Справа № 185/3504/24
Провадження № 1-кс/185/426/24
08 квітня 2024 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника транспортного засобу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЛДПРО» - адвоката ОСОБА_5 , водія ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041370000509 від 03 квітня 2024 року за ознаками ч. 1ч. 246 КК України, про арешт майна,
04 квітня 2024 року слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_7 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2024 року за № 12024041370000509, у якому просить накласти арешт шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на:
- спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGX, державний номерний знак НОМЕР_1 , до якого причеплений загальний напівпричіп - тентований Schwarzmueller W-Serie державний номерний знак НОМЕР_2 , у кузові якого знаходяться фрагменти деревини зі слідами спилу, схожі на деревину «Акація»;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGX, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер якого - НОМЕР_4 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - НОМЕР_5 на загальний напівпричіп - тентований Schwarzmueller W-Serie, державний номерний знак НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер якого - НОМЕР_6 , які було поміщено та опечатано до сейф-пакету № CRI 1131166;
- товаро-транспортна накладна № 922345 від 02 квітня 2024 року на автомобіль марки MAN AO 8417 HT, напівпричеп НОМЕР_2 на деревину твердих порід 5 кубічних метрів, вагою 22 тони з двома печатками округлої форми, окрашені фарбою синього кольору ФОП « ОСОБА_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 , де маються підписи фарбою синього кольору на 1 аркуші; копія акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню № 4/23 від 23 серпня 2023 року на 4 аркушах; копія договору про виконання робіт між КП «Добробуд» Казанської селищної ради та ФОП « ОСОБА_8 » щодо проведення робіт - спил, омолодження та кронування дерев породою «Берест» в кількості 51 штука на 4 аркушах; копія рішення про затвердження актів обстеження зелених насаджень та надання дозволу на видалення та кронування дерев № 161 від 21 вересня 2023 року на 1 аркуші; копія ордеру на видалення зелених насаджень № 4/23 від 26 вересня 2023 року на 1 аркуші, які поміщено та опечатано до сейф-пакету № SUD 2084668.
- ключі від запалення спеціалізованого вантажного тягача.
З клопотання вбачається, що 03 квітня 2024 року на лінію «102» надійшло повідомлення від працівника ГРПП Павлоградського РВП ОСОБА_9 , про те, що на трасі автодороги М-30, 1042 кілометр, на блокпосту, що поблизу села Межиріч, Павлоградського району, Дніпропетровської області зупинено спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGX, державний номерний знак НОМЕР_1 , до якого причеплений загальний напівпричіп - тентований Schwarzmueller W-Serie, державний номерний знак НОМЕР_2 , у кузові якого знаходяться фрагменти деревини зі слідами спилу, схожа на деревину «Акація». Відповідно до товаротранспортної накладної перевозиться деревина «Тополя» та «Берест» об'ємом 5 кубів. Об'єм перевозимої деревини та фактичний у кузові напівпричепа не відповідає дійсності. Документи на перевозимо деревину не відповідають дійсності.
Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2024 року за № 12024041370000509 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 246 КК України.
03 квітня 2024 року, о 13:54 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 03 квітня 2024 року о 13:54 год., за адресою: АДРЕСА_1 , зупинено спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGX державний номерний знак НОМЕР_1 , до якого причеплений загальний напівпричіп - тентований Schwarzmueller W-Serie, державний номерний знак НОМЕР_2 , в кузові якого знаходяться фрагменти деревини зі слідами спилу, схожі на деревину «Акація», під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який перевозив у кузові загального напівпричепа-тентованого фрагменти деревини зі слідами спилу.
Так, 03 квітня 2024 року, у період часу з 15 години 20 хвилин по 16 годину 21 хвилин слідчими СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, у присутності двох запрошених понятих проведено слідчу дію, а саме - огляд місця події, а саме огляд ділянки місцевості - на трасі автодороги М-30, 1042 кілометр, на блокпосту, що поблизу села Межиріч, Павлоградського району, Дніпропетровської області, де знаходилися спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGX, державний номерний знак НОМЕР_1 , до якого причеплений загальний напівпричіп - тентований Schwarzmueller W-Serie, державний номерний знак НОМЕР_2 , у кузові якого знаходяться фрагменти деревини зі слідами спилу, схожа на деревину «Акація».
Спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGX, державний номерний знак НОМЕР_1 , до якого причеплений загальний напівпричіп - тентований Schwarzmueller W-Serie, державний номерний знак НОМЕР_2 , у кузові якого знаходяться фрагменти деревини зі слідами спилу, схожі на деревину «Акація», були вилучені до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Також, під час проведення огляду водій вказаного транспортного засобу надав для огляду свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGX, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер якого - НОМЕР_4 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - НОМЕР_5 на загальний напівпричіп - тентований Schwarzmueller W-Serie, державний номерний знак НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер якого - НОМЕР_6 та які в подальшому було поміщено та опечатано до сейф-пакету № CRI 1131166.
Крім того, під час проведення огляду водій вказаного транспортного засобу надав для огляду наступні документи на перевозку виявленої деревини:
- товаро-транспортну накладну № 922345 від 02 квітня 2024 року на автомобіль марки MAN AO 8417 HT, напівпричеп НОМЕР_2 на деревину твердих порід 5 кубічних метрів, вагою 22 тони з двома печатками округлої форми, окрашені фарбою синього кольору ФОП « ОСОБА_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 , де маються підписи фарбою синього кольору - на 1 аркуші;
- копію акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню № 4/23 від 23 серпня 2023 року на 4 аркушах;
- копію договору про виконання робіт між КП «Добробуд» Казанської селищної ради та ФОП « ОСОБА_8 » щодо проведення робіт - спил, омолодження та кронування дерев породою «Берест» в кількості 51 штука на 4 аркушах;
- копію рішення про затвердження актів обстеження зелених насаджень та надання дозволу на видалення та кронування дерев № 161 від 21 вересня 2023 року на 1 аркуші;
- копію ордеру на видалення зелених насаджень № 4/23 від 26 вересня 2023 року на 1 аркуші, які в подальшому поміщено та опечатано до сейф-пакету № SUD 2084668.
Крім цього, до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області під час проведення огляду були вилучені ключі від запалення спеціалізованого вантажного тягача.
Відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGX, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер якого - НОМЕР_4 , власником транспортного засобу є ТОВ «ВАЛДПРО», зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на загальний напівпричіп - тентований Schwarzmueller W-Serie, державний номерний знак НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер якого - НОМЕР_6 , власником транспортного засобу є ТОВ «ВАЛДПРО», зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно з метою забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів та необхідністю проведення експертиз.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурора клопотання підтримав.
Особа яка керувала транспортним засобом ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив, що він працює водієм в ТОВ «ВАЛДПРО». В смт Казанка Миколаївської області він завантажився деревиною і перевозив її в Краматорськ. Супроводжувальні документи йому були видані комірником, відповідність завантаженого та супроводжувальних документів він не перевіряв. На блокпосту біля с. Межиріч був зупинений працівниками поліції. Транспортний засіб свідоцтва про реєстрацію та ключі від нього, супроводжувальні документи видав працівникам поліції.
Представник власника транспортного засобу ТОВ «ВАЛДПРО» - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, пояснив, що власниками транспортних засобів є ТОВ «ВАЛДПРО», власником вантажу є ФОП ОСОБА_10 . Останній зареєстрований у передбачений законом спосіб у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та здійснює підприємницьку діяльність з жовтня 2022 року в тому числі за видом економічної діяльності 46.71 «Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами». Згідно договору поставки № 2 від 28 січня 2024 року який укладено між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_8 останній зобов'язується здійснити поставку ФОП ОСОБА_10 дров наступних порід : бук, береза, ясен, граб, ільма, в'яз, акація, клен, дуб. Відповідно до неодноразово виписаних рахунків-фактур постачальник - ФОП ОСОБА_8 здійснював поставку дров одержувачу - ФОП ОСОБА_10 на підставі договору поставки № 2 від 28.01.2024 року. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_8 зареєстрований в установленому законом порядку, як фізична особа-підприємець 16.11.2022 року, в тому числі з видом економічної діяльності «Надання ландшафтних послуг», «Допоміжна діяльність у рослинництві», «Лісозаготівля», «Оптова торгівля деревиною», тощо. ФОП ОСОБА_8 надає вказаним юридичним особам послуги з випилу, омолодження дерев, припиранню кущів, парослів та гілок, які знаходяться на земельних ділянках, що належать відповідним юридичним особам, а деревиною отриманою в результаті проведення вказаних робіт має право розпоряджатись на власний розсуд. ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_10 здійснюють реальну законну підприємницьку діяльність, не вчиняючи жодного правопорушення. Технічна помилка при складенні ТТН не являється підставою для обмеження осіб у володінні та користуванні їх майном, тим більше не вказує жодним чином на вчинення будь ким кримінального правопорушення. Крім того, ТОВ «ВАЛДПРО», який являється власником транспортного засобу та причіпу вантажного зареєстроване у передбачений законом спосіб та надає послуги з перевезення. Згідно укладеного договору про перевезення вантажів № 3 від 28 січня 2024 року ТОВ «ВАЛДПРО» надає ФОП ОСОБА_10 послуги з перевезення вантажів автомобільним транспортом та не вчиняє жодних протиправних дій.
