Справа № 761/195/24
Провадження № 1-кс/761/881/2024
11 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102100000204 від 20.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102100000204 від 20.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021102100000204 від 20.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Держаудитслужбою України у ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2016 по 30.04.2021 встановлено порушення законодавства посадовими особами університету, що призвело до тяжких наслідків. (Акт ревізії №000300-21/28 від 01.09.2021). Ревізією ІНФОРМАЦІЯ_1 установлено порушень, що призвели до втрат, на суму 3976,4 тис. грн., а також інші порушення фінансової дисципліни та ведення бухгалтерського обліку загалом на суму 6566,8 тис. грн. Надалі, в ході проведення досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу для підтвердження документально Акту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.09.2021 №000300-21/28, та за результатами виконання експертизи судовим експертом складено висновок експерта №162/5 від 27.09.2023, відповідно до якого встановлено: 1) Акт ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.09.2021 №000300-21/28, в частині матеріальної шкоди (збитків), завданої ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок здійснення за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 безпідставних витрат на утримання директора інституту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок коштів загального фонду кошторису, документально підтверджується у сумі 164 424, 26 грн. 2) Акт ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.09.2021 №000300-21/28, в частині матеріальної шкоди (збитків), завданої ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок зайвого нарахування та виплати заробітної плати за період з квітня по вересень 2017 року в.о. директора навчально-наукового інституту відокремленого підрозділу ОСОБА_5 , документально підтверджується у сумі 31 054, 05 грн.; 3) Акт ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.09.2021 №000300-21/28, в частині матеріальної шкоди (збитків), завданої ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок зайвого нарахування та виплати за період з лютого по жовтень 2017 року заробітної плати в.о. директора ННІ урбаністики ОСОБА_6 документально підтверджується у сумі 46 291, 68 грн.; 4) Висновки акту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.09.2021 №000300-21/28, в частині матеріальної шкоди (збитків), завданої ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок зайвого нарахування та виплати за період з 26.08.2020 по 31.05.2021 ОСОБА_7 заробітної плати, документально підтверджується у сумі 54 832, 41 грн. (з них оплата праці - 44 944,60 грн., ЄСВ - 9 887, 81 грн.); 5) Акт ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.09.2021 №000300-21/28, в частині матеріальної шкоди (збитків), завданої ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок нарахування та виплати за період: жовтень-грудень 2017 року, 2018-2020 років, січень-квітень 2021 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заробітної плати документально підтверджується у сумі 442 448, 31 грн.; 6) Акт ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.09.2021 №000300-21/28, в частині матеріальної шкоди (збитків), завданої ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок безпідставного нарахування та виплати за період з вересня 2017 року по червень 2020 року ОСОБА_10 заробітної плати, документально підтверджується у період з вересня по грудень 2017 року, 2018 рік, 2019 рік, з січня по червень 2020 року у загальній сумі 103 270, 58 грн. (2017 рік - 8342, 86 грн., 2018 рік - 33965,93 грн., 2019 рік - 28302,12 грн., 2020 рік - 14037,11 грн. ЄСВ - 18622, 56 грн.).
Надалі у клопотанні зазначено встановлені в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження обставини по вказаним актам.
Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які мають значення для досудового розслідування, будуть використані як доказ причетності вини осіб, які мають відношення до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), перелік яких зазначений у клопотанні. Слідчим вказано, що оригінали вказаних документів необхідні для проведенні призначеної судово-почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження факту підписів в.о. ректора ОСОБА_11 на складених документах, зокрема наказах, протоколах вчених рад, тощо.
У клопотанні зазначено, що з метою отримання вищезазначених документів, до ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. ст. 40, 92, 93 КПК України надіслано запит на отримання вищезазначених документів, однак відповідь на запит не надіслана, та інформація не отримана.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021102100000204 від 20.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102100000204 від 20.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102100000204 від 20.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні №42021102100000204 від 20.10.2021 на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення наступних документів:
- копій наказів про призначення та звільнення з посад за весь час праці у ІНФОРМАЦІЯ_5 ректора ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , головного бухгалтера ОСОБА_14 , головного бухгалтера ОСОБА_15 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_16 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_17 , першої проректорки ОСОБА_13 , бухгалтера ОСОБА_18 , начальника відділу кадрів ОСОБА_19 , начальника відділу кадрів ОСОБА_20 , а також копії посадових інструкцій вказаних осіб за період перебування на вищезазначених посадах;
- оригінали наказів про призначення та звільнення з посад за весь час праці у ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_21 , посадові інструкції останнього;
- оригінали розрахункових відомостей по нарахуванню заробітної плати, та інших виплат за період з 2020 року по 2021 рік директора Інституту ОСОБА_21 , структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- оригінал наказу по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.10.2020 №249-к;
- оригінал рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.09.2020 (протокол № 1);
- оригінал наказу в.о. ректора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 від 30.09.2020 № 151-ОД;
- оригінал наказу по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2017 №460-к;
- оригінал наказу по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2017 №69-ОД;
- оригінали наказів про призначення та звільнення з посад за весь час праці у ІНФОРМАЦІЯ_5 директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , посадові інструкції останнього;
- копії особової справи в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 ;
- оригінал наказу по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.08.2017 №587-к;
- оригінал протоколу засідання ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.02.2017 №10;
- оригінал архівної відомості про нарахування заробітної плати з січня по вересень 2017 року ОСОБА_5 ;
- оригінали розрахункових відомостей по нарахуванню заробітної плати, та інших виплат за період з квітня 2017 року по вересень 2017 року в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- оригінали наказів про призначення та звільнення з посад за весь час праці у ІНФОРМАЦІЯ_5 директора ННІ урбаністики ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 посадові інструкції останнього;
- оригінал наказу по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.01.2017 №01-Д;
- оригінал рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.01.2017 (протокол № 9);
- оригінал протоколу №9 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.09.2020;
- оригінал наказу по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.02.2017 №339-к;
- оригінал наказу по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.10.2017 №732-к;
- оригінал розрахункових відомостей по нарахуванню заробітної плати, та інших виплат за період з лютого 2017 року по жовтень 2017 року в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_10 , відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .
- оригінал наказу по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.08.2020 №128-к;
- оригінали наказів про призначення та звільнення з посад за весь час праці у ІНФОРМАЦІЯ_1 адміністратора системи інформаційно-обчислювального центру ОСОБА_7 , посадові інструкції останнього;
- оригінали розрахункових відомостей по нарахуванню заробітної плати, та інших виплат за період з вересня 2020 року по грудень 2020 року, та за період з січня 2021 року по квітень 2021 року адміністратора Інформаційно-обчислювального центру ОСОБА_7
- оригінал наказу по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2017 №744-к;
- оригінали наказів про призначення та звільнення з посад за весь час праці у ІНФОРМАЦІЯ_1 провідного фахівця з редакційно-видавничої роботи ОСОБА_8 , посадові інструкції останньої;
- оригінал наказу по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.01.2018 №34-к;
- оригінали наказів про призначення та звільнення з посад за весь час праці у ІНФОРМАЦІЯ_11 літературного ОСОБА_9 , посадові інструкції останнього;
- оригінали розрахункових відомостей по нарахуванню заробітної плати, та інших виплат за період жовтень-грудень 2017 року, 2018-2020 років, січень-квітень 2021 року фахівця з редакційно-видавничої роботи ОСОБА_8 ;
- оригінали розрахункових відомостей по нарахуванню заробітної плати, та інших виплат за період жовтень-грудень 2017 року, 2018-2020 років, січень-квітень 2021 року редактора літературного ОСОБА_9 ;
- оригінал наказу по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.09.2017 №650-к;
- оригінали наказів про призначення та звільнення з посад за весь час праці у ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_10 , посадові інструкції останньої;
- оригіналів розрахункових відомостей по нарахуванню заробітної плати, та інших виплат за період з січня 2017 року по квітень 2021 року, секретаря юридичного відділу на 0,75 ставки ОСОБА_10 ;
- оригінали табелів обліку робочого часу: за період з 2020 року по 2021 рік професора кафедри музичного мистецтва навчально-наукового інституту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_21 , за період з квітня 2017 року по жовтень 2017 року в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , за період з лютого 2017 року по жовтень 2017 року директора ННІ урбаністики ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , за період з вересня 2020 року по грудень 2020 року, та за період з січня 2021 року по квітень 2021 року адміністратора Інформаційно-обчислювального центру ОСОБА_7 , за період жовтень-грудень 2017 року, 2018-2020 років, січень-квітень 2021 року фахівця з редакційно-видавничої роботи ОСОБА_8 , за період жовтень-грудень 2017 року, 2018-2020 років, січень-квітень 2021 року редактора літературного ОСОБА_9 , за період з січня 2017 року по квітень 2021 року, секретаря юридичного відділу на 0,75 ставки ОСОБА_10 ;
- оригінали наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 про нарахування виплат за період з 2020 року по 2021 рік професора кафедри музичного мистецтва навчально-наукового інституту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_21 , за період з квітня 2017 року по жовтень 2017 року в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , за період з лютого 2017 року по жовтень 2017 року директора ННІ урбаністики ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , за період з вересня 2020 року по грудень 2020 року, та за період з січня 2021 року по квітень 2021 року адміністратора Інформаційно-обчислювального центру ОСОБА_7 , за період жовтень-грудень 2017 року, 2018-2020 років, січень-квітень 2021 року фахівця з редакційно-видавничої роботи ОСОБА_8 , за період жовтень-грудень 2017 року, 2018-2020 років, січень-квітень 2021 року редактора літературного ОСОБА_9 , за період з січня 2017 року по квітень 2021 року, секретаря юридичного відділу на 0,75 ставки ОСОБА_10 .
- вільні зразки підписів в.о. ректора ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , головного бухгалтера ОСОБА_14 , головного бухгалтера ОСОБА_15 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_16 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_17 , першої проректорки ОСОБА_13 , бухгалтера ОСОБА_18 , начальника відділу кадрів ОСОБА_19 , начальника відділу кадрів ОСОБА_20 у кількості не менше 10 зразків по кожному з осіб.
Зобов'язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: