Справа № 183/1532/24
№ 1-кс/183/692/24
05 квітня 2024 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046350000047 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Прокурор Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046350000047 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046350000047 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 вересня 2024 року потерпілому ОСОБА_4 надійшло повідомлення в месенджері "Телеграм" від знайомого ОСОБА_5 з проханням про допомогу, на що потерпілий погодився та добровільно здійснив переказ грошових коштів на банківські дві карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ,загальною сумою 34 000,000 грн., однак через деякий час з'ясувалося що це шахраї та гроші заявнику повернуті не були.
Допитано потерпілого ОСОБА_4 та встановлено, що 26.09.2023 йому надійшло повідомлення в месенджері «Телеграм» від товариша ОСОБА_5 , який користується мобільним номером НОМЕР_3 , з проханням позичити гроші в сумі 15 000,00 грн. під приводом вирішення своїх проблем та надав банківську карту НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 здійснив того ж дня о 18 годині 57 хвилин, переказ зазначеної суми. Після здійснення транзакції, потерпілому знов надійшло повідомлення з проханням позичити ще 19 000,00 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , на що останній погодився та о 19 годині 20 хвилин здійснив переказ.
Вказані банківські операції, потерпілий здійснив самостійно, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , до якої підключена послуга «Захист від шахрайства».
В подальшому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що його аккаунт в месенджері «Телеграм» зламали шахраї та здійснили розсилку збереженим контактам з повідомленням про допомогу.
Таким чином, невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами загальною сумою 34 000,00 грн., які належні потерпілому ОСОБА_4
14 березня 2024 року здійснено вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду №183/1532/24 від 20.02.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення. В ході аналізу отриманих документів встановлено, що подальший переказ грошей був здійснений 26.09.2023 на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні повної інформації про власників та рух коштів банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаних рахунків та в разі зняття готівкових грошей, матеріали фото або відео фіксації здійснення операцій.
Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, прокурор звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.
Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути клопотання у свою відсутність.
За клопотанням прокурора розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої перебувають документи - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 12.02.2024 СДНовомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 12024046350000047 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні, з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .
Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046350000047 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНН в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні, з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у паперовому вигляді та на електронному носії:
- інформацію про всі наявні рахунки та платіжні картки користувачів банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_8 період часу з 26.09.2023 до 03.04.2024;
- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_8 період часу з 26.09.2023 до 03.04.2024;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківських карт,прив'язаних до банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_9 банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 26.09.2023 до 03.04.2024;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів платіжних карток, які прив'язані до банківських рахунків НОМЕР_5 та UA763348510000000002902216641у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 26.09.2023 до 03.04.2024;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 26.09.2023 до 03.04.2024;
- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківських рахунків НОМЕР_5 та UA763348510000000002902216641та платіжних карток, які прив'язані до них;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_8 період часу з 26.09.2023 до 03.04.2024;
- інформацію стосовно операцій користувачем банківських рахунків НОМЕР_5 та UA763348510000000002902216641у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 26.09.2023 до 03.04.2024;
- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_8 період часу з 26.09.2023 до 03.04.2024.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 05 травня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1