Розглянувши клопотання, вислухав думку осіб, що приймали участь у розгляді клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
03 квітня 2024 року постановою слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 вилучене майно, згідно ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 12024041370000509 від 03 квітня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Тому слідчий суддя вважає, що для забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, а також з урахуванням того, що вилучене майно є речовим доказом, з метою збереження даних речових доказів, необхідно накласти арешт на вилучене майно.
Однак, підстав для заборони користування спеціалізованим вантажним сідловим тягачем MAN TGX, державний номерний знак НОМЕР_1 , загальним напівпричіпом - тентованим Schwarzmueller W-Serie, державний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGX, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер якого - НОМЕР_4 , свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу - НОМЕР_5 на загальний напівпричіп - тентований Schwarzmueller W-Serie, державний номерний знак НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер якого - НОМЕР_6 та ключами від запалення спеціалізованого вантажного тягача, слідчим суддею не встановлено.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Керуючись ст. ст. 110, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041370000509 від 03 квітня 2024 року за ознаками ч. 1ч. 246 КК України, про накладення арешту - задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом заборони на відчуження та розпорядження на:
- спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGX, державний номерний знак НОМЕР_1 ;
- загальний напівпричіп - тентований Schwarzmueller W-Serie, державний номерний знак НОМЕР_2 ;
- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGX, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер якого - НОМЕР_4 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - НОМЕР_5 на загальний напівпричіп - тентований Schwarzmueller W-Serie, державний номерний знак НОМЕР_2 ;
- ключі від запалення.
Накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на:
-фрагменти деревини зі слідами спилу, схожі на деревину «Акація» вилучені 03 квітня 2024 року, що перебували в кузові загального напівпричіпу - тентованому д/н НОМЕР_2 ;
-товаро-транспортну накладну № 922345 від 02 квітня 2024 року на автомобіль марки MAN AO 8417 HT, напівпричеп НОМЕР_2 на деревину твердих порід 5 кубічних метрів, вагою 22 тони з двома печатками округлої форми, окрашені фарбою синього кольору ФОП « ОСОБА_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 , де маються підписи фарбою синього кольору на 1 аркуші;
-копію акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню № 4/23 від 23 серпня 2023 року на 4 аркушах; копію договору про виконання робіт між КП «Добробуд» Казанської селищної ради та ФОП « ОСОБА_8 » щодо проведення робіт - спил, омолодження та кронування дерев породою «Берест» в кількості 51 штука на 4 аркушах;
-копію рішення про затвердження актів обстеження зелених насаджень та надання дозволу на видалення та кронування дерев № 161 від 21 вересня 2023 року на 1 аркуші;
-копію ордеру на видалення зелених насаджень № 4/23 від 26 вересня 2023 року на 1 аркуші, які поміщено та опечатано до сейф-пакету № SUD 2084668.
В іншій частині клопотання відмовити.
Повернути вилучений 03 квітня 2024 року спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGX, державний номерний знак НОМЕР_1 , до якого причеплений загальний напівпричіп - тентований Schwarzmueller W-Serie, державний номерний знак НОМЕР_2 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGX, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер якого - НОМЕР_4 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - НОМЕР_5 на загальний напівпричіп - тентований Schwarzmueller W-Serie, державний номерний знак НОМЕР_2 та ключі від запалення власнику майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1