Справа № 683/3849/23
1-кс/683/232/2024
02 квітня 2024 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 12023243160000183 від 14 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
01 квітня 2024 року начальник сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старосинявського відділу Летичівсської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що 12 листопада 2023 року близько 23 години невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо надіславши в соціальній мережі «Instagram» повідомлення потерпілій ОСОБА_5 про необхідність грошових коштів на лікування, із акаунту, що належить близькому родичу потерпілої та був зламаний невстановленою особою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 20000 грн, які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила у такий спосіб потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
14 листопада 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023243160000183за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 20 листопада 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено документи за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який шахрайським шляхом було зараховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 20000 грн.
За результатами вилучених документів встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього встановлено, що на вказаний картковий рахунок 12 листопада 2023 року о 23 год 46 хв відбулося зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 20000 грн, якими в подальшому власниця банківської картки ОСОБА_6 розпорядилася на власний розсуд, зокрема 13 листопада 2023 року о 07 год 28 хв перерахувала кошти в сумі 21000 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 .
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 24 січня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено документи за номером банківської картки № НОМЕР_2 , на яку з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шахрайським шляхом було зараховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .
За результатами вилучених документів встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього встановлено, що на вказаний картковий рахунок 13 листопада 2023 року о 07 год 28 хв відбулося зарахування грошових коштів в сумі 21000 грн, з яких 20000 грн належать потерпілій ОСОБА_5 . В подальшому, власник банківської картки ОСОБА_8 , розпорядився даними грошовими коштами на власний розсуд, зокрема 13 листопада 2023 року о 11 год 12 хв перерахував кошти в сумі 21000 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Начальник сектору дізнання в клопотанні просив провести розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 : рух коштів у період часу з 12 листопада 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив?язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у Хмельницькому відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала діє до 02 червня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя