Справа № 369/4164/24
Провадження №1-кс/369/915/24
12.03.2024 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111310000331 від 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111310000331 від 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вимоги клопотання мотивує тим, що 19.02.2024, приблизно об 11:40 год., невідома особа, під приводом купівлі товару в глобальній мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою мобільного додатку «Viber», надіслала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посилання, перейшовши за яким, потерпіла ввела дані своєї банківської карти, в результаті чого, з її банківської картки на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 , відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), були незаконно перераховані грошові кошти в розмірі 6368,00 грн.
Даний факт 20.02.2024 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111310000331 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала наступну інформацію. На платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона розмістила оголошення про продаж дитячого автокрісла. 19.02.2024, приблизно, об 11.40 год., в мобільному додатку «Viber» їй надійшло повідомлення з раніше невідомого абонентського номеру НОМЕР_2 , підписаного як « ОСОБА_5 ». Дана особа написала, що хоче придбати вищезазначений товар, і запропонувала оформити послугу ІНФОРМАЦІЯ_1 доставка, на що потерпіла погодилась. Після цього, від вищевказаної особи у застосунку «Viber» ОСОБА_4 надійшло повідомлення з інтернет-посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшовши за яким, вона ввела дані своєї банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 (номер картки, термін дії, та CVV-код), після чого, з її банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 6368,00 грн., однак зазначену транзакцію потерпіла не здійснювала. В ході звернення потерпілої ОСОБА_4 на телефон «гарячої лінії» банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від представника банку їй стало відомо, що грошові кошти в сумі 6368,00 грн. з її банківської картки були перераховані на банківську картку невідомої особи НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування, згідно ст.ст. 36,38,391,93 КПК України, ст. 62, 622 Закону України «Про банки і банківську діяльність», до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було скеровано запит на надання інформації по банківській картці НОМЕР_1 , на що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслало відмову у наданні запитуваної інформації, посилаючись на невідповідність запиту п.п. 6 та 7 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про особу яка здійснила несанкціонований переказ грошових коштів із вказаного вище банківського рахунку, а саме інформацію де саме було здійснено переказ, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, а також прошу надати інформацію про IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію по перерахунку грошових коштів в період часу з 27.01.2024 по 15.02.2024. Дана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ наддасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.
З огляду на вищевикладене, слідча просила суд надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта); рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 19.02.2024 по 04.03.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
У судове засідання слідча не з'явилась, в клопотанні вказала, що просить суд проводити судовий розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.
Враховуючи обставини, викладені слідчою у клопотанні та доведеність нею неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта);
- рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 19.02.2024 по 04.03.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7