Справа № 703/618/24
1-кс/703/333/24
05 квітня 2024 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2024 року за №12024255350000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
установив:
Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 08 січня 2024 року за №12024255350000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фабулою: «до чергової частини відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16 грудня 2023 року невідома особа, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу мобільного телефону марки «Айфон 13 Про Макс», заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 23735 гривень, які останній перерахував на банківську карту з номером НОМЕР_1 , вказану невідомою особою».
У ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_4 , який зазначив, що 16 грудня 2023 року знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «Айфон 13 Про Макс» та, зв'язавшись з продавцем, домовився про купівлю товару. Після цього, невідомою особою було надіслано повідомлення в соціальній мережі «Телеграм» з номером банківської картки НОМЕР_2 , на яку він переказав грошові кошти в розмірі 23735 гривень 00 копійок за телефоном. Після цього продавець перестав відповідати на повідомлення, товар не надіслав.
У межах досудового розслідування 19 лютого 2024 року отримано ухвалу Смілянського міськрайонного суду Черкаської області, в ході виконання якої проведено вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лазерного диску CD-R, на якому збережена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю.
Під час огляду вказаного диску 25 березня 2024 року, а саме інформації, запис якої здійснено на нього, встановлено, що банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 , на яку 16 грудня 2023 року потерпілий ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 23735 гривень, у цей же день о 11 годині 19 хвилин невстановленою особою було виконано переказ грошових коштів на суму 10900 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 та о 11 годині 23 хвилини виконано переказ грошових коштів на суму 12800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 .
З метою з'ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про відомості щодо осіб, на яких відкрито банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомостей про рух коштів по даній картці в період часу з 00 годин 00 хвилин 16 грудня 2023 року по даний час, у зв'язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12024255350000010 внесені 08 січня 2024 року за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні з правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 25 грудня 2023 року, ОСОБА_4 повідомив працівників поліції про те, що 16 грудня 2023 року в інтернет мережі на сайті перерахував грошові кошти 23735 гривень за покупку товару, а саме смартфону, на картку № НОМЕР_1 , однак товар не отримав.
Згідно письмових пояснень ОСОБА_4 від 25 грудня 2023 року, останній зазначив, що 16 грудня 2023 року через інтернет мережу вирішив здійснити придбання товару, а саме смартфону. Зайшовши на сайт вибрав собі смартфон, після чого вирішив його придбати. У подальшому, з менеджером вказаного сайту він переписувався через соціальну мережу «Телеграм». У ході переписки менеджер відправив йому номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку він мав здійснити оплату за товар. Він перерахував на вказану картку грошові кошти у сумі 23735 гривень за придбання смартфону. Однак, смартфон він не отримав, а його з менеджером переписка у соціальній мережі «Телеграм» зникла.
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16 грудня 2023 року о 11 годині 13 хвилин на картковий рахунок № НОМЕР_6 здійснено переказ коштів у сумі 23735 гривень 00 копійок з карткового рахунку № НОМЕР_7 . У подальшому, з карткового рахунку № НОМЕР_6 здійснено 16 грудня 2023 року о 11 годині 19 хвилин переказ коштів у сумі 10900 гривень 00 копійок на рахунок № НОМЕР_3 , а також 16 грудня 2023 року о 11 годині 23 хвилин переказ коштів у сумі 12800 гривень 00 копійок на рахунок № НОМЕР_4 .
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання прокурора задовольнити повністю.
Надати, в межах кримінального провадження №12024255350000010 від 08 січня 2024 року, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 або за її дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та електронному носіях, а саме до:
- інформації про власників банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, номерів інших банківських рахунків відкрити на вказану особу;
- інформації про рух коштів за період часу з 00 годин 00 хвилин 16 грудня 2023 року по день виконання даної ухвали слідчого судді по банківських карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням: дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття готівки, заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фото та відео фалів щодо зняття грошових коштів з банківських карток №№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 16 грудня 2023 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;
- інформації щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалася активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувалися для входу в систему інтернет-банкінгу в період часу з 00 годин 00 хвилин 16 грудня 2023 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1