Справа № 461/1205/24
Провадження № 1-кс/461/2104/24
про продовження строку досудового розслідування
04.04.2024 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024140000000052, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, -
02.04.2024 слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_6 , за погодженням заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024140000000052, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України,до 6 (шести) місяців, тобто до 09.08.2024.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на початку лютого 2024 року (точні час та дату не встановлено) у ОСОБА_5 , в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» та «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», виник злочинний намір на контрабандне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсорів в особливо великих розмірах.
На виконання злочинного умислу ОСОБА_5 , перебуваючи за межами території України (точний час, місце та дату не встановлено) у невстановленої досудовим розслідуванням особи придбала порошкоподібну речовину вагою близько 3200 грам із вмістом прекурсору «псевдоефедрин», вагою 1474,4684 грама, яку з метою контрабандного переміщення через митний кордон України шляхом надання прекурсору «псевдоефедрин», вагою 1474,4684 грама вигляду продуктів харчування, заздалегідь було поміщено у 3 фабричні упакування з-під сипучих продуктів харчування із маркуваннями « Nestle Nido fortified », 3 фабричні упакування з-під сипучих продуктів харчування із маркуваннями «Dreem» та 1 фабричні упакування з-під сипучих продуктів харчування із маркуваннями «Fruty». В подальшому прекурсор «псевдоефедрин», вагою 1474,4684 грама, в упакуваннях, як це описано вище, ОСОБА_5 помістила до дорожньої валізи чорного кольору серед продуктів харчування - кондитерських виробів (цукерки, шоколадні батончики, вафлі, шоколадні драже, печиво, шоколад, тощо) та особистого одягу.
Реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на контрабандне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсору «псевдоефедрин», вагою 1474,4684 грама, що утруднює його виявлення, маючи на меті отримати грошову вигоду від її подальшої реалізації, ОСОБА_5 близько 00 год. 31 хв. 09.02.2024 будучи пасажиром не рейсового пасажирського автобусу «Варшава-Дніпро», д.н.з. НОМЕР_1 , в'їхала на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби.
Рухаючись по території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що незаконно перевозить через державний кордон України прекурсор «псевдоефедрин», вагою 1474,4684 грама, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, рухаючись смугою руху регулярних та нерегулярних перевезень, прибула до місця проходження митного та прикордонного контролю.
В ході проходження митного контролю ОСОБА_5 при її усному опитуванні не заявила та до митного контролю не пред'явила прекурсор «псевдоефедрин», вагою 1474,4684 грама, який попередньо був прихований шляхом надання йому вигляду продуктів харчування у 3 упакуваннях із маркуваннями « Nestle Nido fortified », 3 упакуваннях із маркуванням «Dreem» та 1 упакуванні із маркуванням «Fruty», та поміщений до валізи чорного кольору серед продуктів харчування.
В ході проведення огляду ОСОБА_5 , її валізи та ручної поклажі інспекторами Держмитслужби та Держприкордонслужби виявлено та вилучено приховану від митного контролю порошкоподібну речовину із вмістом прекурсору «псевдоефедрин», вагою 1474,4684 грама.
Відповідно до Списку №1 Таблиці 4 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, псевдоефедрин є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.
Відповідно до Таблиці 3 великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 №188, 1474,4684 грама прекурсору «псевдоефедрин» становить особливо великий розмір.
09.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.
Повідомлена ОСОБА_5 підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, підтверджується здобутими доказами, а саме: повідомленням заступника начальника УСБУ в Дніпропетровській області №55/15/Д/3-1175вих від 08.02.2024 про кримінальне правопорушення, у якому зазначено про протиправну діяльність ОСОБА_5 , пов'язану із незаконним обігом наркотичних засобів; протоколом огляду місця події від 09.02.2024, яким зафіксовано вилучення прекурсору - псевдоефедрину, обіг якого обмежено; допитом свідка ОСОБА_5 від 09.02.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 09.02.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 09.02.2024; протоколом огляду валізи підозрюваної ОСОБА_10 від 11.03.2024; протоколом огляду мобільного телефону підозрюваної ОСОБА_10 від 17.02.2024; висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів від 04.03.2024 №СЕ-19/114-24/3448-НЗРАП; протоколом огляду відеофайлів з нагрудних відеореєстраторів співробітників 7 прикордонного загону Держприкордонслужби від 09.03.2024; протоколом огляду відеофайлів з системи відеоспостереження пункту пропуску «Рава-Руська» Держмитслужби від 07.03.2024; іншими матеріалами кримінального провадження.
Двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 09.04.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, зокрема внаслідок особливої складності провадження. Відтак, закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у передбачений законодавством строк неможливо, оскільки необхідно провести такі слідчі та процесуальні дії: провести комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення та подальшого допиту свідків, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину (на даний час встановлюються вказані особи, а також в інших слідчих підрозділах перебувають постанови про виконання слідчих і процесуальних дій на іншій території з цього приводу); отримати дані з банківських установ (АТ КБ «Приват банк», АТ «Універсал банк», АТ «Райффайзен банк») щодо роздруківок руху коштів по банківським рахункам, та провести відповідні огляди; здійснити огляд мобільного телефону ОСОБА_5 із залученням спеціаліста в галузі комп'ютерних технологій та відповідного технічного обладнання для відновлення видаленої інформації; виконати вимоги ст.290 КПК України при завершенні досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Вказані слідчі та процесуальні дії у вищезазначеному кримінальному провадженні не були закінчені в терміни, у зв'язку з його специфікою, тривалістю проведення призначених у даному кримінальному провадженні експертиз, значної кількості свідків у кримінальному провадженні, частина з яких ще не встановлені, а також особливої складності кримінального провадження та інших об'єктивних причин.
Результати проведення даних слідчих і процесуальних дій мають важливе значення для повноти встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, встановлення можливих співучасників кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діянь підозрюваної.
На підставі вищевказаного, враховуючи те, що для виконання вищезазначених слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №22024140000000052 необхідний шестимісячний строк, а також беручи до уваги особливу складність даного провадження, просить клопотання задоволити.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні до викладених у такому та просив клопотання задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник - адвокат ОСОБА_4 просили вирішити клопотання на розсуд суду.
Заслухавши думки учасників процесу, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, зважаючи на таке.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024140000000052, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.
Так, відповідно до ч.ч.1, 3, 4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
09.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах, тобто незаконному переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсорів в особливо великих розмірах, обіг яких заборонено, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду місця події від 09.02.2024; актом про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 09.02.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 09.02.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 09.02.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 09.02.2024; висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів від 04.03.2024 №СЕ-19/114-24/3448-НЗРАП; протоколами огляду від 17.02.2024, 07.03.2024, 11.03.2024.
Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри підозрюваної у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.
У той же час обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозр мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме: провести комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення та подальшого допиту свідків, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину (на даний час встановлюються вказані особи, а також в інших слідчих підрозділах перебувають постанови про виконання слідчих і процесуальних дій на іншій території з цього приводу); отримати дані з банківських установ (АТ КБ «Приват банк», АТ «Універсал банк», АТ «Райффайзен банк») щодо роздруківок руху коштів по банківським рахункам, та провести відповідні огляди; здійснити огляд мобільного телефону ОСОБА_5 із залученням спеціаліста в галузі комп'ютерних технологій та відповідного технічного обладнання для відновлення видаленої інформації; виконати вимоги ст.290 КПК України при завершенні досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 09.04.2024, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_6 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024140000000052, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 09.08.2024 включно.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складений 08.04.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1