Справа № 206/1651/24
Провадження № 1-м/206/3/24
03 квітня 2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках надання міжнародної правової допомоги Королівсту Норвегії у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 ,
01 квітня 2024 року слідчий звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках надання міжнародної правової допомоги Королівсту Норвегії у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 .
Судом встановлено, що на виконанні СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали міжнародного клопотання компетентних органів Королівства Норвегія про надання правової допомоги у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 , які надійшли з Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Поліцейською службою Норвегії здійснюється розслідування щодо злочинної мережі, яка заохочувала до заняття проституцією велику кількість жінок у Норвегії. Більшість завербованих жінок - громадянки України, Росії, Білорусі та Молдови. Жінки були завербовані мережею в їхніх країнах через соціальні мережі та цифрові канали зв'язку. У багатьох випадках члени мережі перевозили жінок з Польщі до Щвеції на поромі та везли на автомобілі через Швецію до території, що межує з Норвегією. Щоб перетнути кордон із Норвегією. Багато жінок йшли через ліс, і на норвезькій стороні їх зустрічав водій, який відвозив їх за адресами в регіоні Осло. Мережа організувала рекламу сексуальних послуг в Інтернеті, а їхні власні оператори отримували запити від секс-клієнтів і передавали їх повіям. Виручку від надання сексуальних послуг забирали та розподіляли між мережею та жінками. Мережа також стягувала з жінок плату за проїзд і проживання, і через це багато жінок опинились у боргах перед мережею.
В зв'язку з вищевикладеним прокуратура Норвегії висунула ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дівоче прізвище ОСОБА_6 , колишнє прізвище ОСОБА_7 , та іншим особам звинувачення у вчинені таких правопорушень, зокрема: Кримінальний кодекс, перша частина статті 315; Кримінальний кодекс, стаття 79, с); Кримінальний кодекс, стаття 15, за заохочення до заняття проституцією іншими особами у рамках діяльності організованої злочинної групи.
Прокуратура Норвегії підозрює обвинувачених осіб у тому, що вони використовували різні ролі у мережі, та просять допомогти у проведенні слідчих заходів, та отримати інформацію від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: виписки по банківському рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , з 1 січня 2019 року до дати отримання інформації, усю інформацію за банківським рахунком за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , що зберігається щодо транзакцій, а також підтверджуючі документи, що стосуються транзакцій за період часу з 29 листопада 2021 року по 30 листопада 2022 року; підтверджуючі документи та додаткову інформацію щодо депозитів на рахунку (поповнення рахунку); наприклад, будь-які готівкові кошти або перекази від інших осіб і підприємств, у разі залучення осіб чи підприємств надати їх ідентифікаційні дані та будь-яку іншу доступну інформацію.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що з метою розслідуванням кримінального провадження стосовно ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації щодо функціонування банківського рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 .
Клопотання погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_8 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив його задовольнити та розглянути без його участі.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя заслухавши дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення останнього з огляду на наступне.
На підставі п. 1 ч. 1 ст. 558 КПК України, центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
З листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №19/1/1-25904-23 від 17 травня 2023 року вбачається, що Офісом генерального прокурора направлено копію запиту компетентного органу Королівства Норвегії про надання правової допомоги у кримінальному провадженні стосовно ІНФОРМАЦІЯ_4 для організації виконання згідно із вимогами законодавства України.
ІНФОРМАЦІЯ_5 листом №2/1118 від 24 січня 2024 року повторно направило Заступнику начальника - начальнику СВ ВП №4 ДРУП капітану поліції ОСОБА_9 для організації виконання клопотання компетентних органів Королівства Норвегії про надання правової допомоги у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_10 , яке надійшло за дорученням Офісу генерального прокурора до ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 , адже останнім в своєму клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що встановлення обставин щодо володіння ОСОБА_11 банківським рахунком за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 самі по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках надання міжнародної правової допомоги Королівсту Норвегії у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), та містять інформацію щодо функціонування банківського рахунку за яким закріплена банківська картки № НОМЕР_1 , а саме: виписки по зазначеному банківському рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , з 1 січня 2019 року до 03 квітня 2024 року; усю інформацію за зазначеним банківським рахунком за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , що зберігається щодо транзакцій, а також підтверджуючі документи, що стосуються транзакцій за період часу з 29 листопада 2021 року по 30 листопада 2022 року; підтверджуючі документи та додаткову інформацію щодо депозитів на рахунку (поповнення рахунку), відомостей про будь-які готівкові кошти або переказів від інших осіб і підприємств, у разі залучення осіб чи підприємств надати їх ідентифікаційні дані та будь-яку іншу доступну інформацію.
Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1