єдиний унікальний номер справи 531/757/24
номер провадження 1-кс/531/289/24
09 квітня 2024 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024170450000205 від 24.03.2024 року за ознаками ч. 1 ст. 246 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Україна, з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , копії інформації належним чином завіреної, а саме:
І. Стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:
1.Копія паспорта власника рахунку, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг:
3.Додаткова інформація (якщо є):
4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в
особовій справі у власника вказаного рахунку; ,
5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківського рахунку в період часу з 04.07.2023 по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
6.Відомості, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку в період часу
04.07.2023по час надання інформації:
7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківського рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 04.07.2023 року по час надання інформації;
8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками а допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес. дати та точного часу
II. Усіх банківські рахунків відкритих на ім'я Фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
1.Копія паспорта власника рахунків, та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг:
3.Додаткова інформація (якщо с);
4.Фотознімок власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;
5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунків в період часу з 04.07.2023 по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
6.Відомості, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам в період часу -з 04.07.2023 року по час надання інформації;
7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківських рахунків, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки па які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 04.07.2023 року по час надання інформації;
8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Клопотання мотивує тим, що СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170450000205 від 24.03.2024 року за ознаками ч. 1 ст. 246 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.03.2024 до ЧЧ ВГІ № 3 Полтавського РУП ГУІ111 в Полтавській області надійні ч повідомлення від старости ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , з приводу того, що в полезахисній лісосмузі в межах с. Верхня Ланна Полтавського району Полтавської області невідомі особи, здійснюють незаконну порубку деревини.
Виїздом на МП СОГ встановлено, що у лісосмузі, що знаходиться в с. Верхня Ланна Полтавського р-ну Полтавської області ФОП ОСОБА_5 на підставі договору підряду від
04.07.2023року укладеного між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про видалення самостійної порослі дерев та кущів на усіх земельних ділянках с/г призначення, які належать замовнику на праві оренди та знаходяться в адміністративних межах Ланнівської ОТГ Полтавського району Полтавської області, здійснила рубку дерев в кількості 33 штук породи Ясен, Клен та Акація.
Відповідно вказаного договору видалена поросль, дерева є власністю Підрядника, тобто ФОП ОСОБА_5 (ІПІІ 2873607887. адреса: АДРЕСА_5 , рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») і реалізується на її розсуд, які остання збуває відповідно Договору №Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_6 ).
Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, шо перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Україна, з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , інформації, а саме:
І. Стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 . а саме
1.Копія паспорта власника рахунку, га особи яка маг доступ до керування вказаним рахунком;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг:
3.Додаткова інформація (якщо є):
4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківського рахунку в період часу з 04.07.2023 по час падання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
6.Відомості, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку в період часу з
04.07.2023по час надання інформації;
7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківського рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 04.07.2023 року по час падання інформації;
8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
II. Усіх банківські рахунків відкритих на ім'я Фізичної особи - підприємеця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_8 , НІН: НОМЕР_5 , а саме:
1.Копія паспорта власника рахунків, та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил падання банківських послуг;
3.Додаткова інформація (якщо є);
4.Фотознімок власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;
5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунків в період часу з 04.07.2023 по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
6.Відомості, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам в період часу з 04.07.2023року по час надання інформації;
7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківських рахунків, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 04.07.2023 року по час надання інформації;
8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати не можливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали клопотання у їх сукупності та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в клопотанні жодним чином не доведено та не підтверджено доказами, яке значення для даного кримінального провадження має інформація про банківські рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_5 .
Таким чином, сторона обвинувачення не обґрунтувала необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
Згідно із ч. 3ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено необхідність застосування тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Україна, з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 стосовно банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 .
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170450000205 від 24.03.2024 року за ознаками ч. 1 ст. 246 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1