Справа: № 401/883/24
1-кс/401/276/24
04 квітня 2024 року слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду міста Світловодськ клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024121070000052 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, в зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024121070000052 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являючись службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві приватної форми власності посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов'язків, діючи умисно, з корисливих мотивів незаконно здобув грошові кошти у розмірі 874 тисячі 28 гривень 10 копійок, що виділялись на проведення робіт в м. Світловодськ Кіровоградської області за договором підряду №83/2020 від 24.09.2020 по об'єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Світловодської міської ради, за адресою: АДРЕСА_2 (хірургічний корпус, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 » та за договором підряду №24/2021 від 07.04.2021 по об'єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Світловодської міської ради, за адресою: АДРЕСА_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ). Коригування»,та вчинив дії пов'язані з легалізацією (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в результаті здійснення низки фінансових операцій, які пов'язані з активами (коштами), а також вчинення дій, спрямованих на переміщення, зміну їх форми (перетворення), що пов'язані з набуттям, володінням, використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.
В ході досудового розслідування було встановлено, що матеріали внесені за до ЄРДР за №12024121070000052 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України були виділені з матеріалів кримінального провадження №42021120000000040 від 01.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Як слідує з клопотання, речі та документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В судовому засіданні встановлено, що матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).
Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42021120000000040, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , та дозволу на вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
-витяг з ЄРДР №12021120000000040 від 01.03.2021;
-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.05.2022;
-ухвала від 07.06.2022 справа №401/1143/22, 1-кс/401/189/22;
-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2022 з усіма додатками до нього;
-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.05.2022;
-ухвала від 07.06.2022 справа № 401/1143/22, 1-кс/401/189/22
-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2022 з усіма додатками до нього;
-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 23.05.2023;
-ухвала від 25.05.2023 справа №401/1755/23, №1-кс/401/367/23;
-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 23.06.2023 з усіма додатками до нього;
-постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 05.05.2023;
-клопотання експерта №0805/23/1 за вх. 1005/23 від 10.05.2023;
-відповідь на клопотання експерта №0805/23/1 за вих. 6147/114-1-2023 від 11.05.2023;
-відповідь на клопотання експерта №0805/23/1 за вих. 13149/114-1-2023 від 09.10.2023;
-клопотання експерта №0805/23/2 за вх. 1905/23 від 19.05.2023;
-відповідь на клопотання експерта №0805/23/2 за вих. 6579/114-1-2023 від 22.05.2023;
-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 23.05.2023;
-ухвала від 25.05.2023 справа №401/1755/23, №1-кс/401/367/23;
-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02.06.2023 з усіма додатками до нього;
-клопотання експерта №0805/23/3 за вх. 1606/23 від 16.06.2023;
-відповідь на клопотання експерта №0805/23/3 за вих. 8192/114-1-2023 від 21.06.2023;
-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.06.2023;
-ухвала від 20.06.2023, справа №401/1755/23, №1-кс/401/507/23;
-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2023 з усіма додатками до нього;
-клопотання експерта №0805/23/4 за вх. 0808/23 від 08.08.2023;
-відповідь на клопотання експерта №0805/23/4 за вих. 10396/114-1-2023 від 10.08.2023;
-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.08.2023;
-ухвала від 14.08.2023, справа №401/1755/23, №1-кс/401/663/23;
-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.08.2023 з усіма додатками до нього;
-клопотання експерта №0805/23/5 за вх. 1110/23 від 11.10.2023;
-відповідь на клопотання експерта №0805/23/5 за вих. 13341/114-1-2023 від 11.10.2023;
-висновок експерта №0805/23 від 20.10.2023;
-постанова про призначення судової економічної експертизи від 15.11.2023;
-супровідний лист за вих. 14927/114-1-2022 від 15.11.2023;
-висновок експерта №СЕ-19/112-23/11465-ЕК від 22.12.2023;
-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.10.2022;
-ухвала від 10.10.2022 справа №401/1143/22, №1-кс/401/531/22;
-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.10.2022 з усіма додатками.
-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.10.2023
-ухвала від 16.10.2023 справа №401/1755/23, №1кс/401/871/23
-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.11.2023 з усіма додатками.
-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.12.2023
-ухвала від 08.12.2023 справа №401/1755/23, №1-кс/401/991/23
-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.12.2023 з усіма додатками.
- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.12.2023
-ухвала від 08.12.2023 справа №401/1755/23, №1-кс/401/990/23
-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.12.2023 з усіма додатками.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 04 квітня 2024 року по 04 травня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_1
04.04.2024