Справа № 369/4191/24
Провадження №1-кс/369/929/24
13.03.2024 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112310000017 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112310000017 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024112310000017 від 12 лютого 2024 року за фактом розтрати службовими особами органів місцевого самоврядування, за попередньою змовою з невстановленими особами, бюджетних коштів, виділених на ремонтні роботи дорожнього покриття, під час дії воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано оголошення про проведення закупівлі з капітального ремонту дороги по вул. Гайова в с. Юрівка, Фастівського району, Київської області, очікуваною вартістю 2 562 972,00 грн. (ідентифікатор закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
За результатами проведення закупівлі, переможцем обрано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з яким ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_4 укладено договір № 155 від 02 серпня 2023 року. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймає на себе зобов'язання, своїми та/або залученими силами і засобами за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах договірної ціни та відповідно до умов Договору, на свій ризик, виконати роботи - Капітальний ремонт дороги по вул. Гайова в с. Юрівка Фастівського району Київської області ОДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь. Строки виконання договору до 31 грудня 2023 року. Загальна вартість робіт становить 2 485 076,12 грн.
Проте встановлено, що під час проведення закупівлі для прийняття участі також надавало свою пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак останньому було відмовлено з формальних підстав. У зв'язку з відмовою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 спрямовано скаргу про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (дискримінаційні умови в тендерній документації).
12 липня 2023 року комісією ІНФОРМАЦІЯ_6 з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель прийнято рішення щодо задоволення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_7 внести зміни до тендерної документації за процедурою закупівлі.
Вищевикладені обставини можуть свідчити про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно підготовлюють умови з вимогами до тендерної документації для прийняття участі в закупівлі під наперед визначеного учасника та обрання його переможцем, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до статті 17 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», від 01.01.2024 №755-IV, із змінами (надалі Закону), для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:
1)заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє;
2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;
3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;
4) відомості про керівні органи громадського формування (ім'я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім'я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку);
5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з'їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об'єднань, політичної партії;
7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;
8) список підписів громадян України за формою, встановленою ІНФОРМАЦІЯ_8 , - у разі державної реєстрації створення політичної партії;
9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;
10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;
11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;
12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;
13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;
14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;
15) список учасників з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;
16) документ, що містить інформацію про розмір обов'язкових платежів та інших обов'язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;
17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
19) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).
Відповідно до статті 29 Закону, реєстраційна справа формується в паперовій та/або електронній формі. Реєстраційна справа щодо юридичної особи зберігається у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
Встановлено, що реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Під час проведення досудового розслідування з метою повного, всебічного, розслідування кримінального провадження, встановлення переліку засновників, кінцевих бенефіціарів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також отримання завірених належним чином копій документів, що містяться в реєстраційній справі вказаного товариства, які в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у цьому кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили, 28.02.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 скеровано запит за №1013/109/1702/01-24. Однак, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 № 105-2472 від 04.03.2024, у наданні запитуваних документів слідчому відмовлено, посилаючись на відсутність у сторони обвинувачення отримувати копії документів на підставі ст. 93 КПК України.
Разом з тим, запитувані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у цьому кримінальному провадженні та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Крім того, надання завіреної належним чином копії документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не вплине на цілісність документів, оскільки їх оригінали не потребують вилучення.
На підставі вищевикладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів (в електронному та/або паперовому вигляді), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою:
АДРЕСА_1 судове засідання слідчий та прокурор не з'явились.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024112310000017 від 12 лютого 2024 року за фактом розтрати службовими особами органів місцевого самоврядування, за попередньою змовою з невстановленими особами, бюджетних коштів, виділених на ремонтні роботи дорожнього покриття, під час дії воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Як вбачається з поданого клопотання, під час проведення досудового розслідування з метою повного, всебічного, розслідування кримінального провадження, встановлення переліку засновників, кінцевих бенефіціарів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також отримання завірених належним чином копій документів, що містяться в реєстраційній справі вказаного товариства, які в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у цьому кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено необхідність надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112310000017 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5