Справа № 564/1320/24
08 квітня 2024 року
Костопільський районний суд Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12024181150000134 від 02.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
Заступник начальника слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 02.04.2024 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява голови правління ОСББ "Прибережне" ОСОБА_5 про те, що колишній голова правління ОСОБА_6 , діючи умисно, всупереч Статутних цілей об'єднання та в інтересах ФОП ОСОБА_7 , будучи службовою особою, в порушення пункту 16 розділу III Статуту, самовільно уклав з ФОП ОСОБА_7 договір №1/10 про надання правових послуг від 15.10.2020 та в подальшому вносив завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема актів приймання - передачі наданих послуг. Обставини вчинення кримінального правопорушення та сума завданого збитку встановлюються.
Зокрема зазначено, що Голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з метою розтрати чужого майна, а саме коштів юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 752 987,00 грн., діючи умисно, всупереч Статутних цілей Об'єднання та в інтересах свого племінника ФОП ОСОБА_7 , будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому повноваження керівника юридичної особи, в порушення пункту 16 розділу III Статуту, без погодження з правлінням Об'єднання самовільно уклав з ФОП ОСОБА_7 договір № 1/10 про надання правових послуг від 15.10.2020, а надалі вніс до офіційних документів, а саме до актів приймання - передачі наданих послуг завідомо неправдиві відомості про нібито надання таких послуг чого в дійсності не відбулось і такі його умисні діяння спричинили тяжкі наслідки для юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді розтрати коштів в сумі 752 987,00 грн.
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація та документи за період з 01.11.2020 по 31.01.2023, щодо клієнта банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ФОП ОСОБА_7 (ШН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: наявність карткових, розрахункових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові, розрахункові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу»; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу»); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу» до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.11.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.01.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з“явився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Зі змісту клопотання встановлено, що 02.04.2024 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява голови правління ОСББ "Прибережне" ОСОБА_5 про те, що колишній голова правління ОСОБА_6 , діючи умисно, всупереч Статутних цілей об'єднання та в інтересах ФОП ОСОБА_7 , будучи службовою особою, в порушення пункту 16 розділу III Статуту, самовільно уклав з ФОП ОСОБА_7 договір №1/10 про надання правових послуг від 15.10.2020 та в подальшому вносив завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема актів приймання - передачі наданих послуг. Обставини вчинення кримінального правопорушення та сума завданого збитку встановлюються.
Так, слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22.04.2008 зареєстровано юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ).
За документально невстановлених обставин Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став один із її засновників - ОСОБА_6 (житель АДРЕСА_3 ).
Рішенням Загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2023 припинено повноваження Голови правління ОСОБА_6 у зв'язку з незадовільною роботою (Протокол Загальних зборів № 4 від 11.03.2023).
А саме, за наслідками перевірки фінансово - господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено здійснення Головою правління ОСОБА_6 виплат на користь ОСОБА_7 за період з листопада 2020 по січень 2023 на загальну суму 752 987,00 грн.
З аналізу банківських виписок по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти перераховувалися на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 кількома авансовими платежами протягом звітного місяця (навіть протягом одного банківського дня в окремі дні перераховувалися кошти кілька разів).
Надалі встановлено, що у період з листопада 2020 по січень 2023 кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховувались за умовами Договору № 1/10 про надання правових послуг від 15.10.2020.
При цьому із загальних щомісячних сум грошових коштів, що надходили на банківський рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для ФОП ОСОБА_7 ОСОБА_6 перераховувалося від 43,2% до 99,0% від загального надходження коштів на рахунок ОСББ.
Так досудовим слідством встановлено, що щомісячно замість того, щоб витрачати кошти на належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг (виконувати статутні завдання), колишній голова правління ОСББ ОСОБА_6 штучно створивши видимість договірних відносин з власним племінником перераховував ОСОБА_7 переважну більшість коштів за послуги, які фактично не надавалися і в яких щомісячно ОСББ не мало жодної потреби.
Відповідно до пункту 14 розділу III Статуту до компетенції правління належать, зокрема: розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об'єднання кошторису; укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням; ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об'єднання.
Відповідно пункту 16 розділу III Статуту, правління зі свого складу обирає голову правління та його заступника. На виконання своїх повноважень голова правління, зокрема, діє без доручення від імені об'єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління.
Однак, жодних рішень правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про укладення договору з ФОП ОСОБА_7 не приймалося, як і колишній Голова правління ОСОБА_6 не уповноважувався на підписання такого договору № 1/10 про надання правових послуг від 15.10.2020.
При цьому всі акти приймання - передачі наданих послуг однотипні, перелік послуг, їх об'єм, як і реальне їх існування відсутні взагалі.
Таким чином слідчий зазначає, що Голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з метою розтрати чужого майна, а саме коштів юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 752 987,00 грн., діючи умисно, всупереч Статутних цілей Об'єднання та в інтересах свого племінника ФОП ОСОБА_7 , будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому повноваження керівника юридичної особи, в порушення пункту 16 розділу III Статуту, без погодження з правлінням Об'єднання самовільно уклав з ФОП ОСОБА_7 договір № 1/10 про надання правових послуг від 15.10.2020, а надалі вніс до офіційних документів, а саме до актів приймання - передачі наданих послуг завідомо неправдиві відомості про нібито надання таких послуг чого в дійсності не відбулось і такі його умисні діяння спричинили тяжкі наслідки для юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді розтрати коштів в сумі 752 987,00 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що інформація та документи за період з 01.11.2020 по 31.01.2023, щодо клієнта банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задоволити.
Надати слідчим слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з 01.11.2020 по 31.01.2023, щодо клієнта банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:
- наявність карткових, розрахункових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові, розрахункові рахунки;
- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу»;
- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу»);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу» до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.11.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.01.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1