Справа № 717/1937/23
08 квітня 2024 року селище Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262100000213 від 03 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12023262100000213 від 03 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий зазначає, що 02 жовтня 2023 року до Дністровського районного відділу поліції звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 06 вересня 2023 року біля 21 години невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, отримавши доступ до її персональних даних, за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 24750 гривень, які було знято з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .
Згідно інформації наданої працівниками ВПК в Чернівецькій області встановлено, що грошові кошти із банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У старшого слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.
На підставі викладеного, старший слідчий просить надати старшому слідчому ОСОБА_4 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що містять інформацію: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку 06.09.2024 шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 24750 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 06.09.2023 по теперішній час, щодо особи, яка являється власником цієї банківської картки (копії паспорта, ідентифікаційного кода, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та договору про відкриття рахунку).
Представник акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не з'явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання старшого слідчого слід задовольнити повністю.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 - задовольнити.
Зобов'язати акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до документів, в яких міститься інформація:
- про рух грошових коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , про контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 06 вересня 2023 року по 08 квітня 2024 року;
- щодо особи, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_2 (копії паспорта, довідки про номер облікової картки платників, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, договору про відкриття рахунку).
Дана ухвала діє до 07 травня 2024 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: