп., невідома особа з вищевказаної банківської картки здійснила переказ грошових коштів, що надійшли від ОСОБА_4 в сумі 73 015 грн. 00 коп. на іншу картку № НОМЕР_7 , що належить невстановленій особі.
На даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 невстановленої особи виходячи з наступного.
Аналіз руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 невстановленої особи має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
В судове засідання слідча не з'явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. До початку розгляду слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задоволь-нити з підстав, викладених у клопотанні.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 16 січня 2023 року невідома особа шахрайськими діями за допомогою двох мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та банківської картки НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 72 205 грн. 00 коп., належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 . Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 12023111100001624 від 08 липня 2023 року.
16 січня 2023 року до ОСОБА_4 на мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомила, що ОСОБА_4 невірно здійснила платіж, після чого розмова перервалась. Після чого, через декілька годин до останньої знову зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 та за вказівками даної особи зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти на банків-ську картку № НОМЕР_3 в сумі 72205,42 грн.. 18 березня 2024 року в рамках тимчасового доступу до речей і документів отримано рух коштів до банківської картки № НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі, де виявлено, що грошові кошти в сумі 73 015 грн. 00 коп. 16 січня 2023 року о 17 год. 01 хв. надійшли на вищевказану банківську картку, належну невідомій особі з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_6 . 16 січня 2023 року о 17 год. 20 хв., невідома особа з вищевказаної банківської картки здійснила переказ грошових коштів, що надійшли від ОСОБА_4 в сумі 73 015 грн. 00 коп. на іншу картку № НОМЕР_7 , що належить невстановленій особі.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 .
У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, з метою проведення аналізу руху грошових коштів банківського рахунку, установлення осіб, які безпосередньо здійснювали банківські операції, пов'язані з цим рахунком, щодо перерахування коштів, з метою встановлення подальшого руху коштів, а також для отримання даних, що сприя-тимуть розкриттю злочину, належить дослідити документи, які містять інформацію по картковому рахунку № № НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ.
Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне право-порушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, проте з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів, а не їх оригіналів.
Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про банківську картку № № НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій речей та документів, а саме :
- інформацію про номер та реквізити банківського рахунку та реквізитів прикріплених до рахунку банківських карток, з зазначенням часу відкриття;
- оригіналів документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);
- виписки про рух грошових коштів по наявному банківському рахунку, з дати відкриття по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявного банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявному рахунку (з обов'язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив'язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;
- номери телефонів пов'язані з банківським рахунком, які використовувались при відкритті рахунку та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківського рахунку з використанням мобільних додатків;
- про всі перекази грошових коштів з банківської картки №№ НОМЕР_7 без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 25 травня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1