єдиний унікальний номер справи 531/954/24
номер провадження 1-кс/531/300/24
09 квітня 2024 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12024170450000198 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:
- відомості стосовно особи, яка відкрила банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);
- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (у тому числі віртуального карткового рахунку);
- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- відомості, щодо користування послугами керування банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;
- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 00.00 год. 19.03.2024, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв'язку, з яких відбувалося з'єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;
- розшифровані відомості переказів, що відбулися 18.03.2024 з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім'я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).
Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12024170450000198 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий до суду не з'явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Досудовим розслідуванням установлено, що 18.03.2024 року надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 18.03.2024 близько 16.00 год., невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_3 , де чоловічий голос типу автовідповідача, повідомив, що її картка заблокована, і для розблокування необхідно було нажати цифру "1", натистнувши цифру ОСОБА_5 поклала слухавку, після чого з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 4714.00 грн.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 12024170450000198 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці показів потерпілої ОСОБА_5 та встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту зняття грошових коштів з її банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з'ясувати з банківської виписки (роздруківки).
На даний час у рамках кримінального провадження, із метою встановлення особи, на рахунок якої були перераховані кошти потерпілої та відслідкування руху грошових коштів по рахунках банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які являються предметом кримінального правопорушення та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.
Органу досудового розслідування для повноти досудового розслідування потрібно встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, так як, вказана інформація в подальшому може бути використана, як доказ.
На даний час встановлено, що вказана інформація може бути отримана на підставі тимчасового доступу до банківської таємниці та матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості щодо руху грошових коштів, фото - відеоматеріалів під час проведення банківських операції з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати зазначену інформацію неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12024170450000198 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.
Надати дозвіл:
Надати заступнику начальника СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 або слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:
- відомості стосовно особи, яка відкрила банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);
- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (у тому числі віртуального карткового рахунку);
- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- відомості, щодо користування послугами керування банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;
- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 00.00 год. 19.03.2024, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв'язку, з яких відбувалося з'єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;
- розшифровані відомості переказів, що відбулися 18.03.2024 з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім'я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 09 червня 2024 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя ОСОБА_1