справа № 179/31/24
провадження № 1-кс/179/119/24
03 квітня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024041470000007 внесеного 05.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, -
До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024041470000007 внесеного 05.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.
Відповідно до клопотання, встановлено, що 05.01.2024 року до ЧЧ № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов рапорт, про те, що під час проведення моніторингу Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, було встановлено, що невстановленою групою осіб, всупереч діючому законодавству, 14.11.2023 року, було самовільно зайнято земельну ділянку на території Личківської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області, з кадастровим номером 1222381100:05:001:1132 площею 422,0852 га.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041470000007, та визначено кваліфікацію, як ч. 2 ст. 197-1 КК України.
08.01.2024 року слідчим було надано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання детальної інформації з приводу рішення 22 сесії VIII скликання №1377-22/VIII від 22 серпня 2023 року.
У відповідь на вищевказаний запит було отримано копію рішення з номером №1377-22/VIII від 22 серпня 2023 року, копію витягу з протоколу.
У зазначеному листі ІНФОРМАЦІЯ_2 було зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято рішення сесії на 22 черговому засіданні VIII скликання №1377-22VIII від 22 серпня 2023 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу у постійне користування ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також, ІНФОРМАЦІЯ_5 у наданій відповіді зазначає, що договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 1222381100:05:001:1132 площею 422,0852 га ІНФОРМАЦІЯ_3 не укладався.
Однак, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_6 виніс рішення №1377-22VIII від 22 серпня 2023 року на підставі якого 23.10.2023 уклав договір оренди земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) терміном на 7 років з можливістю пролонгації.
В ході досудового розслідування встановлено, що зміст рішення сесії на 22 черговому засіданні VIII скликання №1377-22VIII від 22 серпня 2023 року не відповідає відомостям, які знаходяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, щодо надання земельної ділянки з кадастровим номером 1222381100:05:001:1132 площею 422,0852 га в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв'язку з чим є підстави вважати, що в діях вказаної вище юридичної особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.
07.03.2024 року слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до електронних документів реєстраційної справи у ІНФОРМАЦІЯ_8 з приводу внесених змін до Державного реєстру речових прав. Аналізом отриманих документів встановлено, що заяву разом із пакетом документів подавав керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 .
Таким чином, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановлення фактичних даних на особу та отриманих в 2023, 2024 роках доходів і сплачених податків ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІНН НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), виникла необхідність у отриманні відомостей та документів,що міститься в центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 ,у зв'язку з чим виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до володільця зазначених документів - ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Прокурор ОСОБА_7 підтримала клопотання, прохала суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що міститься в центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 прохала суд задовольнити клопотання.
Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановлення фактичних даних на особу та отриманих за 2023 та 2024 роки доходів і плачених податків ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ), виникла необхідність у отриманні інформації та оригіналів документів, а також враховуючи те, що в разі будь-якого зволікання з не проведення вилучення документів, будуть створені можливості для уникнення особи від відповідальності, а також можливого знищення чи переховування документів, які мають значення для кримінального провадження, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, ч.2, 6 ст. 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024041470000007 внесеного 05.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 та/або іншим слідчим слідчого відділення у даному кримінальному провадженні, чи оперативним працівникам за наявності доручення слідчого, прокурора, ознайомитись, зняти копії без вилучення оригіналів документів (інформацію), що знаходяться та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до інформації та документів про отримані в 2023 та 2024 роках доходи та сплачені податки ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІНН НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), що міститься в центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1