Справа № 686/19900/20
Провадження № 1-кс/686/2911/24
09 квітня 2024 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №52020000000000267,
встановила:
01.04.2024 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.
СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52020000000000267, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вчинили незаконні дії щодо майна (тракторів марки «Білорусь» в кількості 90 одиниць), яке перебувало у заставі ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до кредитного договору №2 /2016 від 01.03.2016, укладеного між банком та кооперативом " ІНФОРМАЦІЯ_3 кооператив".
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі виконавчого директора ОСОБА_11 укладено кредитний договір
№ 2/2016 за умовами якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає СОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредит в сумі 79 200 000 гривень, а кооператив зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами в межах строку кредитування в розмірі 17,67 відсотків річних. Строк кредитування за умовами вказаного договору до 30 серпня 2019 року виключно.
Відповідно до пункту 2.1. кредитного договору №2/2016, у забезпечення зобов'язань за вказаним кредитним договором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято від СОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заставу майна - 90 тракторів марки «БЕЛАРУС», моделі 1523.
Відповідно до відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_6 , з реєстрації зняті або перереєстровані 90 тракторів марки "БЕЛАРУС", моделі 1523, що передані в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладеного кредитного договору № 2/2016.
Внаслідок неповернення коштів отриманих за кредитним договором №2/2016, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скерував судовий наказ «Про примусове виконання рішення» на виконання рішення Господарського суду Хмельницької області про стягнення з СОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до приватного виконавця.
В ході примусового виконання судового рішення здійснено заходи по встановленню місцезнаходження заставного майна, з метою його подальшої реалізації шляхом проведення відкритих торгів та стягнення грошових коштів від такої реалізації на користь кредитора (банківської установи) в рахунок погашення кредитної заборгованості.
За результатами проведених заходів приватним виконавцем здійснено опис та арешт майна боржника, а саме: 25 одиниць сільськогосподарської техніки, що в подальшому реалізовано одному з суб'єктів господарської діяльності.
Інших результатів в рамках примусового виконання судового рішення не отримано, зазначенні обставини дають підстави вважати, що службовими особами СОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчиняються дії, щодо незаконної реалізації та передачі в оренду третім особам заставного майна, всупереч умовам кредитного договору та договору застави, без погодження із банківською установою.
В рамках досудового розслідування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що подавались при знаття з обліку та перереєстрації тракторів марки «БЕЛАРУС», моделі 1523, які були зареєстровані за СОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: свідоцтва про реєстрацію; документів, що посвідчують особу представника власника машин та його повноваження; рішення власника про зняття машини з обліку; копії згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб'єкта управління майном; письмової згоди співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку; рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку; засвідченого в установленому порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи; інших документів у випадках, визначених цим Порядком.
Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані документи необхідні органу досудового розслідування з метою встановлення осіб, що ініціювали зняття з обліку та перереєстрацію сільськогосподарської техніки (тракторів марки «БЕЛАРУС», моделі 1523), способу зняття з обліку та перереєстрацію заставного майна (тракторів марки «БЕЛАРУС», моделі 1523), встановлення фізичних таабо юридичних осіб, що володіють або розпоряджаються сільськогосподарською технікою, що необхідно для встановлення місцезнаходження заставного майна.
Порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів затверджений постановою КМУ від 8 липня 2009 р. N 694, п. 4 вказаної постанови передбачає, що машина реєструється протягом семи днів на підставі зареєстрованої в установленому порядку державним інспектором заяви власника або уповноваженої ним особи у разі, коли документи, що додаються до заяви, подані у повному обсязі.
До заяви додаються:
1) документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини;
2) документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються територіальним органом Держпродспоживслужби;
4) копії паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (для фізичної особи);
6) свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в територіальному органі Держпродспоживслужби чи іншому державному органі);
7) митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;
8) акт про присвоєння ідентифікаційного номера;
8-1) висновок спеціаліста;
9) інші документи у випадках, визначених цим Порядком.
17 пункт постанови КМУ від 8 липня 2009 р. N 694 передбачає, що з обліку машина знімається у зв'язку з її відчуженням чи вибракуванням протягом семи днів на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, до якої додаються: документ, що посвідчує особу представника власника машини та його повноваження (у разі потреби); свідоцтво про реєстрацію; рішення власника про зняття машини з обліку (для юридичної особи); копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб'єкта управління майном (для державних та комунальних підприємств); письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку; рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку; засвідчене в установленому порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у зв'язку з ліквідацією юридичної особи); інші документи у випадках, визначених цим Порядком.
Необхідність вилучення оригіналів вище зазначених документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що в рамках досудового розслідування необхідно ідентифікувати осіб підписантів документів, що подавались при перереєстрації та зняття з реєстрацій заставного майна, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ідентифікація осіб, підписантів документів, можлива лише шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої, відповідно до вимог науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5, необхідно надати експерту порівняльний матеріал, у вигляді вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків рукописного тексту та підпису особи».
Слідча у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судової почеркознавчої експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, які ініціювали зняття з обліку та перереєстрацію сільськогосподарської техніки, встановити фізичних таабо юридичних осіб, що володіють або розпоряджаються сільськогосподарською технікою, а відтак нададуть можливість встановити місцезнаходження заставного майна.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим та прокурорам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №52020000000000267 від 17.04.2020, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_14 , ОСОБА_3 та ОСОБА_15 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_14 , ОСОБА_3 та ОСОБА_15 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що подавались при знятті з обліку та перереєстрації тракторів марки «БЕЛАРУС», моделі 1523, які були зареєстровані за СОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: свідоцтв про реєстрацію; документів, що посвідчують особу представника власника машин та його повноваження; рішення власника про зняття машини з обліку; копії згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб'єкта управління майном; письмової згоди співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку; рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку; засвідченого в установленому порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи; інших документів, які стосуються обліку та перереєстрації тракторів марки «БЕЛАРУС», моделі 1523, які були зареєстровані за СОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 05 червня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя