Справа № 442/2706/24
Провадження № 1-кс/442/527/2024
05 квітня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про з'єднання мобільного абоненту НОМЕР_2 вхідні та вихідні з'єднання із вказанням ІМЕІ мобільних терміналів та прив'язкою до місцевості, в тому числі абонентів «Б» із зазначенням «нульової тривалості», інших технічних з'єднань в період часу з 20.03.2024 по термін дії ухвали.
Надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , та зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію про з'єднання мобільного абоненту НОМЕР_4 вхідні та вихідні з'єднання із вказанням ІМЕІ мобільних терміналів та прив'язкою до місцевості, в тому числі абонентів «Б» із зазначенням «нульової тривалості», інших технічних з'єднань в період часу з 20.03.2024 по термін дії ухвали.
Зазначену інформацію надати в друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити:
- адреса розташування базової станції;
- тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - карти, IMEI);
- дентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонента Б);
- з'єднання нульової тривалості;
- з наявності контрактної угоди - відомості про абонента;
- інформація щодо руху коштів.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_12 про те, що 29.03.2024 невідома особа шляхом обману з використанням комп'ютерної техніки, а саме фішингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 4000 грн., які були списані з її банківськоо рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 на банківський рахунок № НОМЕР_6 .
30.03.2024, допитана в якості потерпілого ОСОБА_12 , яка повідомила, що вона являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_5 близько п'яти років та має у своєму користуванні картковий рахунок № НОМЕР_5 - карта для виплат.
Декілька днів тому вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістила оголошення про продаж індукційної поверхні та розмістила ціну 6500 грн.
Так, 28.03.2024 близько 20:00 год їй на месенджер «Вайбер» прийшло телефонне повідомлення від особи на ім'я « ОСОБА_13 » з номером мобільного НОМЕР_4 . Дана особа в переписці цікавилася чи актуальне оголошення щодо індукційної поверхні та повідомила, що хоче купити товар, виставлений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Окрім того, особа « ОСОБА_13 » повідомила, що вже оформила купівлю на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та їй необхідно перейти за посиланням та вказати дані своєї картки, на яку б хотіла отримати кошти за товар, та скинула їй посилання.
Після цього особа « ОСОБА_13 » надіслала їй посилання, за яким вона перейшла та ввела всі дані про банківську картку № НОМЕР_5 , зокрема СVV-код та термін дії картки. Окрім того, при перегляді даного посилання, вона бачила на екрані сайт, стилізований як сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПІБ «покупця», а саме - ОСОБА_14 , та адреса, куди я мала б надіслати товар, а саме: АДРЕСА_3 , та номер телефону покупця НОМЕР_2 .
Згодом, вже 29.03.2024, перебуваючи безпосередньо у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , де вона б мала надіслати покупцеві товар, повідомивши працівникам пошти номер замовлення, вони повідомили, що номер недійсний. Відкривши тоді ж посилання, вона побачила, що в ньому є наявна позначка - «Підтвердити замовлення». Так, очікуючи на надходження коштів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , вона систематично перевіряла додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак не виявила надходження коштів, натомість, виявила списання з її карткового рахунку № НОМЕР_5 коштів у сумі 4000 гривень. Тоді, одразу ж в онлайн-режимі нею заблоковано даний картковий рахунок. У відділенні банку їй було видано виписку про рух коштів та зазначено, що кошти були переказані на рахунок № НОМЕР_6 з іменем отримувача « ОСОБА_15 ».
Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення особи та її ймовірного місцезнаходження, яка може бути причетною до даного кримінального правопорушення, та отриманні інформацію, що може мати значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у досудового слідства відсутня можливість іншим чином здобути інформацію. Зважаючи на вказані осбтавини, просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відтак, слідча суддя розглянув клопотання у відсутності такої.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 30.03.2024 зареєстровано кримінальне провадження №12024141110000379, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Поряд з тим, частиною шостою ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, таке підлягає задоволенню частково, оскільки дійсно затребувана інформація може бути отримана у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 20.03.2024 по час винесення ухвали - 05.04.2024. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо абонентського номера НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , щодо абонентського номера НОМЕР_4 , вхідні та вихідні з'єднання із вказанням ІМЕІ мобільних терміналів та прив'язкою до місцевості, в тому числі абонентів «Б» із зазначенням «нульової тривалості», інших технічних з'єднань в період часу за період часу з 20.03.2024 по 05.04.2024, а саме:
- адреса розташування базової станції;
- тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - карти, IMEI);
- дентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонента Б);
- з'єднання нульової тривалості;
- з наявності контрактної угоди - відомості про абонента;
- інформація щодо руху коштів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1