Справа № 136/1756/23
провадження №1-кс/136/173/24
03 квітня 2024 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023020060000310 від 09.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивоване тим, що 09.09.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що близько 11:42 год до її доньки ОСОБА_6 в соціальній мережі "Вайбер" написала невідома особа з номеру телефона НОМЕР_1 з приводу оголошення, яке розміщене на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про продаж одягу та для придбання товару у останньої. Вказана особа в ході переписки, ввійшовши в довіру дізналася дані банківської картки, СVC-код та пін код банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , після чого отримала доступ до інтернетбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та з використанням інформаційних технологій, здійснила переказ коштів з кредитної банківської картки НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двома транзакціями 26000 грн. та 743 грн., завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.
За даним фактом 09.09.2023 слідчим відділенням відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020060000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування було отримано доступ до інформації яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані двома транзакціями 09.09.2023 о 14:43 год у сумі 26000 гривень та о 14:44 год у сумі 750 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Дана банківська картка на яку було здійснено перерахування грошових коштів емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
За ухвалою Липовецького районного суду № 136/1756/23 від 28.12.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано інформацію по карткового рахунку № НОМЕР_4 , та встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , належить ОСОБА_7 на який 09.09.2023 було зараховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 26750 грн. Після чого вказані кошти з картки ОСОБА_7 були перераховані 2 транзакціями 09.09.2023 о 14:52 год в сумі 24 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та о 14:55 год в сумі 1930 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення кому саме було перераховано вказані кошти, яким чином та способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідча наполягала на задоволенні клопотання, про що надала відповідну заяву.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення.
Крім того, слідчим суддею з'ясовано, що документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернулась із даним клопотанням.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023020060000310 від 09.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих); начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперовому та/або електронному носії, яка знаходиться у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до відомостей по банківській картці № НОМЕР_6 щодо власника карткового рахунку з зазначенням його особистих даних, інформацію про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 00.00 год. 09.09.2023 по 00 год. 11.09.2023, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений період тобто з 00.00 год. 09.09.2023 по 00 год. 11.09.2023;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по банківській картці № НОМЕР_5 , щодо власника карткового рахунку з зазначенням його особистих даних, інформацію про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 00.00 год. 09.09.2023 по 00 год. 11.09.2023, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений період тобто з 00.00 год. 09.09.2023 по 00 год. 11.09.2023.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1