Справа № 405/9374/23
провадження № 1-кс/405/98/24
11.01.2024 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000183 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42023120000000183 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в жовтні 2023 року у ТОВ «Полфа», юридична та фактична адреса Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Обсерваторна, 5-6, виникла необхідність у отриманні міжнародного ветеринарного сертифікату, для здійснення експорту товарів за кордон. З цією метою представник Товариства ОСОБА_4 звернувся до Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні.
У період з 17.10.2023-19.10.2023 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок від начальника зони обслуговування №5 (м. Ізмаїл) відділу прикордонно-інспекційного контролю «Одеса» Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні ОСОБА_5 , який повідомив, що під час отримання міжнародного ветеринарного сертифікату при митному оформленні товарів у ТОВ «Полфа» можуть виникати певні труднощі пов'язані із повним вивантаженням партії товару з контейнерів та додатковим відбором матеріалів для дослідження, яких можна уникнути лише за безпосереднього сприяння ОСОБА_5 . У ході вказаної бесіди ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 що продукція ТОВ «Полфа» відповідає всім санітарним нормам та нормам ДСТУ та окремого сприяння службових осіб Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні не потребує.
19.10.2023 для видачі міжнародного ветеринарного сертифікату до території ТОВ «Полфа» юридична та фактична адреса Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Обсерваторна, 5-6, прибув начальник зони обслуговування №33 (м. Світловодськ) відділу прикордонно-інспекційного контролю «Кропивницький» Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні ОСОБА_6 , який запитав у ОСОБА_4 чи телефонував йому ОСОБА_5 та чи вирішили вони у телефонній розмові певні питання сприяння працівниками Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні питання щодо видачі міжнародного ветеринарного сертифікату ТОВ «Полфа». У ході бесіди ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що ТОВ «Полфа» не потребує окремого сприяння у вирішенні питання про отримання міжнародного ветеринарного сертифікату, про що також було повідомлено і ОСОБА_5 .
Цього ж дня 19.10.2023 на мобільний телефон ОСОБА_4 повторно зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив, що ТОВ «Полфа» отримає міжнародний ветеринарний сертифікат необхідний для здійснення експорту товарів за кордон, для чого необхідно буде надати неправомірну вигоду службовим особам Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні в особі начальника зони обслуговування №33 (м.Світловодськ) відділу прикордонно-інспекційного контролю «Кропивницький» Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні ОСОБА_6 та начальнику відділу прикордонно-інспекційного контролю «Кропивницький» Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні ОСОБА_7 у розмірі 100 доларів США за видачу одного міжнародного ветеринарного сертифікату та 30000 гривень щоквартально в незалежності від того яку кількість сертифікатів будуть видавати службові особи Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні.
Розуміючи протиправність вказаних дій службових осіб Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, а також те, що у разі ненадання неправомірної вигоди службовим особам Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні ТОВ «Полфа» не отримає необхідні міжнародні ветеринарні сертифікати без яких неможливе здійснення експорту товарів за кордон ОСОБА_4 із відповідною заявою про вчинення злочину вирішив звернутись до правоохоронних органів.
Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_4 повідомив, що 15.12.2023 перебуваючи у відділення №5 «Нової Пошти», розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 17 , на вимогу ОСОБА_5 він відправив заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 30000 гривень та 100 доларів США, які запакував у білий конверт, на вказану ОСОБА_5 адресу: Одеська область, смт. Захарівка, відділення «НовоїПошти» №1 . В свою чергу оператор «Нової Пошти» надав 2 чеки, з даними відправлення номер 59001070851375.
17.12.2023 о 16:35 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення від мобільного додатку «Нової Пошти» про отримання ОСОБА_5 посилки - заздалегідь ідентифікованих грошових коштів в сумі 30000 гривень та 100 доларів США. О 16:53, у месенджері «Telegram», він отримав повідомлення від ОСОБА_5 , що він отримав грошові кошти.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українка, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 .
За вказаних обставин, слідчий вважає про існування підстав вважати, що у службових кабінетах Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , можуть зберігатись речі і документи, що можуть мати істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і мають відношення до обставин даного злочину, зокрема заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 30000 гривень та 100 доларів США, накладні та чеки про отримання ОСОБА_5 посилки - заздалегідь ідентифікованих грошових коштів в сумі 30000 гривень та 100 доларів США від ОСОБА_4 , міжнародні ветеринарні сертифікати видані ТОВ «Полфа», накази рішення розпорядження про здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти ТОВ «Полфа», звернення та всі копії документів наданих ТОВ «Полфа» про необхідність видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів, відповіді за результатами розгляду звернень ТОВ «Полфа» та всі копії документів наданих на відповідь про видачу міжнародних ветеринарних сертифікатів, інші речі та документи, що підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення даного злочину.
На підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що будівля розташована за адресою: АДРЕСА_6 , на праві власності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Одеській регіональній службі державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Міністерства аграрної політики та продовольства України.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що слідчими відділу СУ ГУП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 24.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 42023120000000183 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди службовими особами Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_6 , за місцезнаходженням Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, можуть знаходитись: заздалегідь ідентифіковані гроші у національній та іноземній валюті, мобільні термінали з різними SIM-картками, накладні та чеки про отримання ОСОБА_5 посилки - заздалегідь ідентифікованих грошових коштів в сумі 30000 гривень та 100 доларів США від ОСОБА_4 , міжнародних ветеринарних сертифікатів, виданих ТОВ «Полфа», наказів, рішень, розпоряджень про здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти ТОВ «Полфа», звернень та всіх копій документів, наданих ТОВ «Полфа», про необхідність видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів, відповідей за результатами розгляду звернень ТОВ «Полфа» та всіх копій документів, наданих на відповідь про видачу міжнародних ветеринарних сертифікатів.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №361394364 від 10.01.2024 нежитлова будівля за адресою АДРЕСА_6 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Одеській регіональній службі державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Відшукувані речі та документи, є матеріальними об'єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, згідно зі ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.
Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.
Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.
Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 24.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023120000000183 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, на проведення обшуку нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_6 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Одеській регіональній службі державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Міністерства аграрної політики та продовольства України, за місцезнаходженням Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, з метою відшукання: заздалегідь ідентифікованих грошей у національній та іноземній валюті, мобільних терміналів з різними SIM-картками, накладних та чеків про отримання ОСОБА_5 посилки - заздалегідь ідентифікованих грошових коштів в сумі 30000 гривень та 100 доларів США від ОСОБА_4 , міжнародних ветеринарних сертифікатів, виданих ТОВ «Полфа», наказів, рішень, розпоряджень про здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти ТОВ «Полфа», звернень та всіх копій документів, наданих ТОВ «Полфа», про необхідність видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів, відповідей за результатами розгляду звернень ТОВ «Полфа» та всіх копій документів, наданих на відповідь про видачу міжнародних ветеринарних сертифікатів.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Встановити строк дії ухвали до 11.02.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10