Справа № 346/1718/24
Провадження № 1-кс/346/354/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 квітня 2024 р.м. Коломия
Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №12024091180000284 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
04.04.2024 Слідчий СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12024091180000284 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, 02.04.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 28.03.2024 о 20.00 год. перейшовши за посиланням «WorldVision» на мобільному телефоні «Samsung M-33» н.т. НОМЕР_1 та ввівши номер банківської картки для виплат № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 17 200 грн. невідомою особою.
Будучи допитаним потерпіла ОСОБА_5 в своїх показаннях повідомила, що у неї у власності знаходяться дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одна із них для виплат № НОМЕР_2 та кредитна картка № НОМЕР_3 .
28.03.2024 вона отримала повідомлення на мобільний телефон про збільшення кредитного ліміту на кредитній картці до 17 500 грн. о 21.24 год. Також 28.03.2024 о 20.04 год. вона на своєму мобільному телефоні «Samsunh M-33» із сім-картою НОМЕР_4 перейшла за посиланням, яке я виявила у мобільному додатку «Viber», а саме в чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перейшовши за даним посиланням вона ввела дані від банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_5 та 01.04.2024 їй на мобільний телефон прийшло повідомлення про сплату кредитними коштами за відсотки користування кредним лімітом на банківській картці № НОМЕР_3 . Після даного повідомлення вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що із її кредитної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 17 200 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 27.03.2024 по 29.03.2024 (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок).
- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу);
- у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);
- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_6 ;
- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.
Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024091180000284 від 02.04.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.
Досудове розслідування злочину доручено проводити слідчому відділу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчому ОСОБА_3 .
З протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 02.04.2024, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.04.2024, з виписки по картковому рахунку кредитної картки № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , вбачається, що 28.03.2024 вона перейшовши за певним посиланням ввела дані від банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_5 . 01.04.2024 їй на мобільний телефон прийшло повідомлення про сплату кредитними коштами за відсотки користування кредитним лімітом на банківській картці № НОМЕР_3 . В мобільному додатоку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що із її кредитної банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 17 200 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 .
Отже, з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України, а саме шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Картковий рахунок № НОМЕР_6 належить клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до документів що містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_6 , рух коштів по цій банківській картці тощо, за період дня вчинення кримінального правопорушення по день виконання ухвали слідчого судді, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 27.03.2024 по 29.03.2024 (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок).
- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу);
- у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);
- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_6 ;
- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки,
з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1