Справа № 183/2162/23
№ 1-кс/183/656/24
05 квітня 2024 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу, Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350000242 від 16 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
02.04.2024 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АДРЕСА_2 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2023 по 21.01.2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 20.01.2023 року до 21.01.2023 року;
- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти через термінал № НОМЕР_2 з зазначенням дати та часу за період часу з 20.01.2023 до 21.01.2023 року та надати інформацію щодо руху коштів на ньому;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.01.2023 року до чергової частини Новомосковського РВП електронною поштою з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне звернення гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою інтернет мережі, під приводом надання матеріальної допомоги, через авторизацію у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 9 751,11 гривень з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перебувала вдома за адресою свого проживання та побачила в одній із груп в мессенджері «Viber» оголошення про бюджетну виплату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 6 500,00 гривень до якого було прикріплено посилання на сайт про отримання матеріальної допомоги. ОСОБА_5 , перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 де їй було запропоновано пройти авторизацію через мобільний додаток. « ОСОБА_6 », на що остання погодилась та підтвердила авторизацію. Після проведених всіх дій на мобільному телефоні ОСОБА_5 , сторінка з посиланням закрилась на екрані та їй почали надходити СМС повідомлення, в яких зазначалось, що з її банківського карткового рахунку банка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 проведено списання грошових коштів трьома транзакціями в сумі 3 222,42 гривні (три тисячі двісті двадцять дві гривні сорок дві копійки), 3 197,58 гривень (три тисячі дев'яносто сім гривень п'ятдесят вісім копійок), 3 331,11 гривень (три тисячі триста тридцять одна гривня одинадцять копійок) на загальну суму 9 751,11 гривень.
Наступного дня потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримала довідку про переказ грошових коштів зі своєї картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у 17.07.2012 році в сумі 9 751,11 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, було складено протокол огляду DVD-R диску, на якому містились матеріали тимчасового доступу вилученого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході складання вказаного протоколу, було встановлено що грошові кошти ОСОБА_5 , були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 16 лютого 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023041350000242 від 16 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона перебувала вдома за адресою свого проживання та побачила в одній із груп в мессенджері «Viber» оголошення про бюджетну виплату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 6 500,00 гривень, до якого було прикріплено посилання на сайт про отримання матеріальної допомоги. ОСОБА_5 , перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 де їй було запропоновано пройти авторизацію через мобільний додаток. « ОСОБА_6 », на що остання погодилась та підтвердила авторизацію. Після проведених всіх дій на мобільному телефоні ОСОБА_5 , сторінка з посиланням закрилась на екрані та їй почали надходити СМС повідомлення, в яких зазначалось, що з її банківського карткового рахунку банка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 проведено списання грошових коштів трьома транзакціями в сумі 3 222,42 гривні (три тисячі двісті двадцять дві гривні сорок дві копійки), 3 197,58 гривень (три тисячі дев'яносто сім гривень п'ятдесят вісім копійок), 3 331,11 гривень (три тисячі триста тридцять одна гривня одинадцять копійок) на загальну суму 9 751,11 гривень.
Наступного дня потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримала довідку про переказ грошових коштів зі своєї картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у 17.07.2012 році в сумі 9 751,11 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, було складено протокол огляду DVD-R диску, на якому містились матеріали тимчасового доступу вилученого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході складання вказаного протоколу, було встановлено що грошові кошти ОСОБА_5 , були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких прокурор просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.
Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
Клопотання слідчого, слідчого відділу, Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350000242 від 16 лютого 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АДРЕСА_2 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2023 по 21.01.2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 20.01.2023 до 21.01.2023 року;
- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти через термінал № НОМЕР_2 з зазначенням дати та часу за період часу з 20.01.2023 до 21.01.2023 року та надати інформацію щодо руху коштів на ньому;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копіїв АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1