Справа № 442/2797/24
Провадження № 1-кс/442/542/2024
08 квітня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчій судді старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , зокрема інформації, щодо:
- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;
- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 20.03.2024 до 21.03.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за період з 20.03.2024 до 21.03.2024;
-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в період з 20.03.2024 до 21.03.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа з 12:00 по 17:00 год 21.03.2024, шляхом вільного доступу, через незачинені двері, проникла в приміщення квартири АДРЕСА_2 , звідки таємно викрала гаманець чорного кольору, в якому знаходилися грошові кошти в сумі 500 грн. та банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти у сумі 11308 грн.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 21.03.2024 близько 10:00 год. до нього в гості зайшов товариш військовослужбовець ОСОБА_7 . ОСОБА_7 запропонував випити. ОСОБА_5 витягнув зі свого шкіряного портмоне чорного кольору свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 та повідомив йому пін-код від неї - « НОМЕР_4 », щоб останній пішов до магазину та купив спиртного. ОСОБА_8 пішов у магазин та повернувся з пляшкою горілки об'ємом 0,7 л. Після цього, вони протягом півтори години вживали спиртне та спілкувались. Повернувшись, ОСОБА_7 повернув ОСОБА_5 банківську картку. ОСОБА_5 при ньому поставив її назад у портмоне, яке залишив на лавочку м'якого кутка у кухні. Також у портмоне були грошові кошти в сумі 500 грн. різними банкнотами. Коли спиртне закінчилось ОСОБА_5 попрощався з ОСОБА_8 і той пішов додому, а ОСОБА_5 ліг спати. Це була приблизно 12 год. Двері квартири ОСОБА_5 не зачинив. Близько 17:00 год. того ж дня ОСОБА_5 прокинувся та побачив, що на його мобільний телефон приходять сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів. Перша транзакція відбулась о 13:00 год. на суму 255 грн. у магазині «Продукти 24», після цього о 13:03 год. відбулось зняття готівки на суму 10000 грн., потім о 16:28 год. у магазині «Продукти 24» на суму 353 грн., потім о 17:23 год. також у магазині «Продукти 24» на суму 300 грн., та остання транзакція відбулась о 17:23 год. у магазині «Продукти 24» на суму 400 грн. Після цього ОСОБА_5 пішов на кухню та побачив, що портмоне відсутнє. ОСОБА_5 одразу ж зателефонував до ОСОБА_8 , однак останній не підняв слухавку. ОСОБА_5 зрозумів, що тільки він міг зайти до нього і викрасти портмоне. Крім того, побачивши зняття готівки в банкоматі, ОСОБА_5 зрозумів, що це міг зробити тільки той, хто знає пін-код від картки. А ОСОБА_5 нікому його не розголошував, крім ОСОБА_7 22.03.2024 близько 09:00 год. ОСОБА_5 зателефонував до Маргарити, яка являється співмешканкою ОСОБА_8 та запитав, де він зараз знаходиться, на що остання відповіла, що він вдома та пізніше зайде. Близько 10:30 год. ОСОБА_8 прийшов до ОСОБА_5 додому. ОСОБА_5 запитав у нього, де портмоне і навіщо він без його дозволу його взяв та здійснив вищезазначені платіжні операції. На це останній відповів, що він нічого не брав та ніяких операцій не здійснював. Після цього ОСОБА_8 пішов. Таким чином, ОСОБА_5 завдано майнову шкоду в розмірі 11808 грн.
Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезгаданих документів (інформації), а тому просить задоволити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 02.04.2024 зареєстровано кримінальне провадження №12024141110000394, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.185 КК України, слідчі - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_9 .
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , а саме:
- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;
- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 20.03.2024 до 21.03.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за період з 20.03.2024 до 21.03.2024;
-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в період з 20.03.2024 до 21.03.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1