Справа № 487/2768/23
Провадження № 1-кс/487/1786/24
04.04.2024 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023230000000055 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 01.09.2022 по 01.06.2023, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу (трафік телефонних з'єднань кожного абонента прошу надати в електронному вигляді окремим файлом).
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023230000000055 від 07.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) уклали договори поставки товару №№1,2 від 17.11.2022 та заволоділи коштами у великому розмірі.
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Проведення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ХI із змінами та доповненнями, п.п.2 п.13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, ІНФОРМАЦІЯ_5 укладені 2 договори від 17.11.2022 на загальну суму 41 761 613грн.
Так 17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір поставки № 1 на суму 15 359 583грн. щодо закупівлі військового обмундирування (чоботи гумові, шапка-феска (підшоломник) балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне. Відповідно до платіжного доручення № 1 від 22.11.2022, Департаментом в якості попередньої оплати перераховано кошти у розмірі 4 607 874,90грн. на розрахунковий рахунок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір поставки № 2 на суму 26 402 030 грн. щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, а саме: куртки вітро-вологої захисної зимової, штанів вітро-вологих захисних зимових та черевиків з високими берцями зимових. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти у розмірі 7 920 609 грн.
У ході досудового розслідування встановлено коло осіб, що мають причетність до вчинення вищевказаного правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , має в користуванні номера мобільних терміналів ( НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 , має в користуванні номера мобільних терміналів ( НОМЕР_1 та НОМЕР_12 ), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , має в користуванні номера мобільних терміналів ( НОМЕР_13 , НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , має в користуванні номер мобільного терміналу ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , має в користування номер мобільного терміналу ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_21 ).
У клопотанні слідчий посилається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні, а саме встановлення кола осіб, які спілкувалися та узгоджували питання щодо укладання договорів поставки військового обмундирування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо моніторингу з'єднань вказаних абонентів стільникового зв'язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв'язку, а саме: інформації стосовно абонентів, які користуються сім-карткою з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 01.09.2022 по 01.06.2023.
Інформація щодо моніторингу телефонних з'єднань вказаного абоненту, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити всіх осіб, які спілкувалися та узгоджували питання щодо укладання договорів поставки військового обмундирування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інші відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023230000000055 від 07.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) уклали договори поставки товару №№1,2 від 17.11.2022 та заволоділи коштами у великому розмірі.
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Проведення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ХI із змінами та доповненнями, п.п.2 п.13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, ІНФОРМАЦІЯ_5 укладені 2 договори від 17.11.2022 на загальну суму 41 761 613грн.
Так 17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір поставки № 1 на суму 15 359 583грн. щодо закупівлі військового обмундирування (чоботи гумові, шапка-феска (підшоломник) балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне. Відповідно до платіжного доручення № 1 від 22.11.2022, Департаментом в якості попередньої оплати перераховано кошти у розмірі 4 607 874,90грн. на розрахунковий рахунок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір поставки № 2 на суму 26 402 030 грн. щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, а саме: куртки вітро-вологої захисної зимової, штанів вітро-вологих захисних зимових та черевиків з високими берцями зимових. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти у розмірі 7 920 609 грн.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 3-го відділу УСР в Херсонській області ДСР НП України в ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено коло осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , має в користуванні номера мобільних терміналів ( НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 , має в користуванні номера мобільних терміналів ( НОМЕР_1 та НОМЕР_12 ), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , має в користуванні номера мобільних терміналів ( НОМЕР_13 , НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , має в користуванні номер мобільного терміналу ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , має в користування номер мобільного терміналу ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_21 ).
Враховуючи встановленні кримінальним провадженням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо моніторингу з'єднань вказаних абонентів стільникового зв'язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв'язку, а саме: інформації стосовно абонентів, які користуються сім-карткою з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 01.09.2022 по 01.06.2023.
Інформація щодо моніторингу телефонних з'єднань вказаного абоненту, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити всіх осіб, які спілкувалися та узгоджували питання щодо укладання договорів поставки військового обмундирування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інші відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
В інший спосіб неможливо отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області, капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_31 , слідчому ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 01.09.2022 по 01.06.2023, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу (трафік телефонних з'єднань кожного абонента прошу надати в електронному вигляді окремим файлом) з можливістю зняття копії вказаної вище інформації.
Ухвала дійсна до 04.04.2024.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1