Справа №295/4698/24
1-кс/295/2369/24
Іменем України
01.04.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №12024065410000020 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні дізнавач СД відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Відділом поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024065410000020 від 12.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської окружної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2024 невстановлена особа, використовуючи н.т. НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Левків, Житомирського району, шляхом зловживання довірою під приводом покупки товару на платформі оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала на картку- А-банку в сумі 3400 грн., та на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 7400 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 10800 грн.
За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 01.02.2024 представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківського рахунку НОМЕР_2 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації - CD- R диск з надписом «156-ВБ від 09.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проаналізувавши виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 встановлено, що 12.01.2024 о 14 год. 23 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 7400 грн.
В подальшому, 12.01.2024 о 22 год. 06 хв., з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банкіський рахунок № НОМЕР_3 в сумі 1959,75 грн.
13.01.2024 о 12 год. 11 хв., з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 20003 грн.
Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В обгрунтування заявленного клопотання вказано, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаного банківського рахунку.
Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вище викладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити
Надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику сектора дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_6 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 14.02.2024 по 14.03.2024 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплений вище вказаний банківський рахунок або за яким використовувався в період з 14.02.2024 по 14.03.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 01.05.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .