ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
08.04.2024Справа № 910/17306/21
За позовомShakoor Capital Limited
до відповідачів:1. Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" 2. UK SPV Credit Finance Limited
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-11. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 2. Міністерство фінансів України 3. Національний банк України 4. Кабінет Міністрів України
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача5. Madison Pacific Trust Limited
провизнання недійсним договору
за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет споруФізичної особи-підприємця Сазонова Дмитра Валентиновича
до1) Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" 2) UK SPV Credit Finance Limited
провизнання недійсним договору
за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет споруPala Assets Holdings Limited
до1) Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" 2) UK SPV Credit Finance Limited
провизнання недійсним договору
за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет споруConcorde (Bermuda) Limited (Конкорд (Бермуда) Лімітед)
до1) Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" 2) UK SPV Credit Finance Limited
провизнання недійсним договору
Суддя Смирнова Ю.М.
Без виклику учасників справи
Shakoor Capital Limited звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" та UK SPV Credit Finance plc., в якому позивач просить суд:
- визнати правомірними дії щодо віднесення Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" до категорії неплатоспроможних та щодо участі держави в особі Міністерства фінансів України у виведенні з ринку Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк";
- визнати недійсним договір №63/2016 про придбання акцій від 20.12.2016, укладений між Акціонерним товариством Комерційним банком "Приватбанк" та UK SPV Credit Finance plc.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.10.2021 позовну заяву Shakoor Capital Limited залишено без руху.
05.11.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення позивача, до яких додано уточнену позовну заяву, в якій позивач просить суд визнати недійсним договір №63/2016 про придбання акцій від 20.12.2016, укладений між Акціонерним товариством Комерційним банком "Приватбанк" та UK SPV Credit Finance plc.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, вирішено здійснювати розгляд справи в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 15.12.2021.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2021 відмовлено у задоволенні заяви Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про продовження процесуального строку на подання відзиву на позовну заяву.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2021 залучено до участі у розгляді справи у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національний банк України, Міністерство фінансів України, Кабінет Міністрів України та на стороні позивача: Madison Pacific Trust Limited, витребувано у Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" належним чином засвідчену копію договору №63/2016 про придбання акцій від 20.12.2016, укладеного між Акціонерним товариством Комерційним банком "Приватбанк" та UK SPV Credit Finance plc. та відкладено підготовче засідання на 19.01.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.12.2021 позовну заяву третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору Pala Assets Holdings Limited та J.P.Morgan Securities PLC у справі №910/17306/21 прийнято до свого провадження та призначено її до спільного розгляду із первісним позовом на 19.01.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.01.2022 у підготовчому засіданні оголошено перерву до 02.02.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.02.2022 оголошено перерву у підготовчому засіданні до 23.02.2022.
Судове засідання 23.02.2022 не відбулося у зв'язку з перебуванням судді Баранова Д.О. на лікарняному.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.04.2022 підготовче засідання призначено на 25.05.2022.
Також ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.04.2022 прийнято позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору Фізичної особи-підприємця Сазонова Дмитра Валентиновича у справі №910/17306/21 до провадження, призначено розгляд позовної заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору Фізичної особи-підприємця Сазонова Дмитра Валентиновича спільно з первісним позовом на 25.05.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2022 підготовче засідання відкладено на 08.06.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.06.2022 відкладено підготовче засідання на 06.07.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.07.2022 підготовче засідання відкладено на 27.07.2022.
У підготовчому засіданні 27.07.2022 оголошено перерву до 31.08.2022.
Підготовче засідання 31.08.2022 відкладено на 07.09.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.09.2022 прийнято позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору UBS AG у справі №910/17306/21 до свого провадження, призначено розгляд позовної заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору UBS AG спільно з первісним позовом на 07.09.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2022 зобов'язано Акціонерне товариство Комерційний Банк "Приватбанк" надати відповіді на поставлені третіми особами із самостійними вимогами Pala Assets Holdings Limited та J.P. Morgan Securities PLC питання, підготовче засідання відкладено на 28.09.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2022 підготовче засідання відкладено на 05.10.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2022 підготовче засідання відкладено на 12.10.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.10.2022 підготовче засідання відкладено на 19.10.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2022 повідомлено сторін про призначене підготовче засідання на 23.11.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.11.2022 сторін повідомлено про призначення підготовчого засідання на 07.12.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 задоволено клопотання Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про забезпечення судових витрат, підготовче засідання відкладено на 18.01.2023.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2022 було частково задоволено клопотання Pala Assets Holdings Limited та J.P. Morgan Securities PLC про продовження строку для внесення коштів на депозитний рахунок суду, продовжено Pala Assets Holdings Limited та J.P. Morgan Securities PLC встановлений в ухвалі суду від 07.12.2022 строк внесення на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва грошових коштів, для забезпечення витрат Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" пов'язаних з виконанням ухвали Господарського суду міста Києва від 07.09.2022 у справі №910/17306/21 до 15.01.2023 (включно).
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.01.2023 заяву Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про продовження процесуального строку - задоволено та продовжено Акціонерному товариству Комерційному банку "Приватбанк" визначений в мотивувальній частині ухвали суду від 07.12.2022 строк для надання відповідей на поставлені в ухвалі суду від 07.09.2022 питання до 12.02.2023 (включно).
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.01.2023 підготовче засідання відкладено на 08.02.2023.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2023 відмовлено представнику Avalia Investments Limited - Богдану Шабаровському у задоволенні клопотання про продовження процесуального строку на усунення недоліків позовної заяви встановлених ухвалою суду від 23.01.2023 до 15.02.2023. Спільну позовну заяву третіх осіб із самостійними вимогами Concorde (Bermuda) Limited та Avalia Investments Limited та додані до неї документи повернуто без розгляду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2023 підготовче засідання було відкладено на 22.02.2023.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2023 задоволено заяву Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про продовження процесуального строку; продовжено Акціонерному товариству Комерційному банку "Приватбанк" встановлений судом процесуальний строк на подання відповідей на вставлені в ухвалі суду від 07.09.2022 питання до 03.03.2023 (включно), залишено без розгляду клопотання представника Pala Assets Holdings Limited та J.P.Morgan Securities PLC - Андрія Стельмащука в частині продовження Pala Assets Holdings Limited та J.P.Morgan Securities PLC строку для надання відповідей на поставлені в ухвалі суду від 12.10.2022 питання, у задоволенні клопотанні клопотання представника Pala Assets Holdings Limited та J.P.Morgan Securities PLC - Андрія Стельмащука в частині зобов'язання Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" внести на депозитний рахунок суду кошти в розмірі 12237,71 грн для забезпечення витрат Pala Assets Holdings Limited та J.P. Morgan Securities PLC пов'язаних з виконанням ухвали від 12.10.2022 відмовлено.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2023 заяву Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про залишення без розгляду позовної заяви третіх осіб із самостійними вимогами на предмет спору Pala Assets Holdings Limited та J.P.Morgan Securities PLC задоволено; позов третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору Pala Assets Holdings Limited та J.P.Morgan Securities PLC до Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" та UK SPV Credit Finance plc. про визнання недійсним договору залишено без розгляду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2023 відмовлено у задоволенні заяви третьої особи із самостійними вимогами щодо предмета спору Фізичної особи-підприємця Сазонова Дмитра Валентиновича про поновлення процесуального строку на подання клопотання про витребування доказів, клопотання третьої особи із самостійними вимогами щодо предмета спору Фізичної особи-підприємця Сазонова Дмитра Валентиновича про витребування доказів від 22.12.2022 залишено без розгляду, підготовче засідання відкладено на 08.03.2023.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.03.2023 задоволено заяву UBS AG про залишення позову без розгляду, позов третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору UBS AG до Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" та UK SPV Credit Finance plc. про визнання недійсним договору залишено без розгляду, заяву J.P.Morgan Securities PLC про залишення позову без розгляду залишено без розгляду.
У підготовчому засіданні 08.03.2023 оголошено перерву до 29.03.2023.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.03.2023 розгляд заяви Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про відшкодування судових витрат, пов'язаних із розглядом заяв Pala Assets Holdings Limited та J.P. Morgan Securities PLC з самостійними вимогами на предмет спору у справі № 910/17306/21 в Господарському суді міста Києва призначити на 15.03.2023.
Ухвалою Господарського суду міста Києві від 15.03.2023 у судовому засіданні щодо розгляду заяви Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про відшкодування судових витрат, пов'язаних із розглядом заяв Pala Assets Holdings Limited та J.P.Morgan Securities PLC з самостійними вимогами на предмет спору у справі №910/17306/21 в Господарському суді міста Києва оголошено перерву до 29.03.2023.
Ухвалою Господарського суду міста Києві від 24.03.2023 зупинено провадження в справі №910/17306/21 за позовом Shakoor Capital Limited до Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк", UK SPV Credit Finance plc. про визнання недійсним договору та за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору: Фізичної особи-підприємця Сазонова Дмитра Валентиновича до Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк", SPV Credit Finance plc. про визнання недійсним договору, а також щодо розгляду заяви Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про відшкодування судових витрат, пов'язаних із розглядом заяв Pala Assets Holdings Limited та J.P. Morgan Securities PLC з самостійними вимогами на предмет спору у справі №910/17306/21 в Господарському суді міста Києва до перегляду ухвал Господарського суду міста Києва від 07.02.2023 та від 22.02.2023 в порядку апеляційного провадження.
Північний апеляційний господарський суд постановою від 31.05.2023 ухвалу Господарського суду міста Києва від 22.02.2023 у справі №910/17306/21 - скасував, а справу передав на розгляд до Господарського суду міста Києва.
Північний апеляційний господарський суд постановою від 19.07.2023 ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.02.2023 у справі №910/17306/21 скасував, а справу №910/17306/21 передав до Господарського суду міста Києва для продовження розгляду.
Постановою Верховного Суду від 14.08.2023 постанову Північного апеляційного господарського суду від 31.05.2023 у справі №910/17306/21 залишено без змін.
Постановою Верховного Суду від 18.09.2023 постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.07.2023 у справі №910/17306/21 залишено без змін.
05.10.2023 матеріали справи повернулися до Господарського суду міста Києва.
Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва №05-23/1076/23 від 10.10.2023 призначено повторний автоматизований розподіл матеріалів судової справи №910/17306/21, у зв'язку зі звільненням судді ОСОБА_1 .
За результатом автоматизованого розподілу справа №910/17306/23 справа передана судді Карабань Я.А.
16.10.2023 суддею Господарського суду міста Києва Карабань Я.А. подано заяву про самовідвід від розгляду справи №910/17306/22, яка обґрунтована тим, що суддя Сулім В.В., який входив до складу колегії суддів Північного апеляційного господарського суду, якою ухвалювалась постанова від 17.01.2022 у справі №910/17306/21, є їй близькою особою.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.10.2023 задоволено заяву судді Карабань Я.А. від 16.10.2023 про самовідвід від розгляду справи №910/17306/21 за позовом Shakoor Capital Limited до 1) Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" 2) UK SPV Credit Finance plc., за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1: 1) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 2) Міністерство фінансів України, 3) Національний банк України, 4) Кабінет Міністрів України, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача-5: Madison Pacific Trust Limited про визнання недійсним договору, за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору Фізичної особи-підприємця Сазонова Дмитра Валентиновича до 1) Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк", 2) UK SPV Credit Finance plc. про визнання недійсним договору, відведено суддю Карабань Я.А. від розгляду справи №910/17306/21, матеріали справи №910/17306/21 передано уповноваженій особі для вирішення питання про автоматизований розподіл справи.
За результатами повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.10.2023, справу №910/17306/23 розподілено до розгляду судді Усатенко І.В.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2023 заяву Фізичної особи-підприємця Сазонова Дмитра Валентиновича про відвід судді Усатенко І.В. від розгляду справи № 910/17306/21 визнано необґрунтованою та передано для визначення судді в порядку, встановленому ч.1 ст.32 Господарського процесуального кодексу України.
Ухвалою суду від 02.11.2023 у задоволенні заяви Фізичної особи-підприємця Сазонова Дмитра Валентиновича від 27.10.2023 про відвід судді Усатенко І.В. від розгляду справи №910/17306/21 відмовлено.
Ухвалою суду від 10.11.2023 прийнято справу до розгляду, підготовче засідання призначено на 30.11.2023, встановлено відповідачам строк для подання відзиву на позов (позови третіх осіб: 1) Фізичної особи-підприємця Сазонова Дмитра Валентиновича; 2) Pala Assets Holdings Limited та J.P.Morgan Securities PLC, з обов'язковим долученням доказів направлення відзиву з доданими до нього документами учасникам справи - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали; запропоновано третім особам у строк протягом 5 днів з дати отримання даної ухвали надати суду письмові пояснення щодо предмету спору; зобов'язати учасників справи у строк до 20.11.2023 надати суду письмові пояснення з приводу наявності у відповідача-2 (UK SPV Credit Finance plc.) офіційного представництва в Україні чи повноважних представників в Україні (з долученням доказів за наявності); зобов'язано Concorde (Bermuda) Limited у строк до 20.11.2023 надати суду письмові пояснення з приводу заявленого ним одноосібного позову та позову за участі Avalia Investments Limited.
В підготовчому засіданні 30.11.2023 оголошено перерву до 14.12.2023.
Ухвалою суду від 12.12.2023 спільну позовну заяву Concorde (Bermuda) Limited та Avalia Investments Limited залишено без руху.
Ухвалою суду від 12.12.2023 прийнято позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, Concorde (Bermuda) Limited у справі № 910/17306/21 до свого провадження.
В підготовчому судовому засіданні 14.12.2023 оголошено перерву до 01.02.2024, встановлено позивачу та відповідачам строки на подання заяв по суті спору, перерва була оголошена, в зв'язку з тривалою повітряною тривогою.
Ухвалою суду від 01.02.2024 спільну позовну заяву третіх осіб із самостійними вимогами Concorde (Bermuda) Limited та Avalia Investments Limited та додані до неї документи повернуто без розгляду.
Ухвалою суду від 01.02.2024 відмовлено Акціонерному товариству Комерційному банку "Приватбанк" у задоволенні клопотання про залишення без розгляду позовної заяви третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги на предмет спору, Pala Assets Holdings Limited, J.P.Morgan Securities PLC до 1) Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк", 2) UK SPV Credit Finance Limited про визнання недійсним договору; заяву J.P.Morgan Securities PLC про залишення позову без розгляду задоволено, залишено без розгляду позовну заяву третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги на предмет спору Pala Assets Holdings Limited, J.P. Morgan Securities PLC до 1) Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк", 2) UK SPV Credit Finance Limited про визнання недійсним договору в частині позовних вимог, заявлених J.P.Morgan Securities PLC.
Суд протокольною ухвалою від 14.03.2024 відмовив у задоволенні клопотання позивача про залишення відзиву без розгляду, в зв'язку з його не обґрунтованістю.
У судовому засіданні 14.03.2024 судом оголошено перерву в підготовчому засіданні, для подання позивачем заяви про відвід у письмовому вигляді через канцелярію суду.
Ухвалою суду від 15.03.2024 у задоволенні заяви Shakoor Capital Limited про відвід судді Усатенко І.В. від розгляду справи № 910/17306/21 відмовлено.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.03.2024 самовідвід судді Усатенко І.В. від розгляду справи №910/17306/21 за позовом за позовом Shakoor Capital Limited до 1) Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк", 2) UK SPV Credit Finance Limited за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1: 1) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 2) Міністерство фінансів України, 3) Національний банк України, 4) Кабінет Міністрів України, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: 5) Madison Pacific Trust Limited про визнання недійсним договору; за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору: Фізичної особи-підприємця Сазонова Дмитра Валентиновича до 1) Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк", 2) UK SPV Credit Finance Limited про визнання недійсним договору; за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору: Pala Assets Holdings Limited до 1) Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк", 2) UK SPV Credit Finance Limited про визнання недійсним договору; за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору: 1. Concorde (Bermuda) Limited (Конкорд (Бермуда) Лімітед) до 1) Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" 2) UK SPV Credit Finance Limited про визнання недійсним договору задоволено, матеріали судової справи №910/17306/21 передано уповноваженій особі для вирішення питання про повторний автоматизований розподіл справи.
За результатами повторного автоматизованого розподілу справу №910/14329/22 передано на розгляд судді Смирновій Ю.М.
Відповідно до ч.14 ст.32 Господарського процесуального кодексу України у разі зміни складу суду на стадії підготовчого провадження розгляд справи починається спочатку, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Керуючись ч.14 ст.32, ст.ст.232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Прийняти справу №910/173066/21 до свого провадження.
2. Підготовче засідання у справі призначити на 30.04.24 о 10:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань №5 (корпус "Б").
3. Звернути увагу сторін, що відповідно до положень ст.197 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів здійснюється виключно через сервіс "Система захищеного відеоконференцзв'язку з судом" (посилання - https://vkz.court.gov.ua/) шляхом попередньої реєстрації та входу до нього через підсистему "Електронний суд".
4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.
Суддя Ю.М. Смирнова